股票簡(jiǎn)稱：會(huì)稽山          股票代碼：601579      編號(hào)：臨 2022—047

           會(huì)稽山紹興酒股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   會(huì)稽山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議于 2022 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2022 年 12 月 23 日以

電子郵件、電話和專人送達(dá)等方式提交各位董事。本次會(huì)議應(yīng)表決董事 9 名，實(shí)

際參與表決董事 9 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)公司與會(huì)董事書面表決,會(huì)議審議并通過了以下議案：

  董事會(huì)同意注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶中全部股份 17,896,591 股，本次回

購(gòu)股份注銷完成后，公司總股本將由 497,360,000 股減少至 479,463,409 股。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  根據(jù)公司注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的情況，董事會(huì)同意變更注冊(cè)資本暨

修訂《公司章程》的相關(guān)條款。修訂后的章程內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn 披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》

和《公司章程》（2022 年 12 月修訂）。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

   董事會(huì)同意公司于 2023 年 1 月 13 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議上述需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票

  特此公告。

                          會(huì)稽山紹興酒股份有限公司董事會(huì)

                             二○二二年十二月二十八日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 會(huì)稽山紹興酒