證券代碼：002975          證券簡稱：博杰股份              公告編號：2023-002

債券代碼：127051          債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

              珠海博杰電子股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月9日下午14:50；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023

年 1 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023

年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意時間；

號廠房 2 樓培訓(xùn)室；

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會議出席情況

     出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表18人，代表股份90,305,373股，占

公司有表決權(quán)股份總數(shù)1的65.3770%。

     其中，通過現(xiàn)場投票的股東6人 2，代表股份90,000,000股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的65.1560%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份305,373股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

     出席本次會議的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者

合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）及中小股東授權(quán)委托代表12

人，代表股份305,373股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

     其中，通過現(xiàn)場投票的中小股東0人 3，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的0％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份305,373股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.2211%。

北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師列席本次會議，為本次股東大會進(jìn)行見證，并

出具法律意見。

     三、議案審議表決情況

     本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議議案進(jìn)行了投票表決，

審議并通過如下議案：

     表決結(jié)果：同意90,162,300股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的99.8416%；反

對143,073股，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的0.1584%；棄權(quán)0股（其中，因未投

票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的0％。

     其中中小股東表決情況：同意 162,300 股，占出席會議的中小股股東所持股

份的 53.1481%；

           反對 143,073 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 46.8519%；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份

的 0％。

     四、律師出具的法律意見

     北京德恒（深圳）律師事務(wù)所歐陽婧嫻律師、賀靜律師見證了本次股東大會，

并出具了《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司2023

年度第一次臨時股東大會的法律意見》，其結(jié)論性意見為：公司本次會議的召集、

召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議

的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

                     《證券法》

                         《股東大會規(guī)則》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法有效。

  五、備查文件

   《珠海博杰電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

   《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會的法律意見》。

  特此公告。

                        珠海博杰電子股份有限公司

                                     董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會