證券代碼：300537       證券簡稱：廣信材料            公告編號：2023-005

              江蘇廣信感光新材料股份有限公司

(相關資料圖)

       關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇廣信感光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召開

第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所

的議案》。公司擬續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

擔任公司 2022 年度審計機構，公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，

該議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本信息

  （一）機構信息

  天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于 1988 年 12 月，總部位于北京，是

一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、

信息技術咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構。

  天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路 19 號 68 號樓

A-1 和 A-5 區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

  天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關業(yè)務

資格，獲準從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定

業(yè)務資格，以及取得軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)

業(yè)資質(zhì)的會計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事

證券服務業(yè)務。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 71 人，注冊會計師 943 人，簽署過證券

服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 313 人。

  天職國際 2021 年度經(jīng)審計的收入總額 26.71 億元，審計業(yè)務收入 21.11 億元,證券業(yè)

    務收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客戶 222 家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，

    下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和

    供應業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，審計收費總額 2.82 億元，本公司同行

    業(yè)上市公司審計客戶 134 家。

      天職國際按照相關法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風險基金，已計提的

    職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于 20,000 萬元。職業(yè)風險基金計提以

    及職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。近三年天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承

    擔民事責任的情況。

      天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7 次、

    自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 6 次，

    涉及人員 16 名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

      （二）項目信息

                                   開始從事     開始在本      開始為本公     近三年簽署或復

                         注冊會計師

      項目          姓名               上市公司     所執(zhí)業(yè)時      司提供審計     核上市公司審計

                         執(zhí)業(yè)時間

                                   審計時間      間        服務時間       報告情況

 項目合伙人及簽                                                         簽署：4 家

                 李靖豪      2015 年   2009 年   2015 年     2021 年

 字注冊會計師 1                                                        復核：4 家

 簽字注冊會計師 2        楊霖      2018 年   2016 年   2018 年     2021 年    簽署：3 家

 簽字注冊會計師 3       黃澄郁      2023 年   2023 年   2023 年     2022 年      無

  項目質(zhì)量控制                                                         簽署：6 家

                  鄭斐      2014 年   2014 年   2014 年     2022 年

    復核人                                                          復核：4 家

      項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處

    罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券

    交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：

序號   姓名    處理日期 處罰類型          實施單位                   事由及處理處罰情況

                                       在執(zhí)行愷英網(wǎng)絡股份有限公司 2017 年和 2018 年財務報表審計

                       行政監(jiān)管   中國證監(jiān)會    項目時，違反了《上市公司信息披露管理辦法》等有關證券法

                        措施    福建監(jiān)管局    規(guī)的規(guī)定，中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局對天職國際及簽字注冊會計

                                       師采取出具警示函的監(jiān)督管理措施。

  根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響天職國際繼續(xù)承接或執(zhí)行證券

服務業(yè)務和其他業(yè)務。

  天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等不存在可能影響

獨立性的情形。

  天職國際審計服務收費按照業(yè)務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條

件和工時，及實際參加業(yè)務的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。

  二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

  公司第四屆董事會第二十三次會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結(jié)果審

議通過了《關于擬續(xù)聘公司 2022 年度會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘天職國際為公

司 2022 年度的審計服務機構，聘期一年。

  公司董事會審計委員會對天職國際的資質(zhì)進行了審查，認為天職國際符合證券法的

規(guī)定，具備為上市公司提供審計服務的能力與經(jīng)驗，認為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計

原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，切實履行了審計機構應盡的

職責，能夠滿足公司審計工作的要求。并對擬續(xù)聘會計師事務所的獨立性、專業(yè)勝任能

力、投資者保護能力等方面進行評價，同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度財務報告及

內(nèi)部控制審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

  公司獨立董事已就本次續(xù)聘會計師事務所事項發(fā)表了同意的事前認可意見：天職國

際具備證券、軍工保密資質(zhì)等相關業(yè)務資格，其審計團隊敬業(yè)謹慎，具備為公司提供審

計服務的經(jīng)驗與能力，具有足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。續(xù)聘天職

國際不違反相關法律法規(guī)的規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權益。同意將該議

案提交公司董事會審議。

  同時，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：天職國際具有證券相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具

備從事上市公司審計業(yè)務的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)，自擔任公司審計機構以來，恪盡職守，

遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務，所出具的審計報

告能夠公正、真實地反映公司財務狀況和經(jīng)營成果；續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會

計師事務所，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公

司獨立董事一致同意續(xù)聘天職國際為公司 2022 年度會計師事務所，并同意提交公司

  本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通

過之日起生效。

  三、報備文件

聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和

聯(lián)系方式。

  特此公告。

                           江蘇廣信感光新材料股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 會計師事務所 廣信材料