證券代碼：000652   證券簡稱：泰達(dá)股份        公告編號(hào)：2023-12

                   天津泰達(dá)股份有限公司

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

(資料圖)

     有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  經(jīng)天津泰達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)全體董事同意豁免第

十屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議通知時(shí)間要求，本次會(huì)議于 2023 年 2 月 22 日以通訊

方式召開，應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席 9 人。董事長張旺先生主持會(huì)議。會(huì)議符合《公

司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過如下決議：

     （一）關(guān)于豁免會(huì)議通知時(shí)限事宜的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過。

  同意豁免第十屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議通知期限。

     （二）關(guān)于控股股東申請(qǐng)延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的議案

  表決結(jié)果：以同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過。關(guān)聯(lián)董事賈晉平先生、管

學(xué)斌先生、崔銘偉先生和韋茜女士回避表決。

  近日，公司收到控股股東天津泰達(dá)投資控股有限公司（以下簡稱“泰達(dá)控股”）出

具的《關(guān)于延長解決同業(yè)競爭承諾期限的函》，擬申請(qǐng)延長《天津泰達(dá)投資控股有限公

司關(guān)于避免與天津泰達(dá)股份有限公司同業(yè)競爭的承諾函》和《天津泰達(dá)投資控股有限公

司關(guān)于避免與天津泰達(dá)股份有限公司同業(yè)競爭的補(bǔ)充承諾函》的承諾期限，延長期限為 5

年。

  董事會(huì)認(rèn)為，本次泰達(dá)控股申請(qǐng)變更承諾，不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影

響，不會(huì)對(duì)公司發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的

情形，同意該議案。

  獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公

司關(guān)于控股股東申請(qǐng)延長解決同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》（公告編號(hào)：2023-13）和

《天津泰達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議獨(dú)立董事意見》。

  本議案需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （三）關(guān)于提議召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  表決結(jié)果：以同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票獲得通過。

  公司董事會(huì)定于 2023 年 3 月 10 日召開天津泰達(dá)股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。

  詳見另行披露的《天津泰達(dá)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2023-14）。

  三、備查文件

  （一）《天津泰達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)第三十次（臨時(shí)）會(huì)議決議》

  特此公告。

                               天津泰達(dá)股份有限公司

                                    董 事     會(huì)

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標(biāo)簽： 泰達(dá)股份