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鐵建重工: 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

時間：2023-02-22 21:59:29    來源：證券之星    

        中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

     獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議

             相關(guān)議案的獨(dú)立意見

各位董事：

  中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第一次會議

于 2023 年 2 月 22 日召開（以下簡稱本次董事會）。作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)

《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國鐵

建重工集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場，

對本次董事會的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核，就公司第二屆董事會第一次會

議審議的《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、

總會計(jì)師、總法律顧問的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》及《關(guān)于制

定<中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險

處置預(yù)案>的議案》發(fā)表意見如下：

  一、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定，程序合法有效。

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《上市規(guī)則》及《公

司章程》所規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司

法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公

司的發(fā)展。

事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意聘任趙暉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

  二、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計(jì)師、總法律顧問的議案》

名和聘任程序符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定，程序合法有效。

背景、個人履歷，相關(guān)人員未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒，不存在《公司法》《上市規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定不得擔(dān)任上市

公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意聘任胡斌先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總工程師，同意聘任

劉丹女士、劉在政先生擔(dān)任副總經(jīng)理，同意聘任唐翔先生擔(dān)任副總經(jīng)理、總會計(jì)

師、總法律顧問。

  三、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效。

會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《上市規(guī)則》及

《公司章程》所規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公

司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于

公司的發(fā)展。

及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意聘任唐翔先生擔(dān)任董事會秘書。

  四、《關(guān)于制定<中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財(cái)務(wù)有限公司

開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案>的議案》

  《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)

風(fēng)險處置預(yù)案》充分考慮了可能影響公司資金安全的相關(guān)風(fēng)險，并針對風(fēng)險制定

了可行、有效的應(yīng)急處置措施，能夠有效防范、及時控制和化解公司在中國鐵建

財(cái)務(wù)有限公司開展的金融業(yè)務(wù)風(fēng)險，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意制定《中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司在中國鐵建

財(cái)務(wù)有限公司開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險處置預(yù)案》。

                     獨(dú)立董事：蘇子孟、吳云天、曹豐

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 中國鐵建

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