浙江久立特材科技股份有限公司

(資料圖)

                       （趙志毅）

各位股東及股東代表：

     本人作為浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

在2022年度的工作中嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規(guī)

則》、《上市公司治理準則》、

             《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等

相關法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的要求，本著客觀、公正、獨立的原則，勤

勉盡責地履行權利和義務，出席公司董事會，對各項議案認真審議，對公司重大

事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司整體利益，維護股東特

別是廣大中小股東的合法權益。

     現(xiàn)將2022年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

     一、2022年度出席公司董事會會議情況

司在2022年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和

其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。本人對公司董事會各項議案及公司

其它事項沒有提出異議的情況。2022年度本人出席董事會會議的情況如下：

                 獨立董事出席董事會及股東大會的情況

     本報告期       以通訊方 委托出      是否連續(xù)兩次

          現(xiàn)場出席董          缺席董事        出席股東

董事姓名 應參加董       式參加董 席董事      未親自參加董

          事會次數(shù)           會次數(shù)         大會次數(shù)

     事會次數(shù)       事會次數(shù) 會次數(shù)       事會會議

趙志毅         6    1     5       0   0      否    1

     二、發(fā)表獨立意見的情況

項共同發(fā)表了獨立意見：

序號     時間       會議屆次           發(fā)表獨立意見事項       意見類型

                          關于公司 2021 年度利潤分配預案的獨立意

                                                   同意

                          見

                          關于公司《2021 年度內(nèi)部控制自我評價報

                                                   同意

                          告》的獨立意見

                          關于 2021 年度募集資金存放與使用情況的

                                                   同意

                          專項報告的獨立意見

                          關于公司 2022 年日常關聯(lián)交易預計的獨立

                                                   同意

                          意見

                          關于擬續(xù)聘公司2022年度審計機構的獨立

                                                   同意

                 第六屆董事會   意見

                 第十五次會議   關于控股股東及其他關聯(lián)方占用資金及對

                                                   同意

                          外擔保情況的專項說明和獨立意見

                          關于公司 2022 年度遠期結售匯計劃的獨立

                                                   同意

                          意見

                          關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動

                                                   同意

                          資金事項的獨立意見

                          關于會計政策變更的獨立意見            同意

                          關于與湖州久立建設有限公司關聯(lián)交易的

                                                   同意

                          獨立意見

                          關于聘任總經(jīng)理的獨立意見             同意

                          關于 2022 年半年度募集資金存放與使用情

                                                   同意

                          況專項報告的獨立意見

                          關于 2022 年半年度控股股東及其他關聯(lián)方

                 第六屆董事會

                 第十六次會議

                          和獨立意見

                          關于調整和增加2022年度日常關聯(lián)交易預

                                                   同意

                          計的獨立意見

                 第六屆董事會   關于公司第三期員工持股計劃草案和管理

                 第十七次會議   辦法的獨立意見

                 第六屆董事會

                 第十九次會議

                          關于部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金

                                                   同意

               第六屆董事會     永久補充流動資金的獨立意見

               第二十次會議     關于對控股子公司湖州久立永興特種合金

                                                   同意

                          材料有限公司增資暨關聯(lián)交易的獨立意見

    三、專門委員會履職情況

    本人作為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員，對公司未來發(fā)展戰(zhàn)

略、重大投資決策等事項與戰(zhàn)略委員會其他委員進行審核并給予建議，勤勉盡職

履行獨立董事職責。嚴格按照《獨立董事工作制度》、《董事會提名委員會實施

細則》等相關規(guī)定，認真勤勉地履行職責，與提名委員會其他成員共同對公司董

事、高級管理人員履行職責的情況、經(jīng)營目標實施等情況進行了調查、了解和監(jiān)

督，促使董事、高級管理人員忠實、勤勉的履行職責，為公司的管理團隊穩(wěn)定起

到了促進作用。

  四、現(xiàn)場檢查情況

部門進行現(xiàn)場溝通，全面深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營及規(guī)范運作等情況，并對公司財

務狀況、內(nèi)部控制、現(xiàn)金管理以及董事會決議執(zhí)行等重點關注事項進行核查，同

時，積極關注公司發(fā)展，督促公司規(guī)范運作。

  五、保護投資者權益方面所做的工作

考察，了解公司上下游行業(yè)狀況，了解公司戰(zhàn)略部署，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

此外，本人還通過電話、郵件等方式與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員保持密

切的聯(lián)系，及時的了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理等情況，以自己的專業(yè)背景和閱歷

為公司的未來發(fā)展和產(chǎn)業(yè)布局出謀劃策，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，進一步保障各

股東中小股東的切實利益。

定履行職責，及時了解公司經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對每一個提交董事

會審議的議案，認真查閱相關文件資料、及時進行調查、向相關部門和人員詢問，

在工作中保持充分的獨立性在對所提供的議案材料和有關介紹進行認真審核的

基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權。在發(fā)表獨立意見時，不受公司和主要

股東的影響，切實保護中小股東的利益。

各項規(guī)章制度，更全面的了解上市公司管理的各項制度，提升自己的履職能力，

為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，促進公司的進一步規(guī)范運

作，同時切實加強對公司及投資者特別是中小投資者權益的保護。

  六、 其他工作情況

  以上是本人作為公司獨立董事在2022年度任職期間履職情況的匯報。2023

年度，本人將繼續(xù)全心全意為公司及全體股東服務，嚴格按照相關法律、法規(guī)和

公司相關制度的要求，認真履行獨立董事職責，維護公司及全體股東特別是中小

股東的利益，并結合自身專業(yè)知識與經(jīng)驗，對公司重大經(jīng)營決策、運營管理、發(fā)

展規(guī)劃提出建設性意見，督促公司做好信息披露工作，切實發(fā)揮獨立董事的作用。

                     浙江久立特材科技股份有限公司

                           獨立董事：趙志毅

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