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能輝科技: 獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見 天天報道

時間:2023-03-16 23:15:38    來源:證券之星    

       上海能輝科技股份有限公司獨立董事

     關于第三屆董事會第七次會議相關事項的


【資料圖】

               事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海能輝科技股份

有限公司獨立董事工作制度》、《上海能輝科技股份有限公司章程》的規(guī)定,我

們作為上海能輝科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,經認真審閱

相關材料后,基于獨立的立場,對公司第三屆董事會第七次會議相關事項發(fā)表事

前認可意見如下:

  一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

  在召開本次董事會前,我們認真閱讀了本次關聯交易的有關文件:公司 2023

年預計發(fā)生的日常關聯交易屬于正常經營活動,有利于進一步增強公司光伏業(yè)

務,交易定價原則公允、合理,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東的

利益的情形。因此,我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第七次會議審

議,關聯董事需回避表決。

  二、關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見

  經認真審核,我們認為:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具備多年為上

市公司提供審計服務的經驗及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力,

在擔任公司審計機構期間,能夠恪盡職守,堅持獨立、客觀、公正的原則,勤勉

盡責地履行審計職責。因此,我們一致同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

提交公司董事會審議。

                      獨董董事:王芳、劉敦楠、張美霞

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