證券代碼:002225      證券簡(jiǎn)稱(chēng):濮耐股份       公告編號(hào):2023-012

(相關(guān)資料圖)

        濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第六屆董事

會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年3月10日以電子郵件形式發(fā)出，2023年3月16日上午在

公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，親自參

會(huì)董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉百寬先生主持，部分高級(jí)管理人員及監(jiān)事列席

了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，采取記名投票方式，審議通過(guò)了如下議案：

技股份有限公司追加投資的議案》

   公司看好氫能源的市場(chǎng)前景及推廣氫能源的社會(huì)意義，2021年10月公司以

認(rèn)購(gòu)攀業(yè)氫能定向發(fā)行的股份，本次發(fā)行價(jià)格為19.76元/股，以此發(fā)行價(jià)計(jì)算本

次認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為151.8219萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒅苯映钟信蕵I(yè)氫能3.75%股

份，即本次投資后公司通過(guò)直接和間接兩種方式共持有攀業(yè)氫能6.47%股份。詳

見(jiàn)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于追加投資上海攀

業(yè)氫能源科技股份有限公司的公告》（公告編號(hào)：2023-013）。

   獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上

的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

及<產(chǎn)品技術(shù)許可使用協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   公司及全資子公司鄭州華威耐火材料有限公司、鄭州匯特耐火材料有限公司

擬分別與鄭州海邁高溫材料研究院有限公司簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)合同》及《產(chǎn)品技術(shù)

許可使用協(xié)議》，共計(jì)兩份《技術(shù)開(kāi)發(fā)合同》和四份《產(chǎn)品技術(shù)許可使用協(xié)議》，

上述交易合計(jì)金額378.86萬(wàn)元。劉百寬先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避表決，本

議案有效表決票為8票。

  詳見(jiàn)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于簽訂<技

術(shù)開(kāi)發(fā)合同>及<產(chǎn)品技術(shù)許可使用協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：

  三、備查文件

  特此公告。

               濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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