證券代碼:002943     證券簡稱:宇晶股份        公告編號(hào)：2022-103

              湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   經(jīng)全體董事同意，湖南宇晶機(jī)器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2022 年 12 月 20 日以電話及電子郵件方式等方式向

發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 21 日在公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本

次會(huì)議由董事長楊宇紅先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董事 7

名，其中公司董事楊佳葳先生、獨(dú)立董事唐曦先生以通訊方式參會(huì)，公司監(jiān)事和

高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于在控股子公司間調(diào)劑擔(dān)保額度的議案》

   公司擬在不改變 2021 年年度股東大會(huì)審議通過的提供貸款擔(dān)保總額不超過

度 1,400 萬元調(diào)劑給控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司使用。

   具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報(bào)》、

《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于在控股子公司間

調(diào)劑擔(dān)保額度的公告》。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授權(quán)條件已經(jīng)成

就，同意確定以 2022 年 12 月 21 日為預(yù)留授權(quán)日，向符合條件的 6 名激勵(lì)對(duì)象

授予 20 萬份股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為 22.99 元/份。

  本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予事宜，公司董事會(huì)已獲得公司股東大會(huì)相關(guān)授權(quán)，無

需再提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，中介機(jī)構(gòu)湖南啟元律師事務(wù)所出

具了專項(xiàng)的法律意見書，深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問

報(bào)告。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報(bào)》、

《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予

預(yù)留部分股票期權(quán)的公告》和公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的

《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《湖南

啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

部分股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》和《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公

司關(guān)于湖南宇晶機(jī)器股份有限公司 2022 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)的獨(dú)

立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《關(guān)于 2023 年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的

議案》

  為滿足公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請

合計(jì)不超過人民幣 6 億元的綜合授信額度，利率參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及中國人民銀行基

本利率確定，申請授信的有效期自公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后

起，至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，

各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。上述授信額度不等于公司的實(shí)

際融資金額，具體以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及《上海證券報(bào)》的《關(guān)于 2023 年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額

度的公告》和在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《獨(dú)立董事關(guān)于公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過《關(guān)于公司控股子公司申請銀行授信額度暨公司為控股子公

司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  公司考慮到控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來發(fā)展前景，公司擬為控股子公

司江蘇雙晶新能源科技有限公司、湖南益緣新材料科技有限公司、湖南宇星碳素

有限公司和湖南宇晶新能源科技有限公司向銀行申請總額為 100,000.00 萬元的

綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度簽署有效期限為自公司 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)審議通過后起，至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止；在擔(dān)?？傤~度不變

的情況下，提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和管理層在各子公司審批額度有空余的情況

下可進(jìn)行調(diào)劑：調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)

負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度，與協(xié)議相關(guān)的文件簽署授權(quán)相關(guān)經(jīng)

營管理人員辦理。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券日報(bào)》、

《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》登載的《關(guān)于為控股子公司向

銀行申請綜合授信額度暨提供擔(dān)保的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過《關(guān)于控股子公司進(jìn)行項(xiàng)目投資的議案》

  公司控股子公司湖南益緣新材料科技有限公司擬與益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)

區(qū)管理委員會(huì)簽署《益陽高新區(qū)招商引資合同書》，在益陽高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園投

資 50,000 萬元建設(shè) 500 萬 KM/月金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)項(xiàng)目。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券

日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于控股子公

司投資建設(shè)金剛石線項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過《關(guān)于提請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司董事會(huì)定于 2023 年 1 月 10 日（周二）以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方

式召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券

日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于召開 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書；

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

  特此公告。

                               湖南宇晶機(jī)器股份有限公司

                                                 董事會(huì)

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