博彥科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議
有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《證券法》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,
我們作為博彥科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獨(dú)立董事,基于獨(dú)立判斷,
就公司第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查,發(fā)表獨(dú)立
意見(jiàn)如下:
一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員議案的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱公司擬聘任高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等
規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形,上述人員的任職資格符合擔(dān)任上市
公司高級(jí)管理人員的條件,能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。公司董事會(huì)在聘任上
述人員時(shí)的提名和表決程序、表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。
公司本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求及全體股東利益。
我們一致同意公司董事會(huì)聘任王斌先生擔(dān)任公司總經(jīng)理,聘任王麗娜女士、張楊
先生、燕玉光先生、吳笛先生、李全有先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,聘任王威女士擔(dān)
任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)。
二、關(guān)于公司對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保議案的獨(dú)立意見(jiàn)
公司全資子公司 Beyondsoft International Corporation Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博
彥國(guó)際(香港)”)向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申請(qǐng)
授信,公司同意為其提供金額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)美元的擔(dān)保,期限截至 2023 年 12
月 31 日。我們認(rèn)為,此次擔(dān)保滿(mǎn)足博彥國(guó)際(香港)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金需求,
有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;上述擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審議決策程序,符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,不存在侵犯上市公司或中小投資者利益的情況。
三、關(guān)于開(kāi)展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)
隨著公司海外業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,公司外幣結(jié)算業(yè)務(wù)比例攀升。公司(包括合并
范圍內(nèi)子公司)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),符合公司經(jīng)營(yíng)
實(shí)際,具有必要性。同時(shí),公司已制定了《博彥科技股份有限公司外匯套期保值
業(yè)務(wù)管理制度》,具有健全的內(nèi)部控制制度和完善的業(yè)務(wù)審批流程。公司開(kāi)展外
匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司發(fā)展需求,風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)謹(jǐn)。
我們同意公司開(kāi)展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)。
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為博彥科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè))
宋建波 伏 軍 陶 偉
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標(biāo)簽: 有關(guān)事項(xiàng) 獨(dú)立董事 博彥科技
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2022-12-20 21:44
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2022-12-20 07:35
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2022-12-20 06:40
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原標(biāo)題:鄉(xiāng)村老屋苑廣闊以前農(nóng)村的房子,都是土打墻,草苫頂,不能說(shuō)是茅草屋,但肯定沒(méi)有青磚紅瓦的房子那么結(jié)實(shí)。農(nóng)村老家有一個(gè)習(xí)俗,搬了
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原標(biāo)題:一壺老白茶李風(fēng)玲周末。深秋。下午。伏案疾書(shū),忽然就覺(jué)得喉嚨干,于是起身泡茶。剛鋪下茶席,書(shū)房里的兒子走過(guò)來(lái)說(shuō):“媽?zhuān)裉煳襾?lái)
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原標(biāo)題:小雪有味劉芳在我的童年記憶里,小雪,是二十四節(jié)氣里最有味的。小雪到,有美味。小時(shí)候,最盼著小雪,因?yàn)榉艑W(xué)回家后,能享用“一鮮
2022-12-18 06:52
原標(biāo)題:鮮美的豆腐乳李成在我家鄉(xiāng),差不多家家都做豆腐乳。我們那里都是春節(jié)做“年豆腐”時(shí),特意留出幾板豆腐,擱在陰涼處,稍稍被風(fēng)吹干,
2022-12-18 06:46
【作品廣議】原標(biāo)題:重新認(rèn)識(shí)“熊樣”肖承森漫畫(huà),是觀(guān)察和洞悉人性的藝術(shù)。為了達(dá)到這個(gè)目的,漫畫(huà)作者經(jīng)常把各種動(dòng)物請(qǐng)到自己的作品中,熊
2022-12-17 18:47
原標(biāo)題:工人的畫(huà)(第1733期)高度重視?山東?于昌偉拷問(wèn)?陜西?李天躍消失的音符?山東?張運(yùn)河盼兒?江蘇?陳景凱脫了皮,命休矣?山西?
2022-12-17 16:52
原標(biāo)題:助力中軸線(xiàn)申遺北京鐘鼓樓周邊歷史風(fēng)貌逐步恢復(fù)北京的中軸線(xiàn)申遺文本將于2023年正式提交聯(lián)合國(guó)教科文組織,目前,申遺工作進(jìn)入到了倒
2022-12-17 05:54
鄉(xiāng)村工匠原標(biāo)題:“一見(jiàn)鐘琴”守匠心從2008年白玉昆選擇返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投身馬頭琴制作行業(yè),到如今成為內(nèi)蒙古興安盟內(nèi)首屈一指的民族手工藝非遺傳承
2022-12-17 05:48
原標(biāo)題:澳門(mén)舉辦大型會(huì)展呈獻(xiàn)五個(gè)“美食之都”魅力新華社澳門(mén)12月16日電(記者劉剛李寒芳)“澳門(mén)之味巡禮——五都薈萃”16日晚在澳門(mén)金光大
2022-12-17 05:48
原標(biāo)題:“賀歲迎祥——紫禁城里的春節(jié)文化展”在澳門(mén)開(kāi)展新華社澳門(mén)12月16日電(記者李寒芳劉剛)“賀歲迎祥——紫禁城里的春節(jié)文化展”16日
2022-12-17 05:50
實(shí)證西域?yàn)橹袊?guó)固有領(lǐng)土之⑤原標(biāo)題:古稱(chēng)高昌的吐魯番,為什么被贊為“世界上最富有的露天考古博物館”?吐魯番是一個(gè)美麗富饒的地方,這里有
2022-12-15 19:38
原標(biāo)題:《卿卿日常》里,九川禮儀為何各不同?這部戲的禮儀從最開(kāi)始的時(shí)候,最吸引觀(guān)眾的就是九川禮儀各不相同了。從第一集開(kāi)始,我們就看到
2022-12-15 05:44