股票代碼：601600   股票簡稱：中國鋁業(yè)      公告編號：臨 2022-065

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              中國鋁業(yè)股份有限公司

         第八屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

八屆董事會第八次會議。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，有效表

決人數(shù) 7 人。由于本次會議審議議案為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)董事劉建平先生、張

吉龍先生回避表決。本次會議由公司董事長劉建平先生主持，公司部分監(jiān)事、高

級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》等有關法律、法規(guī)及《中國鋁業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審

議并一致通過了下述議案：

  一、審議批準了《關于公司及云南鋁業(yè)股份有限公司擬向中國鋁業(yè)集團高端

制造股份有限公司增資的議案》

  經(jīng)審議，董事會同意公司以所屬青海分公司、連城分公司、貴州分公司扁錠

相關資產(chǎn)及負債的經(jīng)評估后凈值約人民幣 1.83 億元（以最終經(jīng)備案評估報告為

準）及現(xiàn)金人民幣 2.2 億元向中國鋁業(yè)集團高端制造股份有限公司（以下簡稱

“中鋁高端制造”）進行增資。同時，公司控股子公司云南鋁業(yè)股份有限公司（以

下簡稱“云鋁股份”）以其全資子公司云南浩鑫鋁箔有限公司 100%股權及相關資

產(chǎn)（包括機器、設備、構筑物等固定資產(chǎn)及土地使用權等無形資產(chǎn)）經(jīng)評估后凈

值約人民幣 12.33 億元（以最終經(jīng)備案評估報告為準）及現(xiàn)金人民幣 0.9 億元向

中鋁高端制造進行增資。前述增資完成后，公司及云鋁股份預計將分別取得中鋁

高端制造約 2.08%及 6.86%的股權（以最終經(jīng)備案評估報告為準）。

  由于公司、云鋁股份及中鋁高端制造同受中國鋁業(yè)集團有限公司的控制，根

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

  同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與

本次增資事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

  公司全體獨立董事認為，本次交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)

結構，實現(xiàn)集團內戰(zhàn)略單元共贏，符合公司及股東的整體利益；本次交易系按正

常商業(yè)條款進行的交易，體現(xiàn)了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股

東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會在審議本次關聯(lián)交易事項時關聯(lián)董

事回避表決，決策程序合法、有效。

  有關上述事項詳情請參見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《中國鋁業(yè)股份有限公司關于公司及云南鋁業(yè)股份有限公

司擬向中國鋁業(yè)集團高端制造股份有限公司增資的公告》。

  議案表決結果：有權表決票數(shù) 7 票，同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯(lián)

董事劉建平先生、張吉龍先生回避對本議案的表決。

  特此公告。

                          中國鋁業(yè)股份有限公司董事會

備查文件：

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標簽： 中國鋁業(yè)