寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
各位股東及股東代表:
(資料圖)
本人作為寧波鮑斯能源裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會獨
立董事,2022 年度嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—
—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定,
忠實、勤勉、獨立地履行獨立董事職責(zé),積極出席公司股東大會和董事會,對公
司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展提出了合理的建議,充分發(fā)揮了獨立董事作用,維護(hù)了
公司和全體股東的利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度履職情況
報告如下:
一、出席會議的情況
托其他董事代為出席會議并行使表決權(quán)的情形,以現(xiàn)場方式參加了該次董事會會
議。本人對公司董事會會議各項議案及其它事項均投了贊成票,無提出異議的事
項,也不存在反對、棄權(quán)的情形。報告期內(nèi),公司董事會會議的召集召開符合法
定程序,重大經(jīng)營事項和其他重大事項均履行了相關(guān)審批程序,合法有效。
二、發(fā)表獨立意見的情況
根據(jù)《公司章程》、《獨立董事工作制度》及其他法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,
報告期內(nèi),本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下:
意見
序號 時間 會議屆次 獨立事項意見
類型
日 議
三、董事會專門委員會的履職情況
本人作為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員召集人、提名委員會委員和審
計委員會委員,2022 年按照公司專門委員會工作規(guī)則的相關(guān)要求,積極履行作
為委員的相應(yīng)職責(zé),就公司重大事項進(jìn)行審議,并以專業(yè)委員會委員身份向董事
會提出意見,以規(guī)范公司運(yùn)作,健全公司內(nèi)部控制。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
在報告期內(nèi),本人會同公司其他獨立董事到公司進(jìn)行實地考察,對公司的生
產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等
進(jìn)行檢查,了解公司動態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
本人積極關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況,及時了解公司可能產(chǎn)生的經(jīng)營
風(fēng)險,對每一個提交董事會審議的議案,認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料,及時進(jìn)行調(diào)查,
向相關(guān)部門和人員進(jìn)行了解,并利用自身的專業(yè)知識獨立、客觀、公正地行使表
決權(quán),在工作中保持充分的獨立性,切實維護(hù)了公司和全體股東的利益。持續(xù)關(guān)
注公司的信息披露工作,督促公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、
《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,
真實、完整、及時地完成信息披露工作。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
為了做一名稱職的獨立董事,切實履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù),本人積極學(xué)習(xí)相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)
和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,進(jìn)一步提高專業(yè)水平,加強(qiáng)
與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通,提高議事能力,客觀公正地保護(hù)廣大投資者
特別是中小股東的合法權(quán)益,為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營起到應(yīng)有的作用
七、其他工作情況
特此報告。
獨立董事:劉慧杰
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