證券代碼：002015     證券簡稱：協(xié)鑫能科             公告編號：2022-134

               協(xié)鑫能源科技股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

   （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

   協(xié)鑫能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”     ）于 2022 年

                       、“協(xié)鑫能科”

聯(lián)交易預(yù)計的議案》，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

情況進行了預(yù)計，預(yù)計 2023 年度與關(guān)聯(lián)人的交易總額為 62,780 萬元，其中向關(guān)

聯(lián)人購買商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為 54,780 萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售商品、

提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為 3,500 萬元，向關(guān)聯(lián)人承租房屋等關(guān)聯(lián)交易金額為

   本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事朱鈺峰、朱共山、孫瑋回避對本議案的

表決。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》及《公司章程》

                                    《關(guān)

聯(lián)交易決策制度》等的有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限，本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司股東

大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

   （二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                          關(guān)聯(lián)                     2022 年 1-11 月

關(guān)聯(lián)交易                      交易   2023 年預(yù)計金額         實際發(fā)生金額

        關(guān)聯(lián)人    關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

 類別                       定價       （元）              （元）

                          原則                      （未經(jīng)審計）

        蘇州協(xié)鑫

購買商                       市場

        能源科技   采購煤炭             500,000,000.00                -

品、接受                      定價

        有限公司

勞務(wù)的關(guān)

        受同一實   采購設(shè)備或組件、   市場

聯(lián)交易                              47,800,000.00    12,395,239.47

        際控制人   技術(shù)咨詢、項目開   定價

                            關(guān)聯(lián)                      2022 年 1-11 月

關(guān)聯(lián)交易                        交易   2023 年預(yù)計金額          實際發(fā)生金額

        關(guān)聯(lián)人     關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容

 類別                         定價       （元）               （元）

                            原則                       （未經(jīng)審計）

        控制的其    發(fā)服務(wù)、信息服

        他關(guān)聯(lián)方    務(wù)、人事培訓(xùn)服務(wù)

                等

        小計                         547,800,000.00    12,395,239.47

                供蒸汽、技術(shù)咨詢

        受同一實    服務(wù)、項目開發(fā)服

銷售商     際控制人                市場

                務(wù)、運維管理、綜            35,000,000.00     1,755,762.23

品、提供    控制的其                定價

勞務(wù)的關(guān)    他關(guān)聯(lián)方    合能源服務(wù)、會計

聯(lián)交易             共享服務(wù)等

        小計                          35,000,000.00     1,755,762.23

        蘇州協(xié)鑫

        工業(yè)應(yīng)用                市場

                房屋租賃                30,000,000.00    16,106,580.29

        研究院有                定價

關(guān)聯(lián)租賃    限公司

-作為承    受同一實

        際控制人                市場

租方              房屋、設(shè)備等租賃            15,000,000.00     5,219,848.39

        控制的其                定價

        他關(guān)聯(lián)方

        小計                          45,000,000.00    21,326,428.68

合 計                                627,800,000.00    35,477,430.38

   注：因協(xié)鑫集團有限公司下屬公司與公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)人數(shù)量較

多，難以披露全部關(guān)聯(lián)人信息，因此對于預(yù)計發(fā)生交易金額小于 3,108 萬元（占

上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%）的關(guān)聯(lián)人，以同一實際控制人為

口徑進行合并列示。

   （三）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

   公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計審議及披露情況，詳見公司于 2021 年 12

月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2022 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2021-120）。

                          關(guān)聯(lián)   2022 年 1-11 月                     實際發(fā)生

關(guān)聯(lián)交易              關(guān)聯(lián)交易內(nèi)   交易   實際發(fā)生金額           2022 年預(yù)計金        金額與預(yù)

        關(guān)聯(lián)人

 類別                 容     定價      （元）             額（元）           計金額差

                          原則   （未經(jīng)審計）                            異（％）

       協(xié)鑫天然氣

                          市場

       貿(mào)易（廣東） 采購天然氣                         -   120,000,000.00   100.00%

                          定價

       有限公司

              采購設(shè)備或

購買商

       受同一實際 組件、技術(shù)咨

品、接受

       控制人控制 詢服務(wù)、項目       市場

勞務(wù)的關(guān)                                            45,000,000.00     72.46%

       的其他關(guān)聯(lián) 開發(fā)服務(wù)、信       定價   12,395,239.47

聯(lián)交易    方      息服務(wù)、人事

              培訓(xùn)服務(wù)等

       小計                      12,395,239.47    165,000,000.00    92.49%

               供蒸汽、技術(shù)

       受同一實際   咨詢服務(wù)、項

銷售商    控制人控制   目開發(fā)服務(wù)、 市場

品、提供   的其他關(guān)聯(lián)   綜合能源服  定價         1,755,762.23

勞務(wù)的關(guān)   方       務(wù)、會計共享

聯(lián)交易            服務(wù)等

       小計                        1,755,762.23   35,000,000.00     94.98%

       蘇州協(xié)鑫工

                          市場

       業(yè)應(yīng)用研究   房屋租賃                             20,000,000.00     19.47%

關(guān)聯(lián)租賃   院有限公司              定價   16,106,580.29

-作為承   受同一實際

租方     控制人控制   房屋、設(shè)備等     市場

       的其他關(guān)聯(lián)   租賃         定價     5,219,848.39

       方

       小計                       21,326,428.68   30,000,000.00     28.91%

            合 計                35,477,430.38    230,000,000.00    84.58%

                               基于公司實際需求和業(yè)務(wù)開展進行的初步判

                               斷，較難實現(xiàn)準(zhǔn)確預(yù)計，因此與實際發(fā)生情況

                               存在一定的差異，公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)

                               易實際發(fā)生總金額低于預(yù)計總金額。

計存在較大差異的說明

                               必要的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原則，

                               采用市場化原則定價，從而保障公司及中小股

                               東的利益。

                               公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額

                               低于預(yù)計總金額，系公司結(jié)合實際經(jīng)營情況，

公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與           遵循盡量避免不必要的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交

預(yù)計存在較大差異的說明                    易發(fā)生的原則，關(guān)聯(lián)交易公平、公正，交易價

                               格客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利

                               益的情形。

  注：2022 年 1-11 月的關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額未經(jīng)審計，其交易金額占公司

總體業(yè)務(wù)比重較小。2022 年關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生金額占同類業(yè)務(wù)總金額的詳細(xì)比

例，待公司 2022 年年度財務(wù)報告完成編制后，在年報中予以披露。

  二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （1）蘇州協(xié)鑫工業(yè)應(yīng)用研究院有限公司

  法定代表人：任玉龍

  注冊資本：24000 萬元人民幣

  住所：蘇州工業(yè)園區(qū)新慶路 28 號

  經(jīng)營范圍：單晶硅、多晶硅、LED 半導(dǎo)體照明、OLED 顯示、動力電池

及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、檢測、銷售；節(jié)約能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)轉(zhuǎn)讓；從事本公司研發(fā)所需原輔材料、儀器設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，

以及自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批

準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

    指標(biāo)

              /2022 年 1-9 月（元）          /2021 年度（元）

 總資產(chǎn)                  881,317,283.53         899,616,209.84

 凈資產(chǎn)                  102,233,676.82         108,504,403.78

 營業(yè)收入                  44,535,177.83          58,433,867.67

 凈利潤                   -6,270,726.96         -14,509,538.97

注：以上 2021 年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022 年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

 （2）蘇州協(xié)鑫能源科技有限公司

  法定代表人：孫昊明

  注冊資本：10000 萬元人民幣

  住所：蘇州工業(yè)園區(qū)星龍街 1 號

  經(jīng)營范圍：能源技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)濟信息咨詢、投資

咨詢；銷售：電力設(shè)備、煤炭、粉煤灰、建筑材料、化工產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批

準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

  最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

      指標(biāo)

              /2022 年 1-9 月（元）            /2021 年度（元）

總資產(chǎn)                  1,146,571,781.82          494,902,534.51

凈資產(chǎn)                   185,887,764.63           169,517,663.86

營業(yè)收入                 3,546,484,410.30         2,094,660,650.91

凈利潤                    16,370,100.77              3,770,066.99

注：以上 2021 年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022 年前三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

 序號          關(guān)聯(lián)人名稱                      關(guān)聯(lián)人與本公司的關(guān)系

  關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：

  上表關(guān)聯(lián)人與公司為受同一實際控制人朱共山先生控制的企業(yè)，符合《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》6.3.3 條規(guī)定的情形，為公司關(guān)

聯(lián)法人。

  上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況良好，具備良好的

履約能力。

  三、定價政策和定價依據(jù)

  公司與各關(guān)聯(lián)方將根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則，以市場價格為基

礎(chǔ)，遵循公平合理的定價機制，付款安排和結(jié)算方式按照合同約定或參照行

業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響情況

  本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司與各關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營活動中的正常

業(yè)務(wù)范圍，能充分利用各方擁有的資源，實現(xiàn)資源合理配置與合作共贏，促

進公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)公司 2022 年度與相關(guān)關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交

易情況，預(yù)計與相關(guān)關(guān)聯(lián)方在 2023 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額度不超過 62,780 萬

元人民幣。上述關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為依據(jù)，遵循公平合理的原則，符合

本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，不

會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  五、獨立董事意見及中介機構(gòu)意見

  公司對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進行的額度預(yù)計，系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展

及生產(chǎn)經(jīng)營需要，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和

全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對關(guān)聯(lián)方

形成依賴的情形，我們一致同意將該事項提交至公司第八屆董事會第七次會議審

議。

  公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總金額低于預(yù)計總金額，系公司結(jié)合

實際經(jīng)營情況，遵循盡量避免不必要的關(guān)聯(lián)交易，減少關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原則，關(guān)

聯(lián)交易公平、公正，交易價格客觀、公允，不存在損害公司及中小股東利益的情

形。

  公司對 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易進行的額度預(yù)計，系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生

產(chǎn)經(jīng)營需要，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和全體

股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關(guān)聯(lián)交易而在業(yè)務(wù)上對關(guān)聯(lián)方形成

依賴的情形。公司董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事回避表決。上述關(guān)聯(lián)

交易的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。

因此，我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將該事項提交公司股東

大會審議。

  保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司發(fā)表了核查意見：協(xié)鑫能科2023年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議審議通過，獨立董事進行

了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確的同意意見，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，該事項

尚需提交股東大會審議，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司與上述

關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易將按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價格協(xié)商

確定，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

 綜上，保薦機構(gòu)對協(xié)鑫能科2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。

 六、備查文件

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的核查意見。

 特此公告。

                      協(xié)鑫能源科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易