股票簡稱：勝利股份      股票代碼：000407   公告編號：2023-001 號

              山東勝利股份有限公司

(資料圖)

          十屆十二次董事會會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

席了會議。

《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)表決，會議審議并全票通過了如下事項(xiàng)：

  會議認(rèn)為，報(bào)告實(shí)事求是地總結(jié)了公司董事會 2022 年的工作情況，并

對下一年工作作出部署，會議全票通過了公司《董事會 2022 年度工作報(bào)告》，

同意將該報(bào)告提交 2022 年年度股東大會審議，主要內(nèi)容詳見公司《2022 年

年度報(bào)告》之“第三節(jié)、第四節(jié)、第五節(jié)、第六節(jié)”內(nèi)容。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司總裁杜以宏代表管理層就公司 2022 年度工作情況向董事會進(jìn)行了

匯報(bào)，并按照董事會部署對 2023 年的工作進(jìn)行了安排。

  董事會認(rèn)為，2022 年度公司管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大會的各

項(xiàng)決議，同意公司《2022 年度工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  董事會認(rèn)為，報(bào)告全面地反映了公司 2022 年度實(shí)際經(jīng)營情況，同意報(bào)

深圳證券交易所披露。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和中國證監(jiān)會有關(guān)

信息披露的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)大信會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)數(shù)據(jù)予以編制，具體數(shù)

據(jù)詳見《中國證券報(bào)》

         《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

公司《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年度審計(jì)報(bào)告》。

  董事會認(rèn)為，公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀反映了公司 2022 年

度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意將

該報(bào)告提交 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為回報(bào)股東，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，擬進(jìn)行利潤分配，同時(shí)考

慮公司近期計(jì)劃建設(shè)對公司長遠(yuǎn)發(fā)展和氣源成本降低具有戰(zhàn)略意義的部分

天然氣管線、門站等項(xiàng)目投資支出，董事會提出 2022 年度利潤分配預(yù)案如

下：以公司總股本 880,084,656 股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.20 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 17,601,693.12

元（含稅）

    。本次派發(fā)現(xiàn)金紅利后，剩余未分配利潤繼續(xù)留存公司用于發(fā)展

公司主營業(yè)務(wù)。2022 年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次分配預(yù)案履行了《公司章程》

和上市公司相關(guān)規(guī)程，程序合規(guī)、合法，本次分配方案著眼于公司現(xiàn)實(shí)發(fā)展

的需要，有利于股東回報(bào)，符合公司和股東的長遠(yuǎn)利益，符合上市公司關(guān)于

分紅的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的要求，獨(dú)立董事表示同意。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   會議同意續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度提

供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)，年度服務(wù)報(bào)酬 75 萬元；同意續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度提供內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，年度服務(wù)報(bào)酬

   詳 見 《 中 國 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項(xiàng)公告。

   公司獨(dú)立董事就本次續(xù)聘事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和贊成的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司董事會認(rèn)為，公司《2022 年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》符合公司實(shí)際，

會議審議通過了報(bào)告并向投資者進(jìn)行披露。

   大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)

報(bào)告》出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對公

司《2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》發(fā)表了贊成的獨(dú)立意見。

   全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

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   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司董事會認(rèn)為，報(bào)告全面地闡述了公司履行的社會責(zé)任，同意報(bào)深圳

證券交易所披露。

   全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

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  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司章程》《公司治理綱要》《第十屆董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》

《第十屆高級管理人員薪酬與考核管理辦法》

                   《公司 2022 年度績效合約》

                                  《公

司 2022 年度審計(jì)報(bào)告》等相關(guān)文件，會議審議通過了董事會薪酬與考核委

員會提出的薪酬方案，方案公平、公正，方案依據(jù)和決策程序合法、合規(guī)。

  公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了贊成的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  為擴(kuò)大公司經(jīng)營市場、降低成本、提升公司盈利能力和核心競爭力，董

事會同意公司與控股股東中油燃?xì)馔顿Y集團(tuán)有限公司簽署《2023 年度業(yè)務(wù)合

作框架協(xié)議》

     ，就公司及子公司與中油燃?xì)馔顿Y集團(tuán)有限公司及子公司和關(guān)

聯(lián)方在框架協(xié)議有效期內(nèi)擬開展的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行約定，本公司與上

述關(guān)聯(lián)方擬開展日常關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)預(yù)計(jì) 9,300 萬元。

  此外，董事會還就 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差

異事項(xiàng)發(fā)表了意見：公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額系基于公司與關(guān)聯(lián)

方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額進(jìn)行的初步判斷，具有一定的不確定性。2022

年公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額未超過原預(yù)計(jì)金額，但存在一定差異，主

要系公司在日常運(yùn)營過程中，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和實(shí)際需求適時(shí)開展業(yè)務(wù)，

與原計(jì)劃額存在差異所致。

  上述日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況符合公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，

且交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所

的有關(guān)規(guī)定。

   詳 見 《 中 國 證 券 報(bào) 》 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項(xiàng)公告。

   公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

   本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事許鐵良、劉連勇、孟憲瑩回避表決，

由其他 6 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。

   表決結(jié)果：6 票贊成，回避表決 3 票，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   根據(jù)《公司法》

         《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬于 2023

年 5 月 18 日（星期四）14:00 在公司駐地召開 2022 年年度股東大會，會議

以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席對象擬定為截止 2023 年 5

月 11 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊

的本公司全體股東。

   詳 見 《 中 國 證 券 報(bào) 》 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）公司專項(xiàng)公告。

   表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   上述決議事項(xiàng)中，第 1、3、4、5、6 項(xiàng)內(nèi)容尚需提交 2022 年年度股東

大會審議。

   特此公告。

                               山東勝利股份有限公司董事會

                                    二〇二三年三月十八日

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