證券代碼：601899    股票簡(jiǎn)稱：紫金礦業(yè)         編號(hào)：臨 2023-003

              紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

           第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì) 2023 年第 1 次

臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 1 月 6 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)收董事反饋意見(jiàn) 13 份，實(shí)

收 13 份，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效，形成決議如下：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限

售期解除限售條件成就的議案》

  獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，有關(guān)詳情見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站及

公司網(wǎng)站的公告。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  董事陳景河、鄒來(lái)昌、林泓富、林紅英、謝雄輝、吳健輝為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)

對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任聯(lián)席公司秘書(shū)（香港）、證券事務(wù)代表的議案》

  為協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)做好香港和上海兩地信息披露工作，會(huì)議同意聘任張

燕女士、何健偉先生為聯(lián)席公司秘書(shū)（香港），聘任張燕女士為公司證券事務(wù)代表。

有關(guān)簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

  表決結(jié)果：同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

  特此公告。

                               紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

                                二〇二三年一月九日

附件：聯(lián)席公司秘書(shū)（香港）

            、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

  張燕女士，1977 年 9 月生，本科學(xué)歷。2000 年加入公司，一直從事公司治理、

信息披露及股權(quán)融資等方面工作,2019 年 12 月起任公司證券事務(wù)代表。張燕女士

已取得董事會(huì)秘書(shū)任職資格。

  何健偉先生，1983 年 6 月生，香港科技大學(xué)工商管理學(xué)士，香港會(huì)計(jì)師公會(huì)

會(huì)員、香港公司治理公會(huì)會(huì)員及英國(guó)特許公司治理公會(huì)會(huì)員，持有特許秘書(shū)、公司

治理師及香港會(huì)計(jì)師資格。2013 年 7 月加入公司，歷任金山（香港）國(guó)際礦業(yè)有

限公司公司秘書(shū)與綜合部助理經(jīng)理、經(jīng)理及高級(jí)經(jīng)理。

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標(biāo)簽： 紫金礦業(yè)