博彥科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

                     有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

     根據(jù)《證券法》

           《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，

我們作為博彥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷，

就公司第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表獨(dú)立

意見(jiàn)如下：

     一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員議案的獨(dú)立意見(jiàn)

     經(jīng)審閱公司擬聘任高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，上述人員的任職資格符合擔(dān)任上市

公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。公司董事會(huì)在聘任上

述人員時(shí)的提名和表決程序、表決結(jié)果均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定。

     公司本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求及全體股東利益。

我們一致同意公司董事會(huì)聘任王斌先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任王麗娜女士、張楊

先生、燕玉光先生、吳笛先生、李全有先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任王威女士擔(dān)

任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)。

     二、關(guān)于公司對(duì)全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保議案的獨(dú)立意見(jiàn)

     公司全資子公司 Beyondsoft International Corporation Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博

彥國(guó)際(香港)”）向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申請(qǐng)

授信，公司同意為其提供金額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)美元的擔(dān)保，期限截至 2023 年 12

月 31 日。我們認(rèn)為，此次擔(dān)保滿(mǎn)足博彥國(guó)際（香港）經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金需求，

有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；上述擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審議決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在侵犯上市公司或中小投資者利益的情況。

  三、關(guān)于開(kāi)展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)

  隨著公司海外業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司外幣結(jié)算業(yè)務(wù)比例攀升。公司（包括合并

范圍內(nèi)子公司）開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，符合公司經(jīng)營(yíng)

實(shí)際，具有必要性。同時(shí)，公司已制定了《博彥科技股份有限公司外匯套期保值

業(yè)務(wù)管理制度》，具有健全的內(nèi)部控制制度和完善的業(yè)務(wù)審批流程。公司開(kāi)展外

匯套期保值業(yè)務(wù)符合公司發(fā)展需求，風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)謹(jǐn)。

  我們同意公司開(kāi)展 2023 年度外匯套期保值業(yè)務(wù)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為博彥科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)

會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)）

   宋建波            伏   軍      陶   偉

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標(biāo)簽： 有關(guān)事項(xiàng) 獨(dú)立董事 博彥科技