北京首都開發(fā)股份有限公司

     特別提示：

     為維護投資者的合法權益，確保公司本次股東大會的順利召開，根據《公司

(資料圖)

章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，現將本次大會注意事項宣布如

下：

及《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，認真做好召開股東大會的各項工作。

及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。擬參加現場會議的股東及股東

代表請事先做好出席登記并采取有效的防護措施，配合會場要求接受體溫檢測等

相關防疫工作。

正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。

斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。股東及股東代表發(fā)言內容應圍繞本次股

東大會的主要議題。股東大會主持人可以指定相關人員代為回答。

言。與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業(yè)秘密或有損公司、股東共同利益

的提問，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

在30分鐘以內。董事會歡迎公司股東以各種形式提出寶貴意見。

信等新媒體），避免造成違反相關法律、法規(guī)及交易所規(guī)則的情況。

一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次：2022 年第九次臨時股東大會

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相

結合的方式。

  （四）現場會議召開的日期、時間和地點

   現場會議召開時間：2022 年 12 月 30 日         14 點 00 分

   現場召開地點：北京市西城區(qū)復興門內大街 156 號招商國際金融中心 D 座首

開股份十三層會議室

  （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                至 2022 年 12 月 30 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-規(guī)范運作》等有關規(guī)

定執(zhí)行。

二、股權登記日：2022 年 12 月 23 日

三、現場會議議程：

  （一）主持人宣布會議開始

  （二）主持人宣布到會股東和股東代表人數及代表股份數

  （三）審議會議議案

  （四）股東提問和發(fā)言

  （五）股東代表投票表決

  （六）監(jiān)票人員統計投票表決結果

  （七）主持人宣布表決結果

      （八）律師發(fā)表見證意見

      （九）主持人宣布會議結束

四、會議議案內容

      議題 1、審議《關于公司擬轉讓北京市復興商業(yè)城項目的議案》

      公司全資子公司北京城市開發(fā)集團有限責任公司擬將其持有的北京市西城區(qū)

復興門外大街 8 號及迤北房地產（復興商業(yè)城項目）轉讓給北京首開城市運營服

務集團有限公司，收購價格經雙方協商，確定為以市場法確定的評估值

京首都開發(fā)控股（集團）有限公司之全資子公司。

      復 興商業(yè)城項目位于 北京市西城區(qū)復興門 外大街 8 號，總建 筑面積為

平均年租金約為 750 萬元。

      復興商業(yè)城項目面積分布如下：

 序號         產權證號          區(qū)域         規(guī)劃用途     建筑面積（㎡）

          京房權證西股字                     地下室

           第 162801 號               （商業(yè)、車庫）

          京房權證西國字       1-2 層、1-5

           第 156267 號     房上房

 總計                                            14569.80

      以 2022 年 10 月 31 日為基準日，由具有證券、期貨相關業(yè)務資格的北京國融

興華資產評估有限責任公司采用市場法和收益法進行了評估，并選用市場法的評

估結果作為最終評估結論。根據其出具的“國融興華評報字[2022]第 010587 號”

評估報告，復興商業(yè)城項目評估結果為：

      賬面原值 4,683.6625 萬元，賬面凈值 1,897.3852 萬元。評估值（含增值稅）

為 17,914.7600 萬元，增值 16,017.3748 萬元，增值率 844.18%。評估增值原因

為多年前賬面價值歷史成本較低，房地產市場價值增值所致。本次資產評估已取

得北京市國有資產監(jiān)督管理委員會授權機構備案。

                        資產評估明細表

                                                   車    市場法結果

                                       建筑面積        位    單價（元/㎡）         總價

序號     房屋坐落        證載用途    樓層

                                        （㎡）        個    \車位(元/        （萬元）

                                                   數       個)

     西城區(qū)復興門

                   商業(yè)     地下 2 層                         10,940.00   10,620.9900

     西城區(qū)復興門

                   車庫     地下 2 層                        405,700.00    2,961.6100

     西城區(qū)復興門

                   商業(yè)     地上 1 層          855.50         27,360.00    2,340.6500

     西城區(qū)復興門

                   商業(yè)     地上 2 層          916.90         21,720.00    1,991.5100

              小計                       14,569.80                     17,914.7600

     復興商業(yè)城項目地處北京月壇三里河等區(qū)域，承擔著服務國家單位的重要任

務，且商場多年定位中老年特色商場，為全區(qū)服務業(yè)重點單位，具有一定的民生

保障性質，目前租金水平較低，未來提升也較為困難，無法按市場化方式運營。

城運集團受讓復興商業(yè)城項目后，城運集團將承繼城開集團原有權利義務，繼續(xù)

擔負服務國家單位的重要任務。首開集團并不會因受讓復興商業(yè)城項目，而與公

司構成同業(yè)競爭關系。

     公司獨立董事對此項議案出具了事前認可意見和獨立意見。認為復興商業(yè)城

項目自持經營多年，租金收入漲幅不大。若公司繼續(xù)持有經營，帶來的利潤和凈

現金流有限，未來增值潛力較小，對其進行處置有利于快速回籠資金，優(yōu)化公司

財務狀況，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

     公司董事會審計委員會對此項議案出具了書面審核意見。認為本次關聯交易

內容合法、有效，不存在違反現行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件強制性規(guī)定的

情形。本次關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司利益，也沒

有損害中小股東利益的行為。

     本議案屬關聯交易，股東大會審議時北京首都開發(fā)控股（集團）有限公司及

其一致行動人北京首開天鴻集團有限公司需回避表決。

     本議案為股東大會普通決議事項，已經公司第九屆董事會第九十九次會議審

議通過，詳見公司《第九屆董事會第九十九次會議決議公告》（臨 2022-106 號）

及《關聯交易公告》（臨 2022-107 號）。

                                            北京首都開發(fā)股份有限公司董事會

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標簽： 首開股份 臨時股東大會 會議資料