湖北五方光電股份有限公司
司法》、
【資料圖】
《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》、
《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定,
從切實維護公司利益和全體股東合法權益出發(fā),恪盡職守,認真履行法律、法規(guī)
所賦予的職權。監(jiān)事會對公司生產經(jīng)營活動、財務狀況、重大事項及公司董事、
高級管理人員履職情況等方面進行監(jiān)督,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作
用?,F(xiàn)將 2022 年度主要工作情況報告如下:
一、監(jiān)事會會議召開情況
(一)2022 年 4 月 20 日,召開第二屆監(jiān)事會第十三次會議,審議通過了以
下議案:
(二)2022 年 4 月 27 日,召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了以
下議案:
(三)2022 年 6 月 14 日,召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了以
下議案:
期解除限售條件成就的議案》
價格的議案》
(四)2022 年 8 月 29 日,召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了以
下議案:
(五)2022 年 10 月 25 日,召開第二屆監(jiān)事會第十七次會議,審議通過了
以下議案:
期解除限售條件成就的議案》
二、監(jiān)事會對公司 2022 年度有關事項的意見
(一)公司依法運作情況
報告期內,監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、
《公司章程》、
《監(jiān)事會議事規(guī)則》等
規(guī)定,積極參加股東大會、列席董事會會議,對董事會會議、股東大會的召集召
開程序、決議事項,董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司內部控制制度建立
和執(zhí)行情況,以及公司董事、高級管理人員履職情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為:
公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》的相關規(guī)定規(guī)范運作,
決策合理,決策程序合法,認真執(zhí)行股東大會的各項決議;公司建立了較為完善
的內部控制制度,并根據(jù)最新法律法規(guī)對相關制度進行修訂更新,內部控制制度
能夠有效執(zhí)行;公司董事和高級管理人員在履行職責時,不存在違反法律、法規(guī)、
《公司章程》或損害公司及股東利益的情形。
(二)公司財務情況
報告期內,監(jiān)事會對公司的財務狀況和財務管理進行了監(jiān)督、檢查和審核,
認為:公司嚴格執(zhí)行了現(xiàn)行的企業(yè)會計制度及企業(yè)會計準則,公司財務管理制度
及內控機制健全,財務運作規(guī)范,財務狀況良好。公司編制的財務報告客觀、真
實、準確地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
(三)關聯(lián)交易情況
報告期內,監(jiān)事會對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行了監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司發(fā)
生的關聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營所需,符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,
交易價格公允、合理,未違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及股東
利益的情形。
(四)關聯(lián)方資金占用、對外擔保情況
報告期內,公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況,也不存
在對外擔保事項。
(五)募集資金情況
監(jiān)事會對公司 2022 年度募集資金的存放和使用情況進行了檢查、監(jiān)督,認
為:公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司
規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定對募集資金進行
管理和使用,不存在改變或變相改變募集資金用途的情形,不存在募集資金存放
和使用違規(guī)的情形。
(六)公司內幕信息知情人管理的情況
監(jiān)事會對公司內幕信息知情人登記管理情況進行了核查,認為:報告期內公
司嚴格執(zhí)行《內幕信息及知情人管理制度》,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,強化內幕
信息的防控意識,嚴格按照相關規(guī)定對內幕信息知情人進行登記備案,報告期內
公司及相關人員不存在利用內幕信息進行違規(guī)股票交易的情況。
(七)公司信息披露事務管理情況
監(jiān)事會對報告期內公司信息披露事務管理情況進行了核查,認為:公司已根
據(jù)相關法律法規(guī)的要求建立了信息披露管理制度,并嚴格按照相關規(guī)定的要求真
實、準確、完整、及時、公平地履行披露義務,不存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
(八)對公司內部控制自我評價的意見
監(jiān)事會對報告期內公司內部控制體系的建設和運行情況進行了核查,認為:
公司建立了較為完善的內部控制體系,符合相關法律法規(guī)要求以及公司生產經(jīng)營
管理的實際需要,并能得到有效執(zhí)行,內部控制體系的建立和執(zhí)行對公司生產經(jīng)
營管理的各環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用;公司內部控制自我評價報告
真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設和運行情況。
三、監(jiān)事會 2023 年度工作計劃
《證券法》、
《公司章程》、
《監(jiān)事
會議事規(guī)則》等有關規(guī)定,忠實勤勉地履行監(jiān)事會職責,加強自身學習,強化落
實監(jiān)督職能,依法對董事、高級管理人員日常履職進行監(jiān)督,積極出席或列席股
東大會、董事會會議,及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性、合
規(guī)性,為公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平有效發(fā)揮職能,切實維護公司及全
體股東的合法權益,促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
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監(jiān)事會
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