股票簡稱:海峽股份 股票代碼:002320 公告編號:2023-19
海南海峽航運股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、 召開會議基本情況
(一)股東大會屆次:2022 年度股東大會
(二)股東大會召集人:公司董事會。2023 年 3 月 23 日,海南海峽航運股
份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十七次會議,以 11 票贊同、0
票反對、0 票棄權(quán),審議通過了關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:公司第七屆董事會第十七次會議決議召開
規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間:
現(xiàn)場會議時間:2023 年 4 月 18 日上午 09:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:2023 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。
(五)會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。
(六)股權(quán)登記日:2023 年 4 月 12 日
(七)出席對象:
截止 2023 年 4 月 12 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決。不能親自出席
會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決(代理人不必是本公司的股東),
或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(八)會議地點:海南省??谑袨I海大道 157 號港航大廈 14 樓會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
非累積投
票提案
關(guān)聯(lián)交易的議案
獨立董事將在本次會議上就 2022 年度工作情況作年度述職報告。獨立董
事述職報告與本通知同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十七次會議及第七屆監(jiān)事會第十二次會
議審議通過,詳見刊登于 2023 年 3 月 27 日《中國證券報》《證券時報》及巨潮
資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn )的相關(guān)公告。議案 4 將以特別決議審議。議
案 11、議案 14 涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,將對中小投資者(中
小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將在
本次股東大會決議公告中披露。
三、會議登記方法
(一)登記時間:2023 年 4 月 14 日和 4 月 17 日上午 9:00-11:00;下午
(二)登記地點:海南省??谑袨I海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/
法務(wù)部
(三)登記方法:
表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬
戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身
份證。
理登記;委托代理人出席的,還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。
間為準(zhǔn))。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。
(四)會務(wù)聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:海南省海口市濱海大道 157 號港航大廈 14 樓公司證券部/法務(wù)部
郵政編碼:570311
聯(lián) 系 人:蔡濘檢 劉哲
聯(lián)系電話:(0898)68612566,(0898)68615335
聯(lián)系傳真:(0898)68615225
電子郵箱:haixiagufen@163.com
(五)公司股東參加現(xiàn)場會議的食宿及交通費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
特此公告
海南海峽航運股份有限公司
董 事 會
二○二三年三月二十七日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
峽投票”。
本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案,填報表決意見:
同意、反對、棄權(quán)。
意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
海南海峽航運股份有限公司
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(或本單位)出席海南海峽航運股份
有限公司2022年度股東大會,受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審
議的各項議案進行投票表決,并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
的所有提案
報告的議案
報告的議案
案
案
告的議案
摘要的議案
案的議案
案的議案
議案
議案
運財務(wù)公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的
議案
構(gòu)的議案
易執(zhí)行情況及 2023 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
委托人(簽字蓋章): 受托人(簽字):
委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼:
委托人證券賬戶卡: 委托人持股數(shù)量:
簽署日期: 年 月 日
附注:
表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不
選的表決票無效,按棄權(quán)處理。投票前請閱讀投票規(guī)則。
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