連云港 601008 內部控制評價報告
公司代碼:601008 公司簡稱:連云港
江蘇連云港港口股份有限公司
【資料圖】
江蘇連云港港口股份有限公司全體股東:
根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內部
控制規(guī)范體系),結合本公司(以下簡稱公司)內部控制制度和評價辦法,在內部控制日常監(jiān)督和專項
監(jiān)督的基礎上,我們對公司2022年12月31日(內部控制評價報告基準日)的內部控制有效性進行了評價。
一. 重要聲明
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內部控制,評價其有效性,并如實披露內
部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督。經理層負責組織
領導企業(yè)內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內容不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法
律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提
高經營效率和效果,促進實現發(fā)展戰(zhàn)略。由于內部控制存在的固有局限性,故僅能為實現上述目標提供
合理保證。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,
根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
二. 內部控制評價結論
□是 √否
√有效 □無效
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內
部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保
持了有效的財務報告內部控制。
□是 √否
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,于內部控制評價報告基準日,公司未發(fā)現非財務
報告內部控制重大缺陷。
□適用 √不適用
連云港 601008 內部控制評價報告
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 內部控制評價工作情況
(一). 內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。
全資子公司 1 家:江蘇新隴海供應鏈有限公司,控股子公司 4 家:連云港鑫聯散貨碼頭有限公司、連云
港港口國際石化港務有限公司、連云港港口集團財務有限公司、連云港中韓輪渡有限公司。
指標 占比(%)
納入評價范圍單位的資產總額占公司合并財務報表資產總額之比 91.75%
納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額之比 100%
組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、社會責任、企業(yè)文化、資金活動、物資采購、勞務采購、存貨管理、收入管
理、工程項目、固定資產、無形資產、長期股權投資、資產減值、籌資管理、預算管理、成本費用、租
賃業(yè)務、擔保業(yè)務、合同管理、子公司管理、財務報表編制與披露、人力資源、經營業(yè)績考核、信息系
統(tǒng)、關聯交易、內部信息傳遞、法律訴訟等。
資金活動、收入管理、工程項目、固定資產、長期股權投資、資產減值、成本費用、擔保業(yè)務、財
務報表編制與披露、關聯交易等。
在重大遺漏
□是 √否
□是 √否
無
連云港 601008 內部控制評價報告
(二). 內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準
公司依據企業(yè)內部控制規(guī)范體系及《江蘇連云港港口股份有限公司內部控制手冊》,組織開展內部
控制評價工作。
□是 √否
公司董事會根據企業(yè)內部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結合公司規(guī)
模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素,區(qū)分財務報告內部控制和非財務報告內部控制,研究確
定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
指標名稱 重大缺陷定量標準 重要缺陷定量標準 一般缺陷定量標準
利潤總額的 3%≤錯報<利潤
利潤總額潛在錯報 錯報≥利潤總額的 5% 錯報<利潤總額的 3%
總額的 5%
資產總額的 0.5%≤錯報<資
資產總額潛在錯報 錯報≥資產總額的 1% 錯報<資產總額的 0.5%
產總額的 1%
營業(yè)收入總額的 0.5%≤錯報
營業(yè)收入潛在錯報 錯報≥營業(yè)收入總額的 1% 錯報<營業(yè)收入總額的 0.5%
<營業(yè)收入總額的 1%
所有者權益總額的 0.5%≤錯
所有者權益錯報 錯報≥所有者權益總額的 1% 錯報<所有者權益總額的 0.5%
報<所有者權益總額的 1%
說明:
無
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
缺陷性質 定性標準
損變?yōu)橛龋?/p>
;
重大缺陷
重要缺陷
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外,和財務報表有關的其他內部控制缺陷。
說明:
無
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
指標名稱 重大缺陷定量標準 重要缺陷定量標準 一般缺陷定量標準
直接財產損失金額 1,000 萬元以上 500 萬元(含 500 萬元)~1,000 萬元 10 萬元(含 10 萬元)~500 萬元
連云港 601008 內部控制評價報告
說明:
無
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
缺陷性質 定性標準
重大缺陷
重要缺陷 2、因未明確審計工作職責或內部審計缺乏獨立性,導致公司內部審計職能失效;
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內部控制缺陷。
說明:
無
(三). 內部控制缺陷認定及整改情況
報告期內公司是否存在財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
報告期內公司是否存在財務報告內部控制重要缺陷
□是 √否
公司報告期內,存在少量的一般缺陷,對公司內部控制目標不構成實質性影響。公司已明確責任部門,
制定整改計劃,落實整改措施,完善內部控制手冊,保證內部控制運行的合理性和有效性。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
報告期內公司是否發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷
□是 √否
報告期內公司是否發(fā)現非財務報告內部控制重要缺陷
□是 √否
連云港 601008 內部控制評價報告
公司報告期內,存在少量的一般缺陷,對公司內部控制目標不構成實質性影響。公司及時制定整改
計劃,積極落實整改措施,進一步明確責任部門,以提升內部控制的充分性和有效性。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他內部控制相關重大事項說明
□適用 √不適用
√適用 □不適用
報告期內公司不存在構成內部控制重大、重要缺陷的情況。2023 年公司將持續(xù)優(yōu)化和完善管理制
度體系及業(yè)務控制流程,加大內部控制執(zhí)行及監(jiān)督檢查力度,保持內部控制的有效性和充分性,不斷提
升公司經營管理水平和風險防范水平,促進公司健康可持續(xù)發(fā)展。
□適用 √不適用
董事長(已經董事會授權) :楊龍
江蘇連云港港口股份有限公司
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