中信證券股份有限公司
關于舒華體育股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市
保薦總結報告書
(相關資料圖)
保薦機構編號:Z20374000 申報時間:2023 年 3 月
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱 舒華體育股份有限公司
證券代碼 605299.SH
成立日期 1996 年 10 月 10 日
上市日期 2020 年 12 月 15 日
注冊資本 411,499,000 元
注冊地址 福建省泉州市晉江市池店仕春工業(yè)區(qū)
辦公地址 福建省泉州市臺商投資區(qū)二路口蓮內(nèi) 188 號舒華二期
法定代表人 張維建
二、本次發(fā)行情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準舒華體育股份有限公司首次公開發(fā)行
股票的批復》(證監(jiān)許可[2020]2385 號)核準,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通
股(A 股)5,000 萬股,每股發(fā)行價格為人民幣 7.27 元,募集資金總額為 36,350.00
萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為 31,314.70 萬元。上述募集資金到位情
況已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“天健驗〔2020〕7-155”號
《驗資報告》審驗。
三、保薦工作概述
(一)盡職推薦階段
在盡職推薦階段,保薦機構積極協(xié)調(diào)各中介機構參與舒華體育首次公開發(fā)行
并上市的相關工作,嚴格按照法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,對公司進行
盡職調(diào)查和審慎核查,組織編制申請文件并出具推薦文件;提交推薦文件后,主
動配合中國證監(jiān)會的審核工作,組織發(fā)行人及其他中介機構對中國證監(jiān)會的意見
進行答復;按照中國證監(jiān)會的要求對涉及本次證券發(fā)行上市的特定事項進行盡職
調(diào)查或核查,并與中國證監(jiān)會進行專業(yè)溝通;按照證券交易所上市規(guī)則的要求,
向證券交易所提交推薦股票上市所要求的相關文件,并報中國證監(jiān)會備案。
(二)持續(xù)督導階段
在持續(xù)督導階段,保薦機構主要工作包括但不限于:
完善防止控股股東、實際控制人、其他關聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度,督導
發(fā)行人建立健全并有效執(zhí)行公司治理制度,包括但不限于股東大會、董事會、監(jiān)
事會議事規(guī)則以及董事、監(jiān)事和高級管理人員的行為規(guī)范等;
之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度,包括但不限于財務管理制度、會計核算制度和
內(nèi)部審計制度,以及募集資金使用、關聯(lián)交易、對外投資等重大經(jīng)營決策的程序
與規(guī)則等;
相關關聯(lián)交易事項發(fā)表意見;
他相關文件;
諾的履行情況,持續(xù)關注發(fā)行人募集資金的專戶存儲、投資項目的實施等承諾事
項;
員受到中國證監(jiān)會行政處罰、證券交易所紀律處分或者被證券交易所出具監(jiān)管關
注函的情況;
況發(fā)表意見;
四、履行保薦職責期間發(fā)生的重大事項及處理情況
無。
五、對上市公司配合保薦工作情況的說明和評價
在保薦機構履行保薦職責期間,發(fā)行人能夠按照相關法律法規(guī)及時向保薦機
構及其他中介機構提供本次發(fā)行所需文件、資料和相關信息,并保證所提供文件、
資料及信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;按照
相關法律法規(guī)要求,積極配合保薦機構的盡職核查工作,為保薦機構開展保薦工
作提供了必要的條件和便利。
發(fā)行人能夠根據(jù)有關法律法規(guī)要求規(guī)范運作,并按照相關規(guī)定及時、準確地
通報相關信息并提供相關文件,按照要求進行信息披露;積極配合保薦機構及保
薦代表人的現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場培訓等督導工作;對于重要事項,發(fā)行人能夠及時通
知保薦機構、保薦代表人并與之溝通,同時應保薦機構要求安排相關人員進行交
流,且能夠應保薦機構要求及時提供相關文件、資料,保證了保薦機構有關工作
的順利進行。
六、對證券服務機構參與證券發(fā)行上市相關工作情況的說明及評價
在保薦機構履行保薦職責期間,發(fā)行人聘請的證券服務機構能夠勤勉、盡職
地開展相關工作,按照相關法律法規(guī)規(guī)定及時出具相關報告,提供專業(yè)、獨立的
意見和建議,并積極配合保薦機構及保薦代表人的工作。發(fā)行人聘請的證券服務
機構均能勤勉、盡職地履行各自的工作職責,及時出具專業(yè)意見。
七、對上市公司信息披露審閱的結論性意見
根據(jù)中國證監(jiān)會和證券交易所相關規(guī)定,保薦機構對于發(fā)行人持續(xù)督導期間
與保薦工作相關的信息披露文件進行了事前審閱及事后及時審閱,督導公司嚴格
履行信息披露義務。保薦機構認為,持續(xù)督導期內(nèi)發(fā)行人按照證券監(jiān)督部門的相
關規(guī)定進行信息披露,依法公開對外發(fā)布各類定期報告或臨時報告,確保各項重
大信息的披露真實、準確、完整、及時,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏。
八、對上市公司募集資金使用審閱的結論性意見
保薦機構對發(fā)行人募集資金的的存放與使用情況進行了審閱,認為發(fā)行人本
次證券發(fā)行募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會和證券交易所的相關規(guī)定。公
司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,募集資金使用的審批程序合法合規(guī),
不存在違規(guī)使用募集資金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日,舒華體育首次公開
發(fā)行股票并上市募集資金已使用完畢。
九、中國證監(jiān)會及交易所要求的其他申報事項
無。
(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于舒華體育股份有限公司首次公開
發(fā)行股票并上市保薦總結報告書》之簽署頁)
保薦代表人:
梁勇 李良
保薦機構法定代表人:
張佑君
中信證券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
標簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:曾出土“海量”秦簡湘西里耶古城遺址重啟考古勘探新華社長沙3月16日電(記者明星、張格)記者從湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣里耶
2023-03-16 20:50
原標題:話劇《屈原》首演:彰顯楚文化之美“雖命運悲慘,然內(nèi)心要高潔,品行不可低下……”新編歷史話劇《屈原》14日晚在武漢首演。該劇以“
2023-03-16 18:42
原標題:年輕人為何熱衷參加千年廟會喝彩聲此起彼伏,鑼鼓聲連綿不絕。“‘扶胥號’龍船朝王”正在廣州南海神廟古港碼頭進行巡游。闊別3年,千
2023-03-16 18:54
原標題:兵馬俑一號坑第三次發(fā)掘有哪些考古新成果?專家解讀記者日前從陜西省考古研究院和秦始皇帝陵博物院獲悉,從2009年開始,兵馬俑一號坑
2023-03-16 18:41
原標題:為了另一種傳承,他將《帝后禮佛圖》“搬”回家中新網(wǎng)鄭州3月16日電作者王宇肅穆威儀的“皇帝”,端莊華貴的“皇后”,儀態(tài)雍雅的貴族
2023-03-16 15:34
原標題:《龍馬精神》發(fā)布新預告(引題)?一人一馬闖片場(主題)羊城晚報記者李麗由楊子編劇執(zhí)導,成龍、劉浩存、郭麒麟領銜主演的電影《龍
2023-03-16 15:54
原標題:《雷霆沙贊!眾神之怒》中美同映北京晚報訊(記者王金躍)由新線影片公司出品的最新DC超級英雄電影《雷霆沙贊!眾神之怒》明日中美同
2023-03-16 15:55
原標題:融入新疆多種民族音樂特征“新疆花兒”別樣紅中新網(wǎng)烏魯木齊3月16日電(左丹丹)陽春三月,草長鶯飛,在烏魯木齊市米東區(qū)王秀芳的花兒小
2023-03-16 15:34
原標題:54歲外賣大叔靠寫詩火了(主題)詩集《趕時間的人》記錄王計兵14年打工歲月(副題)北京晚報記者路艷霞54歲外賣大叔王計兵近日出版了
2023-03-16 15:38
原標題:《雷霆沙贊!眾神之怒》中國首映扎克瑞爆料劉玉玲是“吃貨”3月15日,超級英雄電影《雷霆沙贊!眾神之怒》在京舉辦首映活動,影片主演
2023-03-16 14:40
原標題:電影《龍馬精神》發(fā)布“保馬行動”預告(主題)小馬赤兔智“救”成龍(副題)山西晚報記者范璐由楊子編劇、執(zhí)導,成龍、劉浩存、郭麒
2023-03-16 14:42
原標題:為了查謠辟謠,踏上漫漫追蹤路(引題)?《保你平安》被評為現(xiàn)代武俠片(主題)羊城晚報記者李麗大鵬執(zhí)導的電影《保你平安》上映6天,
2023-03-16 14:52
原標題:用電視機接收宇宙信號?(主題)《宇宙探索編輯部》新預告逗樂你(副題)羊城晚報記者李麗由王紅衛(wèi)、郭帆監(jiān)制,孔大山執(zhí)導,楊皓宇、
2023-03-16 14:34
原標題:導演饒曉志透露《無名之輩2》故事發(fā)生在義烏羊城晚報記者胡廣欣在本屆香港國際影視展上,導演饒曉志透露,電影《無名之輩2》已經(jīng)進入
2023-03-16 14:32
原標題:正視“孔乙己文學”背后的焦慮“學歷不但是敲門磚,也是我下不來的高臺,更是孔乙己脫不下的長衫”。近日,一句“失意書生”的獨白登
2023-03-16 13:40
原標題:《殺死馬克吐溫》5月來津演出今晚報訊(記者王洋)記者自北方演藝集團獲悉,5月7日,燒腦懸疑話劇《殺死馬克吐溫》將在津灣大劇院上演
2023-03-16 13:55
原標題:蔣雯麗:踏實生活才能演好角色(引題)?蔣雯麗:踏實生活才能演好角色(主題)人民日報記者劉桂芳由蔣雯麗、明道主演的都市輕喜劇《
2023-03-16 13:40
原標題:省博發(fā)布觀眾入館新規(guī)(引題)?失約3次,半年內(nèi)不能再預約(主題)武漢晚報訊(記者萬建輝通訊員魯黎)隨著旅游旺季到來,湖北省博物
2023-03-16 13:36
原標題:海南:《走進北疆博物院》出版天津日報訊(記者劉茵)日前,天津自然博物館主編的《走進北疆博物院》由科學出版社出版。該書從博物館
2023-03-16 11:40
原標題:東四牌樓東的歷史印跡李哲如今站在東四路口,您是看不到四牌樓了,要尋訪舊跡,感受煙火氣,還得從東北角走起。把角兒是北京四大菜市
2023-03-16 10:32
原標題:開啟寶藏之門,探路中國典籍之美(主題)一批傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的普及讀物在滬面世(副題)文匯報記者許旸三件版本不同的拓本,卻
2023-03-16 10:54
原標題:吉狄馬加:讓詩歌周成為城市文化符號成都商報-紅星新聞記者毛渝川蔣慶“成都是名副其實的詩歌之城,絕不是一句溢美之詞,那是因為在中
2023-03-16 10:50
原標題:互動戲劇《老碼頭·戲里戲外》上演天津日報訊(記者劉莉莉)由西青區(qū)文化和旅游局、北方演藝集團主辦的沉浸式美食互動戲劇《老碼頭·
2023-03-16 10:48
原標題:海南:挖掘東坡文化擦亮文旅品牌(新氣象新作為)“春牛春杖,無限春風來海上。”2月18日,首屆中國(海南)東坡文化旅游大會在??陂_
2023-03-16 10:55
原標題:如此“本色出演”有點尷尬邱偉由黃子韜、吳剛、孫怡、劉蓓主演的都市情感劇《春日暖陽》正在北京衛(wèi)視播出,這是一部少見的從流量明星
2023-03-16 08:40