證券代碼：600433       證券簡稱：冠豪高新                   公告編號：2023-013

         廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司

(資料圖片)

       第八屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十

次會議于2023年4月18日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2023年4月12

日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，會議

通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議由公司董

事長謝先龍先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  （一）董事會以     9   票同意、 0       票反對、 0       票棄權(quán)審議通過了《2023

年第一季度報告》

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司 2023 年第一季度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映公

司本報告期內(nèi)的經(jīng)營情況，同意通過公司編制的《2023 年第一季度報告》。

  相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 19 日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn

及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《2023 年第一

季度報告》。

  （二）董事會以     9   票同意、 0       票反對、 0       票棄權(quán)審議通過了《2022

年度可持續(xù)發(fā)展報告》

  經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報告客觀、公正、真實地向社

會公眾披露公司在促進(jìn)社會、環(huán)境、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展等方面的情況，用實際行動

踐行社會責(zé)任，同意公司編制的《2022年度可持續(xù)發(fā)展報告》。

  相關(guān)內(nèi)容詳見2023年4月19日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及

《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》的《2022年度可持續(xù)

發(fā)展報告》。

  （三）董事會以     9   票同意、     0   票反對、     0   票棄權(quán)審議通過了《關(guān)

于投資實施6#涂布機技改項目的議案》

  董事會認(rèn)為該項目將有效推動公司提質(zhì)增效和節(jié)能減排，并進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)和技術(shù)升級，有利于提升公司市場競爭力，挖掘新的利潤增長點，同意公司

投資實施6#涂布機技改項目。

  特此公告。

                     廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會

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