證券代碼:600789     證券簡稱:魯抗醫(yī)藥        公告編號:2023-012

              山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖片)

          第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆監(jiān)事會第十七次會

議于2023年4月18日下午2:00在公司高新園區(qū)1310會議室召開。本次會議

的召開通知已于2023年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出，會議應參會監(jiān)事4

人，實際參與表決4人。會議由楊志勇先生主持，本次會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。經過認真討論，

審議并通過了如下決議：

   一、《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   二、《2022年度財務決算報告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   三、《2023年財務預算報告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

   此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

   四、《2022年度利潤分配方案》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

    此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

    監(jiān)事會認為：董事會提出的2022年度利潤分配方案符合《公司

法》

 、《公司章程》的有關規(guī)定，符合公司當前經營發(fā)展的實際情況，

履行了相應的決策程序。

  五、《2022年年度報告及摘要》；

  發(fā)表審核意見如下：

  （一）公司2022年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公

司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

  （二）公司2022年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券

交易所的各項規(guī)定，所包含的信息均能從各個方面真實地反映出公

司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

  （三）未發(fā)現參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行

為；

  （四）全體監(jiān)事認為公司2022年年度報告所載資料不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性

和完整性承擔個別及連帶責任。

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

  六、《公司2022年內部控制自我評價報告》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  監(jiān)事會認為：報告期內公司內部控制制度有效覆蓋各項經營管理

活動，在執(zhí)行過程中，能夠有效、合理地保證內部控制目標的達成，

內部控制評價報告全面、真實、準確、客觀的反映了公司內部控制制

度的建設及運行情況。

  七、《關于會計政策變更的議案》；

     同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  監(jiān)事會認為：根據財政部于2021 年 12 月 30 日發(fā)布的《關于

印發(fā)<企業(yè)會計準則解釋第 15 號> 的通知》

                      （財會[2021]35 號）的

要求，公司對會計政策相關內容進行相應調整，并按照該文件規(guī)定的

一般企業(yè)財務報表格式編制公司的財務報表。本次會計政策的變更不

涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和

現金流量產生重大影響, 亦不存在損害公司及股東利益的情況，因此

同意公司本次會計政策變更。

  八、《關于續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023

年度審計機構的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  此議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

  九、《關于2023年度日常性關聯交易的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  監(jiān)事會認為：公司及控股子公司與相關關聯方的日常關聯交易為

公司正常經營需要，遵循了市場公允原則，體現了誠信、公平、公正

的原則，沒有損害公司和全體股東的利益。

  十、《關于與關聯方簽訂南廠區(qū)污染場地修復合同的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  監(jiān)事會認為：本次關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不存

在違反國家有關法律、法規(guī)及本公司《章程》規(guī)定的情形。

  十一、《關于審議公司2023年度投資計劃的議案》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  十二、《公司全面風險管理報告》；

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  十三、《公司2023年第一季度報告》；

  監(jiān)事會發(fā)表審核意見如下：

  （一）公司2023年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

  （二）公司2023年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和

證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息均能從各個方面真實地反映出

公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；

  （三）在提出本意見前，未發(fā)現參與季報編制和審議的人員有違

反保密規(guī)定的行為；

  （四）全體監(jiān)事認為公司2023年第一季度報告所載資料不存在任

何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確

性和完整性承擔個別及連帶責任。

   同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

  特此公告。

                 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

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