證券代碼：601608 證券簡(jiǎn)稱：中信重工 公告編號(hào)：臨2023-002

(資料圖片僅供參考)

         中信重工機(jī)械股份有限公司

     第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  中信重工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“中信重工”）

于 2023 年 2 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十

八次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武漢琦先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)參加表

決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序

符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

所做決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)了如下決議：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

  詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)《中信重工

獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

  詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)《中信重工

獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  四、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司連云港中重重型機(jī)械有限責(zé)

任公司進(jìn)行吸收合并的議案》

  詳見(jiàn)《中信重工關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  五、審議通過(guò)了《關(guān)于擇期召開(kāi)股東大會(huì)的議案》

  根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律的規(guī)定，第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)

議所審議議案《關(guān)于對(duì)全資子公司連云港中重重型機(jī)械有限責(zé)任公司

進(jìn)行吸收合并的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。鑒于公司的整體

工作安排需要，公司擬擇期召開(kāi)股東大會(huì)，具體的會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地

點(diǎn)等信息將以另行公告的股東大會(huì)通知為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、上網(wǎng)公告附件

的獨(dú)立意見(jiàn)》

  七、備查文件

  《中信重工第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

特此公告。

            中信重工機(jī)械股份有限公司

                         董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中信重工