證券代碼:600595 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中孚實(shí)業(yè) 公告編號(hào):2023-008
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年3月31日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023 年 3 月 31 日 15 點(diǎn) 00 分
召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 3 月 31 日
至 2023 年 3 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為
股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的
投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司以子公司部分資產(chǎn)抵押申請(qǐng)授信額度
的議案
提交本次股東大會(huì)審議的該項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
和第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 3 月
(www.sse.com.cn)的臨 2023-007 號(hào)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):不適用
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬
戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的,
可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的,其全部股東
賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別以各類(lèi)別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記
在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
A股 600595 中孚實(shí)業(yè) 2023/3/27
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
續(xù);社會(huì)公眾股東持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理參會(huì)登記手續(xù);不能親自出席
會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席,委托出席的必須持有授權(quán)委托書(shū)辦理參會(huì)登記
手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
與我們電話(huà)確認(rèn)。
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址:河南省鞏義市新華路 31 號(hào)
電話(huà):0371-64569088
傳真:0371-64569089
聯(lián)系人:楊萍、張志勇
特此公告。
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1:授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 3 月 31
日召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶(hù)號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
授信額度的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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標(biāo)簽:
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