證券代碼：603919           證券簡稱：金徽酒              公告編號：臨 2023-011

                金徽酒股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年4月21日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

    一、召開會議的基本情況

    (一)股東大會類型和屆次：2022 年年度股東大會

    (二)股東大會召集人：董事會

    (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合

的方式

    (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 4 月 21 日   14 點 00 分至 16 點 00 分

    召開地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會議室

    (五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

    網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

    網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     (六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定

執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權：無

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

序號                      議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

      關于審議《金徽酒股份有限公司 2022 年度財務決算及 2023 年度財務預

      算報告》的議案

議通過，詳見公司于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、

《上海證券報》

      《中國證券報》

            《證券日報》

                 《證券時報》的《金徽酒股份有限公司第

              （公告編號：臨 2023-002）、

四屆董事會第九次會議決議公告》                《金徽酒股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》（公告編號：臨 2023-003）。

     本次股東大會會議材料將在股東大會召開前至少五個交易日刊登于上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）。

      應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

     三、股東大會投票注意事項

  (一)公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以

登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺

進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說

明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結果為準。

  (三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼     股票簡稱       股權登記日

      Ａ股        603919   金徽酒         2023/4/18

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

 (四)其他人員

 五、會議登記方法

 （1）自然人股東：持本人身份證、上海股票賬戶卡；

 （2）代表自然人股東出席本次股東大會的委托代理人：委托代理人持自然人股

東身份證、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記；

 （3）代表法人股東出席本次股東大會的法定代表人：本人有效身份證、法人股

東營業(yè)執(zhí)照、持股憑證；

 （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次股東大會的代理人：代理人本人有

效身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、股東授權委托書及委托人持股

憑證；

 （5）擬出席本次股東大會的股東可持以上證件資料原件（法人股股東營業(yè)執(zhí)照

可以復印件加蓋公章）直接到公司辦理出席登記，也可以信函、郵件或者傳真方式

登記，其中以信函或傳真方式進行登記的股東或股東代理人，請在參會時將上述證

件原件務必交會務人員并經律師確認。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必

備條件，但應持上述證件資料原件經律師確認參會資格后出席股東大會。

 （1）地址：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司證券法務部

 （2）郵編：742308

 （3）聯(lián)系電話：0939-7551826

 （4）傳真：0939-7551885

 （5）郵箱：jhj@jinhuijiu.com

 （6）聯(lián)系人：任歲強、張培

 六、其他事項

本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                          金徽酒股份有限公司董事會

附件 1：金徽酒股份有限公司 2022 年年度股東大會回執(zhí)

附件 2：授權委托書

??報備文件

附件 1：

         金徽酒股份有限公司 2022 年年度股東大會回執(zhí)

股東姓名或名稱

股東住址或地址

法定代表人姓名                  身份證號

  持股數(shù)量                   股東賬戶

  參會方式            □親自參加         □委托代理人參加

 代理人姓名                   身份證號

  聯(lián)系人                    聯(lián)系電話

  擬發(fā)言或

  提問內容

  股東簽名

（法人股東蓋章）

  說明：1、回執(zhí)請用正楷填寫；

                             （09:00-11:30、14:00-16:30）以電子

郵件、郵寄、傳真或專人送達至本公司證券法務部方為有效。

附件 2：

                     授權委托書

金徽酒股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日召開的

貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號：

序號               非累積投票議案名稱                 同意       反對   棄權

     關于審議《金徽酒股份有限公司董事會 2022 年度工作報告》的議

     案

     關于審議《金徽酒股份有限公司監(jiān)事會 2022 年度工作報告》的議

     案

     關于審議《金徽酒股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》的

     議案

     關于審議《金徽酒股份有限公司 2022 年度財務決算及 2023 年度

     財務預算報告》的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：      年    月    日

     備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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