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鹽津鋪?zhàn)? 監(jiān)事會(huì)決議公告 世界觀速訊

時(shí)間：2023-04-20 22:58:38    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：002847     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹽津鋪?zhàn)?ensp;         公告編號(hào)：2023-024

              鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>


(資料圖片)

          第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

過(guò)電話(huà)、專(zhuān)人送達(dá)的形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材

料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

達(dá)中央廣場(chǎng)寫(xiě)字樓 A 座 32 樓公司行政總部會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投

票的方式進(jìn)行表決。

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并表決了如下議案：

  會(huì)議決議：經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2023 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  《2023 年第一季度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：贊成票 3 票；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                  鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

                      監(jiān) 事 會(huì)

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