證券代碼：603065         證券簡稱：宿遷聯(lián)盛          公告編號：2023-020

              宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2023年4月18日召開第二

屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記

的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

     為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好的促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，公司根據(jù)實(shí)際情況，擬

對公司章程中部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

條款            修訂前                      修訂后

                             上述擔(dān)保行為應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后

     上述擔(dān)保行為應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后

                             提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)

     提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)

                             時(shí)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過

第四   時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上

                             外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二

十二   董事審議同意。股東大會(huì)審議前款第（四）

                             以上董事審議同意。股東大會(huì)審議前款第

條第   項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持

                             （四）項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股

二款   表決權(quán)的三分之二以上通過。公司對外擔(dān)

                             東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司

     保（對控股子公司的擔(dān)保除外）應(yīng)當(dāng)采用

                             對外擔(dān)保（對控股子公司的擔(dān)保除外）應(yīng)

     反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。

                             當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。

                             公司發(fā)生的交易（提供擔(dān)保，以及單方面

                             獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲

                             得債務(wù)減免等除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一

                             的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：

                             （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬

                             面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)）占上市公

第四

                             司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上；

十三             /

                             （二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈

條

                             額（同時(shí)存在賬面值和評估值的，以高者

                             為準(zhǔn)）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)

                             的 50%以上，且絕對金額超過 5,000 萬元；

                             （三）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)

                             用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%

                             以上，且絕對金額超過 5,000 萬元人民

條款          修訂前                   修訂后

                          幣；

                          （四）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)

                          計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以上，且絕對

                          金額超過 500 萬元人民幣。

                          （五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)

                          計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)

                          會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 50％以上，

                          且絕對金額超過 5,000 萬元人民幣；

                          （六）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)

                          計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)

                          計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以上，且絕對

                          金額超過 500 萬元人民幣；

                          上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對值

                          計(jì)算。

                          上述“交易”包括下列事項(xiàng)：購買或者出

                          售資產(chǎn)；對外投資（購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的

                          除外）；提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對

                          子公司提供財(cái)務(wù)資助等）；提供擔(dān)保（指

                          公司為他人提供的擔(dān)保，含對控股子公司

                          的擔(dān)保）；租入或者租出資產(chǎn)；委托或者

                          受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；贈(zèng)與或者受贈(zèng)資

                          產(chǎn)；債權(quán)、債務(wù)重組；簽訂許可使用協(xié)議；

                          轉(zhuǎn)讓或受讓研發(fā)項(xiàng)目；交易所認(rèn)定的其他

                          交易。

                          上述購買或者出售資產(chǎn)，不包括購買原材

                          料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品或商品等

                          與日常經(jīng)營相關(guān)的交易行為。

     除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東

第八   大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、

十三   總裁和其它高級管理人員以外的人訂立             /

條    將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該

     人負(fù)責(zé)的合同。

                          上述交易的定義見本章程第四十三條的

     上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對值

第一                        規(guī)定。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取

     計(jì)算。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易

百一                        絕對值計(jì)算。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生

     標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算

十二                        的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)當(dāng)按照累

     的原則計(jì)算交易標(biāo)的。已經(jīng)按照本條規(guī)定

條第                        計(jì)計(jì)算的原則計(jì)算交易標(biāo)的。已經(jīng)按照本

     履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)

一款                        條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的

     算范圍。對于超出董事會(huì)權(quán)限的事項(xiàng)，董

第一                        累計(jì)計(jì)算范圍。對于超出董事會(huì)權(quán)限的事

     事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行評審，并報(bào)股

項(xiàng)                         項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行評審，

     東大會(huì)批準(zhǔn)。

                          并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

     公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)符合本章   公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)符合本章

第一

     程的規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)或者股東大會(huì)審    程的規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)或者股東大會(huì)審

百一

     議。                   議。

十二

     本章程第四十二條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)    本章程第四十二條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)

條第

     審批的對外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過   審批的對外擔(dān)保，必須經(jīng)董事會(huì)審議通過

一款

     后，方可提交股東大會(huì)審批。        后，方可提交股東大會(huì)審批。

第二

     董事會(huì)審議公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保事    董事會(huì)審議公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保事

項(xiàng)

     項(xiàng)時(shí)，必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二   項(xiàng)時(shí)，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通

條款          修訂前                  修訂后

     以上董事審議同意。            過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之

                          二以上董事審議同意。

                          （四） 提供財(cái)務(wù)資助：

                          公司提供財(cái)務(wù)資助，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的

     （四） 財(cái)務(wù)資助：            過半數(shù)審議通過外，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)

     公司提供財(cái)務(wù)資助，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)的 的三分之二以上董事審議通過，并及時(shí)履

     三分之二以上董事同意并做出決議，及時(shí) 行信息披露義務(wù)。

     履行信息披露義務(wù)。            財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)

     財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一的，應(yīng)當(dāng) 在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議：

第一

     在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議： 1、被資助對象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)

百一

十二

     債率超過 70%；            2、單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個(gè)月

條第

一款

     內(nèi)提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生金額超過公司 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%；

第四

     最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%；     3、最近十二個(gè)月財(cái)務(wù)資助金額累計(jì)計(jì)算

項(xiàng)

     其他情形。                4、上海證券交易所或者公司章程規(guī)定的

     資助對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)且持股 其他情形。

     比例超過 50%的控股子公司，可以免于適 資助對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股

     用上述規(guī)定。               子公司，且該控股子公司其他股東中不包

                          含公司的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)

                          人的，可以免于適用上述規(guī)定。

     董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企

     業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表

     決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

     該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董

     事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須

     經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事

     會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該

                          董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企

     事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)審議

                          業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表

     關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事可以出席會(huì)

第一                        決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

     議，在會(huì)上關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)說明其關(guān)聯(lián)關(guān)系

百二                        該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董

     并回避表決，也不得代理其他董事行使表

十一                        事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須

     決權(quán)，該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董

條                         經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事

     事出席即可舉行。董事會(huì)就除對外擔(dān)保以

                          會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該

     外的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議的，須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董

                          事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

     事過半數(shù)通過；董事會(huì)就涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系的

     對外擔(dān)保事項(xiàng)形成決議的，須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董

     事過半數(shù)及出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)董事的三分

     之二以上通過。出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事

     人數(shù)不足三人的，不得對有關(guān)提案進(jìn)行表

     決，公司應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審

     議。

第一

百二

     董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存   董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存

十四

     期限為 10 年。            期限不少于 10 年。

條第

二款

第一   公司副總裁根據(jù)總裁提名由董事會(huì)聘任    公司副總裁根據(jù)總裁提名由董事會(huì)聘任

條款              修訂前              修訂后

百三   或解聘。                 或解聘。

十四   公司副總裁對總裁負(fù)責(zé)，按總裁授予的職   公司副總裁對總裁負(fù)責(zé)，按總裁授予的職

條    權(quán)履行職責(zé)，協(xié)助總裁開展工作。      權(quán)履行職責(zé)，協(xié)助總裁開展工作。

                          總裁不能履行職權(quán)時(shí)，可以委托副總裁代

                          行總裁職權(quán)。

第一

百五                        監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的

     監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存 10

十條                        發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記

     年。

第二                        錄作為公司檔案至少保存 10 年。

款

     因增加或刪除條款，條款編號進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，除上述條款修改外，《公司

章程》其他條款不變。上述變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請股東大

會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商登記備案等相關(guān)事宜，授權(quán)有效期

限為自股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更手續(xù)及章程備案辦理完畢

之日止。

     修訂后的《公司章程》將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

     特此公告。

                          宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司董事會(huì)

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