安記食品股份有限公司

(資料圖)

     會議資料

    （603696）

     中國   泉州

    二〇二二年十二月

                 會議須知

  為維護投資者的合法權(quán)益，確保安記食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”

或“公司”）本次股東大會的順利召開，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公

司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定大會須知如下：

  一、董事會以維護全體股東的合法權(quán)益、維持大會正常秩序和提高議事效率

為原則，認真履行《公司章程》規(guī)定的職責，做好召集、召開股東大會的各項工

作。

  二、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會，

應(yīng)認真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常

秩序。

  三、股東大會由董事長主持，董事會辦公室具體負責大會組織工作。

  四、股東大會只接受具有股東身份的人員發(fā)言和提問，股東發(fā)言總體時間控

制在 30 分鐘之內(nèi)，發(fā)言應(yīng)簡明扼要，每一股東發(fā)言不超過 3 分鐘。公司相關(guān)人

員應(yīng)認真負責、有針對性地回答股東提出的問題。

  五、投票表決的有關(guān)事宜

  （一）現(xiàn)場投票辦法：股東大會的議案采用記名方式投票表決。股東（包括

股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票

表決權(quán)。每項議案逐項表決，各項議案列示在同一張表決票上，請股東逐項填寫，

一次投票。對某項議案未在表決票上表決或多選的，及未提交的表決票，均視同

棄權(quán)。在總監(jiān)票人宣布現(xiàn)場表決結(jié)果后進場的股東不能參加投票表決，在開始現(xiàn)

場表決前退場的股東，退場前請將已領(lǐng)取的表決票交還工作人員。如有委托的，

按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。

  （二）現(xiàn)場計票程序：由主持人提名 1 名監(jiān)事作為總監(jiān)票人、2 名股東代表

作為監(jiān)票人，上述監(jiān)票人由參會股東舉手表決通過；監(jiān)票人在審核表決票的有效

性后，監(jiān)督統(tǒng)計現(xiàn)場表決票。總監(jiān)票人當場公布現(xiàn)場表決結(jié)果。

  （三）表決結(jié)果：本次股東大會審議的所有議案應(yīng)經(jīng)出席會議的有表決權(quán)的

股東表決通過后生效。

  （四）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項：

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一

意見的表決票。

行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

  六、公司董事會聘請律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會，并出具法律意

見。

                      會議議程

一、會議時間

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議地點

  泉州市清濛科技工業(yè)區(qū) 4-9（B）

三、會議召集人

  安記食品股份有限公司董事會

四、會議主持人

  董事長林肖芳先生

五、會議召開方式

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

六、會議議程

  （一）董事長宣布會議開始及介紹參會來賓

  （二）董事會秘書宣讀股東大會須知

  （三）董事會秘書宣布現(xiàn)場出席會議股東及股東代表人數(shù)、代表股份數(shù)

  （四）董事長提請股東審議各項議案

  （五）選舉現(xiàn)場表決的總監(jiān)票人和監(jiān)票人

（六）股東發(fā)言和相關(guān)人員回答股東提問

（七）股東對各項議案進行現(xiàn)場投票表決

（八）總監(jiān)票人宣布現(xiàn)場表決結(jié)果

（九）休會，統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果并匯總網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果

（十）宣布合計投票表決結(jié)果

（十一）出席會議的董事在股東大會決議和記錄上簽字

（十二）主持人宣布會議結(jié)束

                         會議議案

議案 1

關(guān)于變更部分募投項目實施主體、實施地點、投資總額的議案

各位股東：

     為了更好地保障安記食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)開展并保

障股東利益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》

等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬變更部分募投項目實施主體、實施地點、投資總

額，具體如下：

     根據(jù)2015年6月24日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1359號文《關(guān)

于核準安記食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準，并經(jīng)上海證券

交易所同意，公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000.00

股（每股面值1元），共募集資金人民幣303,000,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行

費用人民幣36,442,300.00元，實際募集資金凈額人民幣266,557,700.00元；其

中增加股本人民幣30,000,000.00元，增加資本公積人民幣236,557,700.00元。

上述募集資金已經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并出具了閩華興所

（2015）驗字D-003號《驗資報告》。

     截至2022年10月31日，公司募集資金的承諾投資項目情況具體如下：

                                    募集資金承 截至2022年10月31

序號                項目名稱              諾投資總額       日投入金額

                                    （萬元）        （萬元）

        合計                                    48,468.30    20,452.77

        上述募投項目中的年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項目，原由公

司的全資子公司上海安記食品有限公司（以下簡稱“上海安記”）承建實施，該

項目位于上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)東方美谷大道，且距離奉賢富力萬達廣場1000米毗

鄰5號地鐵，廠房于2018年6月完工并向上海市規(guī)劃和自然資源局申請工程規(guī)劃驗

收。2020年4月政府要求公司對上海安記在建項目進行改造升級，提出該地塊不

再適宜興建生產(chǎn)型工廠且該項目應(yīng)向研發(fā)中心和總部大廈方向推進，因此該項目

處于停滯狀態(tài)。

        經(jīng)公司積極與各相關(guān)部門溝通并努力推進，于2022年11月與相關(guān)部門達成共

識，擬將原募投項目中的年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項目的實施

主體、實施地點及投資總額變更為如下：

                       原投資額        現(xiàn)投資額        原實施主體 擬實施主體

序號           項目名稱

                       （萬元）        （萬元）          及地點         及地點

                                                           福建永春味

        年產(chǎn)10,000噸1：1                            上海安記       安食品有限

        品生產(chǎn)項目                                      區(qū)       福建省泉州

                                                            市永春縣

                                                            單位：萬元

序號             費用名稱                  調(diào)整前                  調(diào)整后

合計   ——                 12,000        8,126

     上述年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項目的實施主體變更為福建

永春味安食品有限公司（以下簡稱“永春味安”），實施地點變更至福建省泉州

市永春縣永春味安廠區(qū)，投資總額變更為8,126萬元。永春味安是公司的全資子

公司，永春味安廠區(qū)占地面積14.69萬平方米，規(guī)劃建筑面積17.99萬平方米，因

此該項目將使用永春味安現(xiàn)有廠房，同時由于該項目的機械設(shè)備尚未交付，因此

只需增加車間裝修費用，不會對公司當前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

     上述募集資金投資項目的變更是根據(jù)公司經(jīng)營需要，結(jié)合募投項目用地等實

際情況進行的，符合公司及全體股東的長期利益。本次變更募集資金投資項目不

存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生

產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件情形。本次

變更募集資金投資項目期間，募投項目正常進行。上述募集資金投資項目的變更，

對公司不存在新增風險及不確定性，風險可控，有利于公司及時發(fā)揮募集資金效

益，實現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

     本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通

過，現(xiàn)提請股東大會審議。

                            安記食品股份有限公司董事會

議案 2

       關(guān)于增加部分募投項目內(nèi)容、規(guī)模、投資總額的議案

各位股東：

     為了更好地保障公司業(yè)務(wù)開展并保障股東利益，根據(jù)《上海證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬增加部

分募投項目內(nèi)容、規(guī)模和投資總額，具體如下：

     根據(jù)2015年6月24日中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1359號文《關(guān)

于核準安記食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準，并經(jīng)上海證券

交易所同意，公司采用公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）30,000,000.00

股（每股面值1元），共募集資金人民幣303,000,000.00元，扣除承銷費等發(fā)行

費用人民幣36,442,300.00元，實際募集資金凈額人民幣266,557,700.00元；其

中增加股本人民幣30,000,000.00元，增加資本公積人民幣236,557,700.00元。

上述募集資金已經(jīng)華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資，并出具了閩華興所

（2015）驗字D-003號《驗資報告》。

     截至2022年10月31日，公司募集資金的承諾投資項目情況具體如下：

                                    募集資金承 截至2022年10月31

序號                項目名稱              諾投資總額       日投入金額

                                    （萬元）        （萬元）

       合計                           48,468.30   20,452.77

     上述募投項目年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項目，原由公司全

資子公司上海安記食品有限公司（以下簡稱“上海安記”）承建實施，該項目位

于上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)東方美谷大道，且距離奉賢富力萬達廣場1000米毗鄰5號

地鐵，廠房于2018年6月完工并向上海市規(guī)劃和自然資源局申請工程規(guī)劃驗收。

宜興建生產(chǎn)型工廠且該項目應(yīng)向研發(fā)中心和總部大廈方向推進，因此該項目處于

停滯狀態(tài)。

        經(jīng)公司積極與各相關(guān)部門溝通并努力推進，于2022年11月與相關(guān)部門達成共

識，擬將上述上海安記在年產(chǎn)10,000噸1：1利樂裝調(diào)味骨湯產(chǎn)品生產(chǎn)項目中的已

建廠房，調(diào)整劃歸上述募投項目中的研發(fā)中心建設(shè)項目作為該項目倉儲配套所需

廠房。因該研發(fā)中心建設(shè)項目增加上述內(nèi)容和規(guī)模，該項目的投資總額相應(yīng)變更

為如下：

                      原投資總額 現(xiàn)投資總額 原實施主體 擬實施主體

序號         項目名稱

                      （萬元）       （萬元）         及地點      及地點

                                             上海安記     上海安記

                                               區(qū)           區(qū)

                                                     單位：萬元

序號             費用名稱                 調(diào)整前             調(diào)整后

        中試設(shè)備——管道、配套設(shè)施及

        安裝費

        研發(fā)中心裝修（按實驗室標準：

        生化室、抽風系統(tǒng)等）

合計   ——                4,000       12,255.00

     上述募集資金投資項目的變更是根據(jù)公司經(jīng)營需要，結(jié)合募投項目用地和項

目實際情況進行的，符合公司及全體股東的長期利益。本次變更募集資金投資不

存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生

產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及募集資金使用產(chǎn)生不利影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件情形。本次

變更募集資金投資項目期間，募投項目正常進行。上述募集資金投資項目的變更，

對公司不存在新增風險及不確定性，風險可控，有利于公司及時發(fā)揮募集資金效

益，實現(xiàn)公司和廣大投資者利益最大化。

     本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通

過，現(xiàn)提請股東大會審議。

                               安記食品股份有限公司

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標簽： 安記食品 臨時股東大會 會議資料