證券代碼：300317        證券簡稱：珈偉新能            公告編號：2023-009

              珈偉新能源股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在

(相關(guān)資料圖)

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      一、董事會會議召開情況

   珈偉新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于

年2月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席的董事共7人，實際

出席董事7人(其中董事長郭硯君通訊參加)。

   本次董事會由公司副董事長李靂先生主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列

席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會會議審議情況

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為加強(qiáng)公司對股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款管理工作，多舉措降低

對其的應(yīng)收賬款余額，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司在光伏電站項目開發(fā)、投資與建設(shè)業(yè)務(wù)

方面的實力，董事會同意公司全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司（以下

簡稱“上海珈偉”）與南京博鑫能源科技有限公司（以下簡稱“博鑫能源”）、

持有公司5%以上股份的股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以承

債式收購博鑫能源持有的淮南振能光伏發(fā)電有限公司100%的股權(quán)，具體為：

                                  （1）

付博鑫能源的債權(quán)款為5,490萬元，收購?fù)瓿珊?，由上海珈偉與淮南振能承擔(dān)連

帶清償責(zé)任。上述兩項總計金額為8,377萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事張斌回避表決。

證券代碼：300317      證券簡稱：珈偉新能              公告編號：2023-009

   表決結(jié)果：6 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會審議通過。

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為加強(qiáng)公司對股東振發(fā)能源集團(tuán)有限公司的應(yīng)收賬款管理工作，多舉措降低

對其的應(yīng)收賬款余額，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司在光伏電站項目開發(fā)、投資與建設(shè)業(yè)務(wù)

方面的實力，董事會同意公司全資子公司上海珈偉與北京振發(fā)新能源科技有限公

司、廣發(fā)融資租賃（廣東）有限公司（以下簡稱“廣發(fā)租賃”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓

協(xié)議》，以人民幣3,600萬元的價格收購沾化正大光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱

“正大光伏”）100%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事張斌回避表決。

   表決結(jié)果：6 票同意，1 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   該議案尚需提交股東大會審議通過。

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   為配合全資子公司上海珈偉收購正大光伏 100%股權(quán)，經(jīng)審議，董事會同意

公司和公司股東阜陽市潁泉工業(yè)投資發(fā)展有限公司為收購?fù)瓿珊髽?biāo)的公司正大

光伏在廣發(fā)租賃的相關(guān)債務(wù)提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保符合《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》

等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

   獨立董事對上述事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見

公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   關(guān)聯(lián)董事郭硯君、張斌回避表決。

   表決結(jié)果：5 票同意，2 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   公司董事會同意擬定于2023年3月10日（星期五）召開2023年第一次臨時股

東大會審議相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召

證券代碼：300317     證券簡稱：珈偉新能          公告編號：2023-009

開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票回避，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告！

                            珈偉新能源股份有限公司

                                   董事會

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