股票簡稱：海峽股份              股票代碼：002320           公告編號：2023-19

               海南海峽航運股份有限公司

【資料圖】

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中

   的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    一、 召開會議基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年度股東大會

   （二）股東大會召集人：公司董事會。2023 年 3 月 23 日，海南海峽航運股

份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議，以 11 票贊同、0

票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十七次會議決議召開

規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 18 日上午 09:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 12 日

   （七）出席對象：

   截止 2023 年 4 月 12 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決。不能親自出席

會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（代理人不必是本公司的股東），

或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （八）會議地點：海南省?？谑袨I海大道 157 號港航大廈 14 樓會議室

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表：

                                        備注

提案編碼           提案名稱                 該列打勾的欄目可以

                                        投票

 非累積投

 票提案

          關(guān)聯(lián)交易的議案

   獨立董事將在本次會議上就 2022 年度工作情況作年度述職報告。獨立董

事述職報告與本通知同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十七次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會

議審議通過，詳見刊登于 2023 年 3 月 27 日《中國證券報》《證券時報》及巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）的相關(guān)公告。議案 4 將以特別決議審議。議

案 11、議案 14 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

   本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，將對中小投資者（中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在

本次股東大會決議公告中披露。

    三、會議登記方法

    （一）登記時間：2023 年 4 月 14 日和 4 月 17 日上午 9:00-11:00；下午

    （二）登記地點：海南省?？谑袨I海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/

法務(wù)部

    （三）登記方法：

表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬

戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身

份證。

理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

間為準(zhǔn)）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

   （四）會務(wù)聯(lián)系方式：

    聯(lián)系地址：海南省海口市濱海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/法務(wù)部

    郵政編碼：570311

    聯(lián) 系 人：蔡濘檢       劉哲

    聯(lián)系電話：（0898）68612566，（0898）68615335

    聯(lián)系傳真：（0898）68615225

    電子郵箱：haixiagufen@163.com

   （五）公司股東參加現(xiàn)場會議的食宿及交通費用自理。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    五、備查文件

    特此公告

海南海峽航運股份有限公司

   董   事   會

 二○二三年三月二十七日

附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

峽投票”。

    本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

              海南海峽航運股份有限公司

  茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人（或本單位）出席海南海峽航運股份

有限公司2022年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審

議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。

  本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案           提案名稱           備注     同意   反對   棄權(quán)

編碼                        該列打勾的欄

                           目可以投票

             的所有提案

        報告的議案

        報告的議案

        案

        案

        告的議案

        摘要的議案

        案的議案

        案的議案

        議案

        議案

        運財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的

        議案

        構(gòu)的議案

        易執(zhí)行情況及 2023 年度日

        常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

 委托人（簽字蓋章）：        受托人（簽字）：

 委托人身份證號碼：         受托人身份證號碼：

 委托人證券賬戶卡：         委托人持股數(shù)量：

                   簽署日期：   年   月   日

附注：

表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不

選的表決票無效，按棄權(quán)處理。投票前請閱讀投票規(guī)則。

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