華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于南京北路智控科技股份有限公司
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)作為南京北路智控科
技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北路智控”、“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)
業(yè)板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對(duì)北路智控 2023 年度日常
關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的情況進(jìn)行了審慎核查,并出具本核查意見。核查情況如下:
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
北路智控于 2023 年 1 月 9 日召開了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)
事會(huì)第十二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,
預(yù)計(jì)公司 2023 年度與關(guān)聯(lián)方鄭州恒達(dá)智控科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鄭州
恒達(dá)智控”)日常性關(guān)聯(lián)交易銷售商品發(fā)生額 17,000 萬元,關(guān)聯(lián)監(jiān)事常亞軍先生
回避表決。本次公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大
會(huì)審議。
公司全體獨(dú)立董事對(duì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為:公司預(yù)計(jì) 2023 年度與關(guān)聯(lián)方鄭州恒達(dá)
智控日常性關(guān)聯(lián)交易銷售商品發(fā)生額 17,000 萬元系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要,交
易價(jià)格依據(jù)協(xié)議價(jià)格或市場(chǎng)條件公平、合理確定。上述事項(xiàng)符合公司日常經(jīng)營的
實(shí)際情況,對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響,沒有違背公平、公正、公開的原則,不存在
損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合有
關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
公司監(jiān)事會(huì)就該事項(xiàng)形成了決議:本次公司 2023 年度常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)
遵循公平、公正以及誠實(shí)守信等原則,不會(huì)損害公司利益,尤其是中小股東的利
益的情形,亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性,公司不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成
重大依賴。監(jiān)事會(huì)一致同意該議案,關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。
(二)2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位:萬元
截至披露日
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 2023 年度 上年發(fā)生
關(guān)聯(lián)方 已發(fā)生金額
類別 內(nèi)容 定價(jià)原則 預(yù)計(jì)金額 金額[注 2]
[注 1]
向關(guān)聯(lián)人 鄭州恒達(dá)
銷售產(chǎn)品 市場(chǎng)定價(jià) 17,000.00 0.00 14,460.00
銷售商品 智控
注 1:截至披露日已發(fā)生金額為 2023 年 1 月 1 日至披露日向鄭州恒達(dá)智控銷售商品的含稅
銷售額;
注 2:上年發(fā)生金額為 2022 年 1 月-12 月向鄭州恒達(dá)智控銷售商品的含稅銷售額,此金額尚
未經(jīng)審計(jì)。
(三)2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:萬元
實(shí)際發(fā) 實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián) 生額占 生額與
關(guān)聯(lián)交 實(shí)際發(fā)生 2022 年度 披露日期及索
交易 關(guān)聯(lián)方 同類業(yè) 預(yù)計(jì)金
易內(nèi)容 金額[注] 預(yù)計(jì)金額 引
類別 務(wù)比例 額差異
(%) (%)
詳見公司于
向關(guān) 2022 年 11 月
聯(lián)人 鄭州恒 銷售產(chǎn) 28 日 披 露 于
銷售 達(dá)智控 品 巨潮資訊網(wǎng)的
商品 2022-26 號(hào) 公
告
注:實(shí)際發(fā)生金額為 2022 年 1 月-12 月向鄭州恒達(dá)智控銷售商品的含稅銷售額,此金額尚
未經(jīng)審計(jì)。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)人的基本情況
鄭州恒達(dá)智控為公司股東鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鄭煤
機(jī)”)全資子公司,亦為公司監(jiān)事常亞軍擔(dān)任副總經(jīng)理的企業(yè)。鄭州恒達(dá)智控的
基本情況如下:
企業(yè)名稱 鄭州恒達(dá)智控科技股份有限公司(曾用名:鄭州煤機(jī)液壓電控有限公司)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91410100715631498Y
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
注冊(cè)地址 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第九大街 167 號(hào)
注冊(cè)資本 36,000 萬元
法定代表人 羅開成
工程機(jī)械設(shè)備及配件、煤礦機(jī)械設(shè)備及配件、工程及煤機(jī)電液控制系統(tǒng)
產(chǎn)品及配件、煤機(jī)產(chǎn)品及配件、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、集成智能
供液系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、集控系統(tǒng)產(chǎn)品及配件、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)及配件的
設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、銷售、技術(shù)咨詢及售后服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算
經(jīng)營范圍
機(jī)系統(tǒng)、信息技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售:
鋼材、計(jì)算機(jī)軟硬件;工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及集成供液設(shè)備的租賃;貨物或
技術(shù)進(jìn)出口;從事工程機(jī)械、煤礦機(jī)械施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分
包。涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
成立日期 1999 年 4 月 14 日
經(jīng)營期限 1999 年 4 月 14 日至 2032 年 12 月 31 日
(二)履約能力分析
根據(jù)已披露數(shù)據(jù),截至 2022 年 6 月 30 日,鄭州恒達(dá)智控資產(chǎn)總額 176,882.93
萬元,凈資產(chǎn) 61,506.91 萬元,營業(yè)收入 112,064.11 萬元,營業(yè)利潤(rùn) 38,380.36 萬
元,凈利潤(rùn) 34,186.05 萬元。
鄭州恒達(dá)智控經(jīng)營穩(wěn)定,財(cái)務(wù)狀況良好,能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議,
其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小,具備履約能力。
三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要,向鄭州恒達(dá)智控銷售智能礦山裝備配套產(chǎn)品等,
關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則,以市場(chǎng)價(jià)格作為交易的定價(jià)基礎(chǔ),遵循
公平合理的定價(jià)原則。
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,合作內(nèi)容符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。鄭煤
機(jī)是國內(nèi)領(lǐng)先的煤機(jī)生產(chǎn)廠商,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于煤礦開采的各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景,與
公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品具有顯著的協(xié)同效應(yīng)。通過上述合作,充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),
拓展業(yè)務(wù)合作潛力,加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同,上述合作有利于加強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
以上關(guān)聯(lián)交易均參照市場(chǎng)化方式定價(jià),遵循平等互利、等價(jià)有償?shù)纳虡I(yè)原則,
不存在損害公司和全體股東利益的行為,對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果有著
積極影響。公司相對(duì)于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立,關(guān)
聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響,公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)
方形成依賴。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:
次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,關(guān)聯(lián)監(jiān)事予以回避表決,獨(dú)立董
事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)已發(fā)表同意意見。
本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》
的規(guī)定。
礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行的交易,符合公司和股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易
遵循公開、公平、公正的原則,以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)依據(jù),為正常的持續(xù)性合
作,不存在損害公司及全體股東利益,尤其是中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司
經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響,公司亦不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)人形
成依賴。
綜上,保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。
(本頁無正文,為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于南京北路智控科技股份有限
公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的核查意見》之簽章頁)
保薦代表人(簽字):
陳曉鋒 鐘 超
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
年 月 日
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標(biāo)簽: 關(guān)聯(lián)交易 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
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