證券代碼：300670     證券簡(jiǎn)稱：大燁智能          公告編號(hào)：2023-005

(資料圖片)

           江蘇大燁智能電氣股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

   本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏。

  江蘇大燁智能電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年1月10日召

開的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的議案》，決定于2023年1月31日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年1月31日（星期二）下午14:00；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年1月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年1月31日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-

月31日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東

只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種

表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

   （1）截至2023年1月19日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，不能

親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并表決，該

股東代理人不必是公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

   （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

能電氣股份有限公司六樓會(huì)議室）

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案

                  提案名稱             該 列 打 勾的 欄 目

編碼

                                   可以投票

累積投票提案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）

   本次股東大會(huì)審議的議案，已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通

過，程序合法，資料完善，具體情況詳見公司同日發(fā)布于證監(jiān)會(huì)指定信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。

   特別提示：提案 1.00 以累積投票方式進(jìn)行表決，本次應(yīng)選監(jiān)事 2 人。股東

所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所

擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票）

                              ，但總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   為更好地維護(hù)中小投資者的權(quán)益，本次股東大會(huì)審議議案的表決結(jié)果需對(duì)

中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公

司 5%以上股份的股東以外的其他股東）進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：

持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或開戶確認(rèn)單、委托人身份證

復(fù)印件進(jìn)行登記；出席人員應(yīng)攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

證明書或其他有效證明、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或開戶確認(rèn)

單辦理登記手續(xù)；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須

持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或開戶確認(rèn)單辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)

攜帶上述文件原件參加股東大會(huì)。

取 傳 真 方式 （ 025-87163326 ） 登 記 （須 在 2023年1 月29 日 16:00 前 傳 真 至公

司），不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)

攜帶上述材料原件并提交給公司。

   （二）登記時(shí)間 ：本次股東 大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登 記時(shí)間為2023年1月29日，上午

   （三）登記地點(diǎn)：江蘇省南京市江寧區(qū)將軍大道223號(hào)江蘇大燁智能電氣

股份有限公司董事會(huì)辦公室

   （四）會(huì)議聯(lián)系方式

   聯(lián)系人：林忠杰

   聯(lián)系電話：025-87163306

   聯(lián)系傳真：025-87163326

   聯(lián)系郵箱：tzzgx@dayedq.com

   聯(lián)系地點(diǎn)：董事會(huì)辦公室（南京市江寧區(qū)將軍大道223號(hào)江蘇大燁智能電

氣股份有限公司行政樓510室）

   郵政編碼：211106

  （五）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件

于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自

理，會(huì)期半天。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

一。

  五、備查文件

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：股東授權(quán)委托書

  附件三：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

                           江蘇大燁智能電氣股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件一：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼為“350670”，投票簡(jiǎn)稱為“大燁投票”。

   本次股東大會(huì)議案為累積投票提案，對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選

人的選舉票數(shù)。

   公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所

投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效

投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                      填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票                  X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票                  X2 票

                 …                      …

             合    計(jì)           不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   選舉監(jiān)事（如提案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）股東所擁有的

選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票

數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

            江蘇大燁智能電氣股份有限公司

                   股東授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本人出席江蘇大燁智能電氣

股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，并全權(quán)代為行使表決權(quán)。本

委托書有效期至江蘇大燁智能電氣股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

會(huì)議召開之日止。

  本人對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，表決意見如下：

                                   表決意見/表決

                             備注

提案編                                  票數(shù)

            提案名稱

 碼                      該列打勾的欄目    同  反  棄

                        可以投票       意  對(duì)  權(quán)

累積投

         累積投票提案，采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

       《關(guān)于監(jiān)事辭職暨補(bǔ)選監(jiān)事的議

       案》

       選舉張文勝先生為第三屆監(jiān)事會(huì)

       監(jiān)事

       選舉胡慶先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)

       事

委托方簽名或蓋章：

委托方身份證號(hào)碼(注冊(cè)號(hào))：

委托方股東證券賬戶號(hào)碼：

委托方持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

                             日期：   年   月   日

附件三：

            江蘇大燁智能電氣股份有限公司

姓名或名稱：

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵箱：

聯(lián)系地址：

郵編：

是否本人參會(huì)：

備注：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)