上海能輝科技股份有限公司獨立董事

     關于第三屆董事會第七次會議相關事項的

【資料圖】

               事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海能輝科技股份

有限公司獨立董事工作制度》、《上海能輝科技股份有限公司章程》的規(guī)定，我

們作為上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，經認真審閱

相關材料后，基于獨立的立場，對公司第三屆董事會第七次會議相關事項發(fā)表事

前認可意見如下：

  一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

  在召開本次董事會前，我們認真閱讀了本次關聯交易的有關文件：公司 2023

年預計發(fā)生的日常關聯交易屬于正常經營活動，有利于進一步增強公司光伏業(yè)

務，交易定價原則公允、合理，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東的

利益的情形。因此，我們一致同意將該議案提交公司第三屆董事會第七次會議審

議，關聯董事需回避表決。

  二、關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見

  經認真審核，我們認為：中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備多年為上

市公司提供審計服務的經驗及足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，

在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉

盡責地履行審計職責。因此，我們一致同意將《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

提交公司董事會審議。

                      獨董董事：王芳、劉敦楠、張美霞

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