優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司獨(dú)立董事

      關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

(資料圖)

  我們作為優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求，對(duì)公司第三屆董事會(huì)

第九次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、《關(guān)于進(jìn)一步明確公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》的獨(dú)

立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案是根據(jù)公司 2022

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)，在法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》允許的范圍內(nèi)，按照證券監(jiān)管部門(mén)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況及市場(chǎng)狀況，

對(duì)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案做的進(jìn)一步明確。本次公司公開(kāi)發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券方案符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《公

司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，方案合理、切實(shí)可行，不存在損害

公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。本次董事

會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及方式均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的

規(guī)定。因此，我們一致同意本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的相關(guān)事項(xiàng)。

  二、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后，公司董事長(zhǎng)及其授

權(quán)的指定人員根據(jù)《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 15 號(hào)—可轉(zhuǎn)換公司債券（2022 年 7 月修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件

的有關(guān)規(guī)定，及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債

券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜，不存在損害公司及股東特別是中小股東利

益的情形，符合全體股東利益。因此，我們一致同意本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券上市的相關(guān)事宜。

  三、《關(guān)于開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金賬戶專項(xiàng)賬戶并簽署募集

資金監(jiān)管協(xié)議的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司 2022 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并與保薦機(jī)構(gòu)、擬開(kāi)

戶相關(guān)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，能夠規(guī)范募集資金的管理和使用，切實(shí)保障

公司及中小投資者的利益。因此，我們一致同意公司開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議事項(xiàng)。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董

事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

  公司獨(dú)立董事：

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      李榮珍            祝祥軍             范永明

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事