證券代碼：002093     證券簡(jiǎn)稱：國(guó)脈科技         公告編號(hào)：2023-001

                  國(guó)脈科技股份有限公司

   公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   國(guó)脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于

月 9 日 15:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)

際出席董事 7 人，部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程

序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。經(jīng)與

會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議：

   一、以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于子公司關(guān)聯(lián)交易的議

案》。

   公司董事長(zhǎng)陳維先生的妹妹陳繹女士因個(gè)人需求，擬購(gòu)買(mǎi)公司子公司福建國(guó)

脈科學(xué)園開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)外銷(xiāo)售的房產(chǎn)，本次向子公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)

交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》的規(guī)定，董事陳

維先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決，其表決權(quán)亦未計(jì)入有效表決票數(shù)。

   在董事會(huì)審議前，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。相關(guān)意見(jiàn)全

文 詳 見(jiàn) 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   本次關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   二、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《擬改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案需提交股東大會(huì)

審議。

   綜合考慮公司年度審計(jì)總體工作安排及年審業(yè)務(wù)市場(chǎng)價(jià)格水平等多重因素，

經(jīng)與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）溝通后決定不再續(xù)聘其為公司 2022 年

度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   經(jīng)審核，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)

師事務(wù)所，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，該所曾為公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）實(shí)行一體化管理，建立了較為完善的質(zhì)量控制體

系，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，審計(jì)人員具有較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力；該所誠(chéng)信記錄

較好，已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，具有較強(qiáng)的投資者保護(hù)能力，公司擬改聘致同會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，

聘期自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2022 年度股東大會(huì)召開(kāi)之

日止。

   提請(qǐng)股東大會(huì)審議上述事項(xiàng)并授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工

作的實(shí)際情況決定 2022 年度審計(jì)費(fèi)用，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

   在董事會(huì)審議前，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。相關(guān)意見(jiàn)全

文 詳 見(jiàn) 2023 年 1 月 10 日 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   三、以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   全體董事一致同意于 2023 年 1 月 30 日召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

的方式，會(huì)議通知詳見(jiàn) 2023 年 1 月 10 日《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站

（http://www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告。

   四、備查文件

見(jiàn)。

   特此公告。

                                   國(guó)脈科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 國(guó)脈科技