證券代碼：002429                證券簡稱：兆馳股份    公告編號：2023-004

(相關(guān)資料圖)

                       深圳市兆馳股份有限公司

  本公司董事會及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議審議

通過了《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，茲定于 2023 年 2 月

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。

    （二）股東大會的召集人：公司董事會。

    （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上

市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

    （四）會議召開的日期、時間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 2 月 22 日

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 2 月

    （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交

 易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東可以選擇現(xiàn)場投票、交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式，

 同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投

 票表決結(jié)果為準。

       （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 2 月 15 日（星期三）

       （七）出席對象：

       截止 2023 年 2 月 15 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公

 司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加

 表決，不能親自出席會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

 該股東代理人不必是本公司股東。

       （八）會議地點：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3

 號樓會議室。

       二、會議審議事項

       （一）會議議案

                                               備注

提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目

                                              可以投票

非累積投票

 制議案

   （二）披露情況

   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過，詳細內(nèi)容請見公司于

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第二次會議決議公告》

（公告編號：2023-002）、《關(guān)于續(xù)聘 2022 年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：

   （三）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會議案屬于影響中

小投資者利益的重大事項，應(yīng)對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計

持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)計

票結(jié)果進行公開披露。

   （四）其他說明

   本次股東大會審議事項采用非累積投票制。

   三、會議登記等事項

   （一）登記時間：2023 年 2 月 17 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。

   （二）登記方式：

理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

股東賬戶卡、法定代表人身份證明文件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須

持加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書、法定代表人身份證

明文件及代理人身份證明文件辦理登記手續(xù)；

   （三）登記地點及信函郵寄地點：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆

馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3 號樓董事會辦公室（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。

  （四）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：單華錦

  電話號碼：0755-33614068

  傳真號碼：0755-33614256

  電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

  郵政編碼：518000

  （五）現(xiàn)場會期預(yù)計半天，出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員交通、食宿費自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

                                  深圳市兆馳股份有限公司

                                       董 事 會

                                   二○二三年二月二日

 附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對、棄權(quán)。

提案表達相同意見。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                       授權(quán)委托書

深圳市兆馳股份有限公司：

  茲委托             先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆馳股份有限公

司于 2023 年 2 月 22 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式

代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大會相關(guān)文件。

  本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                              備注       同意   反對   棄權(quán)

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                              目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所

          有提案

                                   √

非累積投票

提案

          《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審計

          機構(gòu)的議案》

                                   √

      本公司/本人對本次會議審議事項未作具體指示的，受托人（可以□不可以□）

按自己的意見投票。

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

授權(quán)委托書簽發(fā)日期：         年    月     日

本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

備注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”；

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標簽： 臨時股東大會 兆馳股份