證券代碼:300537 證券簡稱:廣信材料 公告編號:2023-005
江蘇廣信感光新材料股份有限公司
(相關資料圖)
關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇廣信感光新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 1 月 10 日召開
第四屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所
的議案》。公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)
擔任公司 2022 年度審計機構,公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見,
該議案尚需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)創(chuàng)立于 1988 年 12 月,總部位于北京,是
一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、
信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構。
天職國際首席合伙人為邱靖之,注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號 68 號樓
A-1 和 A-5 區(qū)域,組織形式為特殊普通合伙。
天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書,是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務
資格,獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格,取得金融審計資格,取得會計司法鑒定
業(yè)務資格,以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)
業(yè)資質(zhì)的會計師事務所之一,并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事
證券服務業(yè)務。
截止 2021 年 12 月 31 日,天職國際合伙人 71 人,注冊會計師 943 人,簽署過證券
服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 313 人。
天職國際 2021 年度經(jīng)審計的收入總額 26.71 億元,審計業(yè)務收入 21.11 億元,證券業(yè)
務收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客戶 222 家,主要行業(yè)(證監(jiān)會門類行業(yè),
下同)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和
供應業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等,審計收費總額 2.82 億元,本公司同行
業(yè)上市公司審計客戶 134 家。
天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金,已計提的
職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 20,000 萬元。職業(yè)風險基金計提以
及職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承
擔民事責任的情況。
天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7 次、
自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6 次,
涉及人員 16 名,不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。
(二)項目信息
開始從事 開始在本 開始為本公 近三年簽署或復
注冊會計師
項目 姓名 上市公司 所執(zhí)業(yè)時 司提供審計 核上市公司審計
執(zhí)業(yè)時間
審計時間 間 服務時間 報告情況
項目合伙人及簽 簽署:4 家
李靖豪 2015 年 2009 年 2015 年 2021 年
字注冊會計師 1 復核:4 家
簽字注冊會計師 2 楊霖 2018 年 2016 年 2018 年 2021 年 簽署:3 家
簽字注冊會計師 3 黃澄郁 2023 年 2023 年 2023 年 2022 年 無
項目質(zhì)量控制 簽署:6 家
鄭斐 2014 年 2014 年 2014 年 2022 年
復核人 復核:4 家
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處
罰,受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施,受到證券
交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況,詳見下表:
序號 姓名 處理日期 處罰類型 實施單位 事由及處理處罰情況
在執(zhí)行愷英網(wǎng)絡股份有限公司 2017 年和 2018 年財務報表審計
行政監(jiān)管 中國證監(jiān)會 項目時,違反了《上市公司信息披露管理辦法》等有關證券法
措施 福建監(jiān)管局 規(guī)的規(guī)定,中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局對天職國際及簽字注冊會計
師采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定,上述行政監(jiān)管措施不影響天職國際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券
服務業(yè)務和其他業(yè)務。
天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響
獨立性的情形。
天職國際審計服務收費按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條
件和工時,及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。
二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
公司第四屆董事會第二十三次會議以 8 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結(jié)果審
議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的議案》,同意續(xù)聘天職國際為公
司 2022 年度的審計服務機構,聘期一年。
公司董事會審計委員會對天職國際的資質(zhì)進行了審查,認為天職國際符合證券法的
規(guī)定,具備為上市公司提供審計服務的能力與經(jīng)驗,認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計
原則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,切實履行了審計機構應盡的
職責,能夠滿足公司審計工作的要求。并對擬續(xù)聘會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能
力、投資者保護能力等方面進行評價,同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度財務報告及
內(nèi)部控制審計機構,并將該事項提交公司董事會審議。
公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務所事項發(fā)表了同意的事前認可意見:天職國
際具備證券、軍工保密資質(zhì)等相關業(yè)務資格,其審計團隊敬業(yè)謹慎,具備為公司提供審
計服務的經(jīng)驗與能力,具有足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。續(xù)聘天職
國際不違反相關法律法規(guī)的規(guī)定,不會損害全體股東和投資者的合法權益。同意將該議
案提交公司董事會審議。
同時,獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見:天職國際具有證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格,具
備從事上市公司審計業(yè)務的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì),自擔任公司審計機構以來,恪盡職守,
遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則,為公司提供了高質(zhì)量的審計服務,所出具的審計報
告能夠公正、真實地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果;續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會
計師事務所,符合公司及全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。公
司獨立董事一致同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會計師事務所,并同意提交公司
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通
過之日起生效。
三、報備文件
聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式,擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和
聯(lián)系方式。
特此公告。
江蘇廣信感光新材料股份有限公司
董事會
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