證券代碼：002765           證券簡稱：藍(lán)黛科技   公告編號：2023-008

                   藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會

第三十二次會議通知于 2023 年 02 月 17 日以專人送達(dá)、電子郵件方式向公司全體

董事、監(jiān)事發(fā)出，會議于 2023 年 02 月 20 日在重慶市璧山區(qū)璧泉街道劍山路 100

號公司辦公樓 506 會議室以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實際

參會董事 9 名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長朱堂

福先生召集并主持，會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，本次會議以記名投

票表決方式通過議案如下：

   一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及通過全資子公司向全

資孫公司增資以實施募投項目的公告》

   同意公司使用募集資金人民幣 37,300.00 萬元向募集資金投資項目的實施主體

公司全資子公司重慶藍(lán)黛傳動機(jī)械有限公司進(jìn)行增資；同意公司使用募集資金人民

幣 11,700.00 萬元通過全資子公司深圳市臺冠科技有限公司向募投項目實施主體公

司全資孫公司重慶宣宇光電科技有限公司進(jìn)行增資。上述增資款項均用于實施公司

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資及通過全資子公司向全資孫公司增資

以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-010）于 2023 年 02 月 21 日登載于指定

信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   二、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的議案》

   同意公司及子公司根據(jù)重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“重康

會綜報字(2023)第 75 號”《藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司募集資金置換專項鑒證報

告》，以募集資金等額置換先期投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金合計人民幣 281,097,673.64 元。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的

公告》（公告編號：2023-011）于 2023 年 02 月 21 日登載于《證券時報》《中國證

券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募投項目所需資金并

以募集資金等額置換的議案》

   同意公司及子公司使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募集資金投資項目所需

資金，并定期以募集資金等額置換。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于使用銀行承兌匯票及自有外匯支付募投項目所需資金并以募集資金等

額置換的公告》（公告編號：2023-012）于 2023 年 02 月 21 日登載于《證券時報》

《中國證券報》

      《上海證券報》

            《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   四、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行

股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2412 號）核準(zhǔn)，本次非公開發(fā)行 74,137,800 股股

票。本次非公開發(fā)行上市后，公司注冊資本相應(yīng)增加人民幣 74,137,800.00 元，公司

注冊資本（股本）由人民幣 583,045,290.00 元增加至人民幣 657,183,090.00 元。同

意公司董事會在 2022 年第二次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，對《公司章程》中關(guān)于

公司注冊資本及股份總數(shù)的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并據(jù)此相應(yīng)辦理工商變更登記手

續(xù)。

 《公司章程修改對照表》詳見附件。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

   根據(jù)公司董事長的提名，并經(jīng)公司董事會提名、薪酬與考核委員會審核通過，

公司董事會同意聘任牟嵐女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過

之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《關(guān)于副總經(jīng)理兼董事會秘書辭職暨聘任董事會秘書的公告》（公告編號：

《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨(dú)立董事就本次會議審議的上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司保

薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對前述相關(guān)事項進(jìn)行了核查并發(fā)表了明確同意

意見；重慶康華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就前述相關(guān)事項出具了專項鑒證報

告，

 具體內(nèi)容詳見 2023 年 02 月 21 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

     備查文件

見；

鑒證報告》；

增資及通過全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目的核查意見》；

募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》；

匯支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》；

   特此公告！

                                 藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司董事會

附件：

      藍(lán)黛科技集團(tuán)股份有限公司章程修改對照表

       原公司章程條款                修改后公司章程條款

第六條       公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣

第十九條 公司股份總數(shù)為 583,045,290 第十九條 公司股份總數(shù)為 657,183,090

股，均為普通股。                 股，均為普通股。

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