證券代碼：301321       證券簡稱：翰博高新          公告編號：2022-052

(資料圖)

           翰博高新材料（合肥）股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開日期：2023年1月13日（星期五）15:00。

  （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年1月13日

  其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年1

月13日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年1月13日9:15至15:00期間的任

意時間。

以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，

以第一次投票表決結果為準。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權委托書委托他人

出席現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股

權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   （1）在股權登記日下午收市時持有公司已發(fā)行有表決權股份的股東或其代

理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件 2），該股東代

理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

   二、會議審議事項

                                                     備注

提案編碼                    提案名稱                      該列打勾的欄

                                                   目可以投票

                        非累積投票提案

   議案2.00需出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

   三、會議登記等事項

  （1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡復印件辦理登記；委托代理

人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委

托人股東賬戶卡復印件辦理登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡或有效持股憑證復印件、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人

委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、

股東賬戶卡或有效持股憑證復印件、授權委托書辦理登記。

  （3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時間內登記。以信函或郵

件方式登記的股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件 3），以便登記確認，

并附身份證件及股東賬戶卡或有效持股憑證復印件。信函郵寄地址：安徽省合肥

市新站區(qū)天水路 2136 號，郵箱：hibrzq@hibr.com.cn；信函或郵件請于 2023

年 1 月 12 日 17:00 前送達（請注明“股東大會”字樣）。

前 30 分鐘到會場辦理登記手續(xù)；本次股東大會與會股東或代理人食宿、交通費

及其他有關費用自理。網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本

次會議的進程另行通知。

  聯(lián)系人：趙倩

  地   址：安徽省合肥市新站區(qū)天水路 2136 號

  郵   編：230000

  電   話：0551-64369688

  傳   真：0551-65751228

  郵   箱：hibrzq@hibr.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系 統(tǒng) 投 票 或 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 （ http ：

//wltp.cninfo.com.cn）， 網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   特此公告。

                              翰博高新材料（合肥）股份有限公司

                                                   董事會

附件 1：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程：本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平

臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

     一、網(wǎng)絡投票的程序

反對、棄權。

相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投

票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總

議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00；

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 1 月 13 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件 2：

                         授權委托書

       茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份

有限公司 2023 年 1 月 13 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人/

本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，

受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。

                                     備注         同意表決權數(shù)量

提案                                  該列打勾

                  提案名稱

編碼                                  的欄目可        同意   反對   棄權

                                    以投票

                         非累積投票提案

委托人簽名（蓋章）：                      受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：                       受托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                         股份性質：

委托人證券賬戶號碼：

受托日期為        年   月   日，本次受托期限至      年       月   日止。

       備注：

“√”做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                    股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱

個人股東身份證號/法人股東注冊號

股東賬戶                         持股數(shù)量

出席會議人員姓名                     是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號

聯(lián)系電話                         電子郵箱

聯(lián)系地址                         郵政編碼

  說明：

郵寄、電子郵件方式送達公司證券辦公室，不接受電話登記；

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標簽： 臨時股東大會