證券代碼:603065 證券簡稱:宿遷聯(lián)盛 公告編號:2023-020
宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
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或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2023年4月18日召開第二
屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記
的議案》,現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),更好的促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作,公司根據(jù)實(shí)際情況,擬
對公司章程中部分條款進(jìn)行修訂,具體修訂內(nèi)容如下:
條款 修訂前 修訂后
上述擔(dān)保行為應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后
上述擔(dān)保行為應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過后
提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)
提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)
時(shí),除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通過
第四 時(shí),應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上
外,還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二
十二 董事審議同意。股東大會(huì)審議前款第(四)
以上董事審議同意。股東大會(huì)審議前款第
條第 項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持
(四)項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí),應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股
二款 表決權(quán)的三分之二以上通過。公司對外擔(dān)
東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司
保(對控股子公司的擔(dān)保除外)應(yīng)當(dāng)采用
對外擔(dān)保(對控股子公司的擔(dān)保除外)應(yīng)
反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)采用反擔(dān)保等必要措施防范風(fēng)險(xiǎn)。
公司發(fā)生的交易(提供擔(dān)保,以及單方面
獲得利益的交易,包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲
得債務(wù)減免等除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一
的,應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議:
(一)交易涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬
面值和評估值的,以高者為準(zhǔn))占上市公
第四
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 50%以上;
十三 /
(二)交易標(biāo)的(如股權(quán))涉及的資產(chǎn)凈
條
額(同時(shí)存在賬面值和評估值的,以高者
為準(zhǔn))占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
的 50%以上,且絕對金額超過 5,000 萬元;
(三)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)
用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%
以上,且絕對金額超過 5,000 萬元人民
條款 修訂前 修訂后
幣;
(四)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以上,且絕對
金額超過 500 萬元人民幣。
(五)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 50%以上,
且絕對金額超過 5,000 萬元人民幣;
(六)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以上,且絕對
金額超過 500 萬元人民幣;
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取絕對值
計(jì)算。
上述“交易”包括下列事項(xiàng):購買或者出
售資產(chǎn);對外投資(購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的
除外);提供財(cái)務(wù)資助(含委托貸款、對
子公司提供財(cái)務(wù)資助等);提供擔(dān)保(指
公司為他人提供的擔(dān)保,含對控股子公司
的擔(dān)保);租入或者租出資產(chǎn);委托或者
受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù);贈(zèng)與或者受贈(zèng)資
產(chǎn);債權(quán)、債務(wù)重組;簽訂許可使用協(xié)議;
轉(zhuǎn)讓或受讓研發(fā)項(xiàng)目;交易所認(rèn)定的其他
交易。
上述購買或者出售資產(chǎn),不包括購買原材
料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品或商品等
與日常經(jīng)營相關(guān)的交易行為。
除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東
第八 大會(huì)以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、
十三 總裁和其它高級管理人員以外的人訂立 /
條 將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該
人負(fù)責(zé)的合同。
上述交易的定義見本章程第四十三條的
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取絕對值
第一 規(guī)定。上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取
計(jì)算。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易
百一 絕對值計(jì)算。公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生
標(biāo)的相關(guān)的同類交易,應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)計(jì)算
十二 的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易,應(yīng)當(dāng)按照累
的原則計(jì)算交易標(biāo)的。已經(jīng)按照本條規(guī)定
條第 計(jì)計(jì)算的原則計(jì)算交易標(biāo)的。已經(jīng)按照本
履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)
一款 條規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的
算范圍。對于超出董事會(huì)權(quán)限的事項(xiàng),董
第一 累計(jì)計(jì)算范圍。對于超出董事會(huì)權(quán)限的事
事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行評審,并報(bào)股
項(xiàng) 項(xiàng),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家進(jìn)行評審,
東大會(huì)批準(zhǔn)。
并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保,應(yīng)當(dāng)符合本章 公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保,應(yīng)當(dāng)符合本章
第一
程的規(guī)定,并經(jīng)董事會(huì)或者股東大會(huì)審 程的規(guī)定,并經(jīng)董事會(huì)或者股東大會(huì)審
百一
議。 議。
十二
本章程第四十二條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì) 本章程第四十二條規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)
條第
審批的對外擔(dān)保,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過 審批的對外擔(dān)保,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過
一款
后,方可提交股東大會(huì)審批。 后,方可提交股東大會(huì)審批。
第二
董事會(huì)審議公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保事 董事會(huì)審議公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保事
項(xiàng)
項(xiàng)時(shí),必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二 項(xiàng)時(shí),除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)審議通
條款 修訂前 修訂后
以上董事審議同意。 過外,還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之
二以上董事審議同意。
(四) 提供財(cái)務(wù)資助:
公司提供財(cái)務(wù)資助,除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的
(四) 財(cái)務(wù)資助: 過半數(shù)審議通過外,還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)
公司提供財(cái)務(wù)資助,應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)的 的三分之二以上董事審議通過,并及時(shí)履
三分之二以上董事同意并做出決議,及時(shí) 行信息披露義務(wù)。
履行信息披露義務(wù)。 財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)
財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一的,應(yīng)當(dāng) 在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議:
第一
在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議: 1、被資助對象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)
百一
十二
債率超過 70%; 2、單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十二個(gè)月
條第
一款
內(nèi)提供財(cái)務(wù)資助累計(jì)發(fā)生金額超過公司 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%;
第四
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%; 3、最近十二個(gè)月財(cái)務(wù)資助金額累計(jì)計(jì)算
項(xiàng)
其他情形。 4、上海證券交易所或者公司章程規(guī)定的
資助對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)且持股 其他情形。
比例超過 50%的控股子公司,可以免于適 資助對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股
用上述規(guī)定。 子公司,且該控股子公司其他股東中不包
含公司的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
人的,可以免于適用上述規(guī)定。
董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企
業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表
決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。
該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董
事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須
經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事
會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,應(yīng)將該
董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企
事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)審議
業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項(xiàng)決議行使表
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事可以出席會(huì)
第一 決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。
議,在會(huì)上關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)說明其關(guān)聯(lián)關(guān)系
百二 該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董
并回避表決,也不得代理其他董事行使表
十一 事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須
決權(quán),該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董
條 經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事
事出席即可舉行。董事會(huì)就除對外擔(dān)保以
會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,應(yīng)將該
外的關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議的,須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董
事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
事過半數(shù)通過;董事會(huì)就涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系的
對外擔(dān)保事項(xiàng)形成決議的,須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董
事過半數(shù)及出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)董事的三分
之二以上通過。出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事
人數(shù)不足三人的,不得對有關(guān)提案進(jìn)行表
決,公司應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審
議。
第一
百二
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存,保存 董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存,保存
十四
期限為 10 年。 期限不少于 10 年。
條第
二款
第一 公司副總裁根據(jù)總裁提名由董事會(huì)聘任 公司副總裁根據(jù)總裁提名由董事會(huì)聘任
條款 修訂前 修訂后
百三 或解聘。 或解聘。
十四 公司副總裁對總裁負(fù)責(zé),按總裁授予的職 公司副總裁對總裁負(fù)責(zé),按總裁授予的職
條 權(quán)履行職責(zé),協(xié)助總裁開展工作。 權(quán)履行職責(zé),協(xié)助總裁開展工作。
總裁不能履行職權(quán)時(shí),可以委托副總裁代
行總裁職權(quán)。
第一
百五 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的
監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存 10
十條 發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記
年。
第二 錄作為公司檔案至少保存 10 年。
款
因增加或刪除條款,條款編號進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,除上述條款修改外,《公司
章程》其他條款不變。上述變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,并提請股東大
會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商登記備案等相關(guān)事宜,授權(quán)有效期
限為自股東大會(huì)審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更手續(xù)及章程備案辦理完畢
之日止。
修訂后的《公司章程》將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司董事會(huì)
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2023-04-19 07:39
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2023-04-19 07:41
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2023-04-19 07:54
原標(biāo)題:學(xué)習(xí)中國武術(shù),愛上中國文化(僑界關(guān)注)楊寧胡萍中國武術(shù)講究剛?cè)岵?jì)、內(nèi)外兼修,是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分。近年來,很多海外
2023-04-19 07:46
原標(biāo)題:浙江紹興越城區(qū)——推動(dòng)廉潔文化入腦入心人民日報(bào)杭州4月18日電(記者竇皓)“清白而有德義,可為官師之規(guī)。”日前,浙江省紹興市越城
2023-04-19 07:51
原標(biāo)題:從世博會(huì)中看見“女性”:“她·世界”上海展出由世博會(huì)博物館主辦的《她·世界——女性世博之跡》新展正在進(jìn)行。展覽追隨女性在世博
2023-04-19 05:43
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