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觀熱點:福鞍股份: 福鞍股份2022年第四次臨時股東大會會議材料

時間:2022-12-20 15:55:27    來源:證券之星    

遼寧福鞍重工股份有限公司          2022 年第四次臨時股東大會會議材料


(相關資料圖)

公司代碼:603315                公司簡稱:福鞍股份

         遼寧福鞍重工股份有限公司

               二○二二年十二月

遼寧福鞍重工股份有限公司                  2022 年第四次臨時股東大會會議材料

               遼寧福鞍重工股份有限公司

   為維護投資者的合法權益,確保股東在本公司 2022 年第四次臨時股東大會

期間依法行使權利,保證股東大會的正常秩序和議事效率,依據中國證券監(jiān)督

管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《遼寧福鞍

重工股份有限公司章程》、《遼寧福鞍重工股份有限公司股東大會議事規(guī)則》

的有關規(guī)定,特指定本次股東大會會議須知如下:

   一、董事會在股東大會的召開過程中,應當以維護股東的合法權益,確保

股東大會的正常程序和議事效率為原則,認真履行法定職責。

   二、股東參加股東大會,依法享有發(fā)言權、表決權等各項法定權利,并認

真履行法定的義務,不得侵犯其他股東的合法權益,不得擾亂大會的正常秩序。

出席會議人員發(fā)生干擾股東大會秩序和侵犯股東合法權益的行為,公司將報告

有關部門處理。出席會議人員應聽從大會工作人員勸導,共同維護好股東大會

的秩序。

   三、股東在股東大會上有權發(fā)言和提問。為維護股東大會的秩序,保證各

股東充分行使發(fā)言、提問的權利,請準備發(fā)言和提問的股東事先向公司登記。

登記發(fā)言的股東原則上不超過十人,超過十人時,將按照所持股份最多的前十

位股東確定發(fā)言人及發(fā)言順序。公司董事及高級管理人員將根據股東登記時所

提出的問題做出認真并有針對性地集中解答。

   四、對于所有已列入本次大會議程的提案,股東大會不得以任何擱置或不

予表決。

   五、通過上海證券交易所系統(tǒng)進行網絡投票的時間:

   公司采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng),股東通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

召開當日的 9:15-15:00。

遼寧福鞍重工股份有限公司             2022 年第四次臨時股東大會會議材料

  六、全體參會人員在會議期間請關閉手機或將其調至震動狀態(tài),謝絕任何

未經公司書面許可的對本次會議進行的錄音、拍照及錄像。

  七、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容。請參見 2022 年 12 月

通知。

遼寧福鞍重工股份有限公司                   2022 年第四次臨時股東大會會議材料

               遼寧福鞍重工股份有限公司

一、現(xiàn)場會議時間:2022 年 12 月 28 日(星期三)14:00

二、現(xiàn)場會議召開地點:遼寧省鞍山市千山區(qū)鞍鄭路 8 號遼寧福鞍重工股份有

限公司四樓會議室

三、參加人員

(一)截止本次股東大會的股權登記日 2022 年 12 月 21 日收市時,在中國證券

登記結算公司上海分公司登記在冊的全體股東,并且嚴格按照本次會議通知所

記載的會議登記方法全面履行相關手續(xù)后,均有權出席股東大會,并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

(三)公司聘請的律師及其他人員

四、會議議程

五、通過股東大會決議

六、大會見證律師宣讀法律意見書

遼寧福鞍重工股份有限公司                       2022 年第四次臨時股東大會會議材料

議案一:           《關于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構的議案》

各位股東、股東代表:

  公司擬續(xù)聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機構,

負責公司及合并報表范圍內的子公司 2022 年度財務會計報表審計、非經營性資

金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明、內部控制審計等業(yè)務,聘期一年,

并授權董事會決定其酬金。

  詳 細 內 容 請 見 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份關于續(xù)聘公司 2022 年度審計機構的公告》

(公告編號:2022-096)。

  請各位股東審議。

                               遼寧福鞍重工股份有限公司董事會

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標簽: 福鞍股份 會議材料 臨時股東大會

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