證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份   公告編號：臨 2023-002

              寶山鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

         第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   （一）會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當?shù)耐ㄖ绦颍匍_及會議程序符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有

效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

  根據(jù)朱永紅、黎楚君監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會根據(jù)上述規(guī)

定，以書面投票表決的方式召開臨時監(jiān)事會。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開監(jiān)事會

的通知及會議資料。

   （三）本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 7 名，實際出席監(jiān)事 7 名。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   本次監(jiān)事會會議通過以下決議:

   （一）關(guān)于審議董事會“關(guān)于成立法務(wù)與合規(guī)部的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   （二）關(guān)于審議董事會“關(guān)于成立資本運營部的議案”的提案

   全體監(jiān)事一致通過本提案。

   特此公告。

                      寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

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標簽： 寶鋼股份