股票代碼：002343   股票簡(jiǎn)稱：慈文傳媒       公告編號(hào)：2023-009

                 慈文傳媒股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

   假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  慈文傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2023 年 3 月

式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席 8 名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)花玉萍

女士主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議經(jīng)審議，以投票表決的方式審議通過了以下議案：

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司定于 2023

年 4 月 6 日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議公司監(jiān)事會(huì)提交的《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》?！蛾P(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》將于 2023 年 3 月 21 日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果：以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                               慈文傳媒股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：