證券代碼:600789 證券簡稱:魯抗醫(yī)藥 公告編號:2023-012
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
(資料圖片)
第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)十屆監(jiān)事會第十七次會
議于2023年4月18日下午2:00在公司高新園區(qū)1310會議室召開。本次會議
的召開通知已于2023年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出,會議應參會監(jiān)事4
人,實際參與表決4人。會議由楊志勇先生主持,本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定,形成的決議合法、有效。經過認真討論,
審議并通過了如下決議:
一、《2022年度監(jiān)事會工作報告》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
二、《2022年度財務決算報告》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
三、《2023年財務預算報告》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
四、《2022年度利潤分配方案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
監(jiān)事會認為:董事會提出的2022年度利潤分配方案符合《公司
法》
、《公司章程》的有關規(guī)定,符合公司當前經營發(fā)展的實際情況,
履行了相應的決策程序。
五、《2022年年度報告及摘要》;
發(fā)表審核意見如下:
(一)公司2022年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定;
(二)公司2022年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券
交易所的各項規(guī)定,所包含的信息均能從各個方面真實地反映出公
司當年度的經營管理和財務狀況等事項;
(三)未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行
為;
(四)全體監(jiān)事認為公司2022年年度報告所載資料不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
六、《公司2022年內部控制自我評價報告》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
監(jiān)事會認為:報告期內公司內部控制制度有效覆蓋各項經營管理
活動,在執(zhí)行過程中,能夠有效、合理地保證內部控制目標的達成,
內部控制評價報告全面、真實、準確、客觀的反映了公司內部控制制
度的建設及運行情況。
七、《關于會計政策變更的議案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
監(jiān)事會認為:根據財政部于2021 年 12 月 30 日發(fā)布的《關于
印發(fā)<企業(yè)會計準則解釋第 15 號> 的通知》
(財會[2021]35 號)的
要求,公司對會計政策相關內容進行相應調整,并按照該文件規(guī)定的
一般企業(yè)財務報表格式編制公司的財務報表。本次會計政策的變更不
涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對公司財務狀況、經營成果和
現金流量產生重大影響, 亦不存在損害公司及股東利益的情況,因此
同意公司本次會計政策變更。
八、《關于續(xù)聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023
年度審計機構的議案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。
九、《關于2023年度日常性關聯交易的議案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
監(jiān)事會認為:公司及控股子公司與相關關聯方的日常關聯交易為
公司正常經營需要,遵循了市場公允原則,體現了誠信、公平、公正
的原則,沒有損害公司和全體股東的利益。
十、《關于與關聯方簽訂南廠區(qū)污染場地修復合同的議案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
監(jiān)事會認為:本次關聯交易遵循公開、公平、公正的原則,不存
在違反國家有關法律、法規(guī)及本公司《章程》規(guī)定的情形。
十一、《關于審議公司2023年度投資計劃的議案》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
十二、《公司全面風險管理報告》;
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
十三、《公司2023年第一季度報告》;
監(jiān)事會發(fā)表審核意見如下:
(一)公司2023年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定;
(二)公司2023年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和
證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息均能從各個方面真實地反映出
公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項;
(三)在提出本意見前,未發(fā)現參與季報編制和審議的人員有違
反保密規(guī)定的行為;
(四)全體監(jiān)事認為公司2023年第一季度報告所載資料不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔個別及連帶責任。
同意 4 票,反對 0 票,棄權 0 票
特此公告。
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會
查看原文公告
標簽:
上一篇:全球百事通!柳化股份: 柳化股份2023年第一季度報告
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非現代青年網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:2023舞蹈季系列演出之一(引題)天津大劇院明晚上演《大飯店》(主題)今晚報訊(記者高麗)作為天津劇院2023舞蹈季系列演出之一,明
2023-04-18 16:38
原標題:天津人藝創(chuàng)排津味兒故事(引題)話劇《愛的嘎巴菜》下月“上桌”(圖)(主題)天津日報訊(記者劉莉莉)昨日,記者自天津人藝獲悉,
2023-04-18 15:49
原標題:“紅舞鞋”跳起來近日,天津師范大學雙周音樂會——第三十三屆校園文化藝術節(jié)“紅舞鞋”舞蹈大賽決賽在該校音樂廳舉行。來自21個學部
2023-04-18 15:35
原標題:《媽媽咪呀》《求職高手》等節(jié)目定檔(引題)“女性綜藝”展現女性群像(主題)今晚報訊(記者高爽)4月,一批女性題材的綜藝官宣定檔
2023-04-18 15:43
原標題:兩位導演講述“美味”烹制過程(主題)從劇版到電影版“希望把三姐妹的故事一直拍下去”(副題)文 北京青年報記者肖揚劇版《愛很美味
2023-04-18 15:41
原標題:“外賣詩人”15萬公里寫下4000首詩中青報·中青網見習記者李悅今年54歲的王計兵和其他外賣員一樣,風里來雨里去地送餐;和別人有些不
2023-04-18 14:49
原標題:30年后,《男生賈里》“加更”了中青報·中青網記者沈杰群第一次認識那個叫“賈里”的男孩時,你多大?長大后的你還記得他嗎?1993年
2023-04-18 14:56
原標題:遠古發(fā)現丨科學家發(fā)現約8億年前“串珠”生物新華社南京4月18日電(記者王玨玢)記者從中國科學院南京地質古生物研究所獲悉,該所早期
2023-04-18 14:50
原標題:國家考古遺址公園五年累計“打卡”人次達1 46億記者:施雨岑4月18日是國際古跡遺址日,國家文物局在武漢舉行國家考古遺址公園現場工作
2023-04-18 14:51
原標題:大提琴家王健“回家”首秀登臺上交音樂廳文匯報記者姜方從上海走出去的著名大提琴家王健回家了。在春暖花開的上海,王健的日程表好比
2023-04-18 13:42
原標題:蘇東坡的“花”樣人生江柳“春未老,風細柳斜斜。試上超然臺上望,半壕春水一城花。煙雨暗千家。”正是繁花似錦的季節(jié)。在蘇東坡眼里
2023-04-18 11:54
原標題:濟南市圖書館打造“閱讀大流量”中國文化報駐山東記者蘇銳周曉偉從8歲開始練習彈鋼琴,至今已有11年時間。到山東濟南上大學后,她每周
2023-04-18 11:50
原標題:金中都城遺址將建主題公園北京日報訊(記者孫穎)西二環(huán)菜戶營橋與西三環(huán)麗澤橋之間,將建設占地約15公頃的金中都城遺址公園。該公園
2023-04-18 11:36
原標題:非遺傳承志愿者“畢業(yè)”日前,由西城區(qū)非遺保護中心主辦的“民間瑰寶記憶西城”非物質文化遺產項目傳承志愿者招募活動結業(yè)儀式舉行。3
2023-04-18 11:36
原標題:懸疑刑偵劇《塵封十三載》在好口碑中收尾,示范類型劇在浩然正氣中的多面性表達(引題)時間的重量沉淀出警察的榮耀(主題)文匯報記
2023-04-18 11:34
原標題:男高音歌唱家、原總政歌舞團國家一級演員程志:(引題)攀登藝術高峰的腳步永不停歇(主題)中國文化報實習記者金洋3月29日,男高音歌
2023-04-18 10:38
原標題:國寶畫重點|千年前的它們?yōu)槭裁催@么像?綠釉蓮花瓦當、藍釉方磚、楔形磚……位于拉薩市曲水縣才納村的溫江多遺址現場,吐蕃歷史文化
2023-04-18 09:52
原標題:全國十大考古新發(fā)現:(引題)填補考古空白勾勒文明圖卷(主題)中國文化報記者張影百萬年前的頭骨、萬年前的土陶器、溫州古港的元代
2023-04-18 09:40
原標題:山西“盲藝人”展示非遺曲目北京晚報訊(記者王廣燕)在太行山地區(qū)的基層,有著盲藝人宣傳隊這一特殊群體,以他們獨有的方式進行非遺
2023-04-18 09:44
原標題:體育電影《白色閃電》北京開機(主題)首次講述中國女子雪車隊追夢北京冬奧會的感人故事(副題)北京晚報訊(記者王金躍)昨天下午,
2023-04-18 08:39
原標題:兩岸專家研討“班春勸農”節(jié)氣文化——(引題)“中華傳統(tǒng)文化魅力讓大家為之心動”(主題)閔喆“‘班春勸農’是中華節(jié)氣文化的精髓
2023-04-18 08:36
護文化遺產彰時代新義原標題:文創(chuàng)臺燈、潮流玩具、主題咖啡館……國家級非遺無錫惠山泥人——(引題)守得住傳統(tǒng)跟得上新潮(主題)人民日報
2023-04-18 08:37
原標題:壯鄉(xiāng)喜迎“三月三”當日,廣西南寧市濱湖路小學舉行慶祝“三月三”主題教育活動暨2023年青秀區(qū)民族團結進步宣傳月啟動儀式。隨著傳統(tǒng)
2023-04-18 06:41
原標題:“2022年度廣東重要考古發(fā)現”項目公布中新網廣州4月17日電(記者程景偉)廣東省古跡保護協(xié)會17日發(fā)布“2022年度廣東重要考古發(fā)現”項目
2023-04-18 05:43
原標題:十大考古新發(fā)現探秘之一|3號頭骨“藏”著多少人類進化的秘密?“我們圓滿完成了階段性發(fā)掘任務,并榮獲業(yè)界最高的認可,非常激動!”
2023-04-18 05:34