證券代碼：002410                     證券簡稱：廣聯(lián)達    公告編號：2023-002

                              廣聯(lián)達科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖片)

性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    廣聯(lián)達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于 2023 年 1

月 9 日以通訊表決方式召開。本次會議的通知已于 2023 年 1 月 4 日以電子郵件方式向全體董

事發(fā)出。會議由公司董事長刁志中先生召集，會議應表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。本次

會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

第二期解除限售的議案》

    表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛華、劉謙、HE PING（何平）作為 2020 年整體激勵計劃的激勵對

象，對本議案回避表決。

    鑒于 2020 年股權(quán)激勵計劃暫緩授予的限制性股票的第二個解除限售期即將屆滿，公司及

激勵對象的各項考核指標均已滿足激勵計劃規(guī)定的解除限售條件，根據(jù) 2020 年度第三次臨時

股東大會的授權(quán)，董事會認為：2020 年股權(quán)激勵計劃暫緩授予的限制性股票第二個解除限售

期的解除限售條件已成就，同意 5 名激勵對象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股

票數(shù)量共計 23.34 萬股。

    《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票實施第二期解除限

售的公告》詳見《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

限售的議案》

    表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

    關(guān)聯(lián)董事袁正剛、王愛華、劉謙、HE PING（何平）作為 2021 年整體激勵計劃的激勵對

象，對本議案回避表決。

    鑒于 2021 年股權(quán)激勵計劃暫緩授予的限制性股票的第一個解除限售期即將屆滿，公司及

激勵對象的各項考核指標均已滿足激勵計劃規(guī)定的解除限售條件，根據(jù) 2021 年度第一次臨時

股東大會的授權(quán)，董事會認為：2021 年股權(quán)激勵計劃暫緩授予的限制性股票第一個解除限售

期的解除限售條件已成就，同意 2 名激勵對象獲授的限制性股票第二期解除限售，解除限售股

票數(shù)量共計 8.80 萬股。

    《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股票實施第一期解除限售的公告》

詳 見 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                            廣聯(lián)達科技股份有限公司

                                                 董 事 會

                                              二〇二三年一月九日

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