證券代碼：002168    證券簡稱：惠程科技      公告編號：2022－107

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(資料圖)

  一、關聯(lián)交易概述

人重慶綠發(fā)資產經營管理有限公司（以下簡稱“重慶綠發(fā)”）出具的《債務豁免

通知函》。重慶綠發(fā)決定豁免公司的債務人民幣 3,500.00 萬元。以上債務豁免為

重慶綠發(fā)單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，豁免后將不會

以任何方式要求公司承擔或履行上述任何責任或義務。

建設有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）的時任母公司，根據《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》

      （以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）的相關規(guī)定，重慶綠發(fā)為公司關

聯(lián)法人，本次交易構成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 7 號——交易與關聯(lián)交易》等規(guī)定的關聯(lián)交易。

司于 2022 年 12 月 23 日召開的第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監(jiān)事會第

十九次會議審議通過。關聯(lián)董事陳國慶先生、周志達先生及關聯(lián)監(jiān)事鄒勝勇先生

因在重慶綠發(fā)任職，對上述事項進行了回避表決。獨立董事發(fā)表了事前認可意見

及同意的獨立意見。根據《股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，由于上述關聯(lián)交易是公

司單方面獲得利益的交易行為，經申請，本事項可豁免提交股東大會審議。

理辦法》規(guī)定的重大資產重組情形或重組上市。

  二、交易對方的基本情況

  公司名稱：重慶綠發(fā)資產經營管理有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：915002276965924370

  企業(yè)性質：有限責任公司

  成立日期：2009-12-04

  營業(yè)期限：2009-12-04 至無固定期限

  注冊資本：138,200 萬元人民幣

  注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道 50 號 1 幢 6-6

  法定代表人：陳國慶

國農發(fā)重點建設基金有限公司持有重慶綠發(fā) 6.9465%股權。

定，重慶綠發(fā)為公司的關聯(lián)法人。

  三、《債務豁免通知函》的主要內容

司主營業(yè)務發(fā)展及補充流動資金，借款期限為三年，年利率為 5%。

  為支持公司健康發(fā)展，減輕公司債務壓力，改善資產情況，提升公司持續(xù)經

營能力，重慶綠發(fā)經有權機構合法授權同意，自愿豁免公司對其負有的相關債務，

作為對公司的資本性投入。所豁免的債務為上述借款本金 3,500 萬元。

  本次豁免為重慶綠發(fā)單方面、無條件、不可變更、不可撤銷之豁免，自即日

起生效。通知函生效后，公司無需再就上述人民幣 3,500 萬元債務履行償付義務，

重慶綠發(fā)確認不再以任何形式進行債權追索。

  四、涉及關聯(lián)交易的其他安排

  本次交易未涉及人員安置等情況，亦不存在上市公司股權變更或高層人事變

動的情形。

  五、交易目的和對公司的影響

經營能力，關聯(lián)方決定豁免公司債務合計人民幣 3,500 萬元。以上債務豁免為關

聯(lián)方單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，豁免后將不會以任

何方式要求公司承擔或履行上述任何責任或義務。此舉符合公司和全體股東的利

益。

減少公司對重慶綠發(fā)的其他應付款 3,500 萬元，相應增加公司資本公積 3,500 萬

元。

綠發(fā)豁免的 3,500 萬元僅為借款本金，借款利息仍按照前期簽署的《借款合同》

進行計算。本次豁免 3,500 萬借款本金后，公司尚未向重慶綠發(fā)償還的本金余額

為 2.70 億元。重慶綠發(fā)暫無其他豁免計劃，未來將根據公司經營情況和其內部

審議情況再確定后續(xù)豁免計劃。公司將會根據相關法律法規(guī)，及時履行信息披露

義務。

     六、本年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

  本年年初至本公告披露日，除本次關聯(lián)交易外，公司與重慶綠發(fā)及其關聯(lián)方

發(fā)生的其他關聯(lián)交易如下：

程未來智能電氣有限公司（以下簡稱“重慶惠程未來”）與綠發(fā)城建簽訂《重慶

綠發(fā)城市建設有限公司璧山區(qū)退役軍人事務局 7KW 交流充電樁采購及安裝工程

合同協(xié)議書》，由重慶惠程未來承包璧山區(qū)退役軍人事務局交流樁采購及安裝工

程，涉及金額為 1.44 萬元。

程未來與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）簽署《銷售

合同》，由重慶連盛同輝向重慶惠程未來采購充電樁，涉及金額為 18.80 萬元。

程未來與綠發(fā)城建簽訂《2022 年璧山區(qū)全區(qū)電動助力自行車充電樁建設項目合

同》，由綠發(fā)城建向重慶惠程未來采購充電樁等設備，涉及金額合計 39.94 萬元。

了重慶連盛同輝的金科酒店充電場站建設工程，中標金額為人民幣 199.63 萬元

（含稅費），董事會同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《金科酒店充電場站

建設工程項目總承包合同協(xié)議書》。

需求，公司間接控股股東重慶綠發(fā)資產經營管理有限公司向公司及子公司提供不

超過 2 億元人民幣的授信額度（實際借款數(shù)額以實際放款金額為準），主要用于

公司主營業(yè)務發(fā)展及補充流動資金，借款期限 2 年，年利率 5%。公司以持有的

位于上海市申虹路的房產作抵押擔保，擔保范圍為合同項下的借款本金及相應利

息。

輝的龍湖睿城室外停車場充電場站建設工程項目，中標金額為人民幣 348.25 萬

元（含稅費）

     。

山區(qū)人民政府簽訂《工業(yè)項目補充合同》，項目名稱由“高速智能充電樁項目”

變更為“智能裝備生產總部基地項目”，投資項目規(guī)?？傤~調整為不低于人民幣

署《充電樁維修服務協(xié)議》，重慶惠程未來為其提供充電樁維修服務，合同金額

為 3.16 萬元。

     七、獨立董事的意見

   經認真審閱公司提交的相關材料，本次債務豁免有利于促進公司可持續(xù)發(fā)展，

改善公司整體財務狀況，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。

   我們同意將《關于獲得債務豁免暨關聯(lián)交易的議案》提交公司董事會進行審

議，董事會審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事須回避表決。

   本次關聯(lián)交易履行了必要的審批程序，關聯(lián)董事回避表決，決策程序符合相

關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次債務豁免有利于改善公司整體財務狀

況，促進公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意本

次債務豁免事項。

  八、監(jiān)事會意見

  經審核，監(jiān)事會認為：本次關聯(lián)交易的審議和表決程序符合相關法律、法規(guī)

及《公司章程》的規(guī)定，本次關聯(lián)交易，公司及子公司不承擔或履行任何條件和

義務，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意本次債務豁免

事項。

  九、備查文件

立意見；

 特此公告。

                      深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                  董事會

                         二〇二二年十二月二十四日

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標簽： 關聯(lián)交易