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慈文傳媒: 第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 環(huán)球觀察

時(shí)間:2023-03-20 22:07:59    來源:證券之星    

   股票代碼:002343   股票簡(jiǎn)稱:慈文傳媒       公告編號(hào):2023-009

                 慈文傳媒股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛


(資料圖片僅供參考)

   假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  慈文傳媒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2023 年 3 月

式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名,實(shí)際出席 8 名,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)花玉萍

女士主持,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公

司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議經(jīng)審議,以投票表決的方式審議通過了以下議案:

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司定于 2023

年 4 月 6 日(星期四)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審

議公司監(jiān)事會(huì)提交的《關(guān)于補(bǔ)選非職工代表監(jiān)事的議案》?!蛾P(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》將于 2023 年 3 月 21 日披露于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

  表決結(jié)果:以 8 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                               慈文傳媒股份有限公司董事會(huì)

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