證券代碼：600887    證券簡(jiǎn)稱：伊利股份          公告編號(hào)：臨 2022-121

         內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

   一、會(huì)議召開和出席情況

   (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 8 日

   (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金四路 8 號(hào)公司

二樓會(huì)議室

   (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股

份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    35.2322

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持

情況等

   本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)潘剛先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票

與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公

司法》

  《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

   (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

自出席本次會(huì)議；

      二、議案審議情況

       (一)非累積投票議案

               《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的議

 案》

      審議結(jié)果：通過(guò)

      表決情況：

                   同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股      2,244,296,751    99.5414   10,331,429    0.4582     7,800     0.0004

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                   同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股      2,244,297,751    99.5414   10,330,429    0.4581     7,800      0.0005

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                   同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)           比例（%）         票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股      2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582    7,800      0.0004

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                   同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,244,297,751     99.5414   10,330,429     0.4581    7,800      0.0005

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                  同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,244,291,551    99.5411 10,336,629       0.4584     7,800    0.0005

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                  同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）         票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,223,880,312    98.6358   30,742,068     1.3635    13,600     0.0007

       審議結(jié)果：通過(guò)

       表決情況：

                  同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

            票數(shù)          比例（%）         票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,244,297,751    99.5414   10,330,429     0.4581     7,800     0.0005

      審議結(jié)果：通過(guò)

      表決情況：

                  同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582     7,800     0.0004

       審議結(jié)果：通過(guò)

      表決情況：

                  同意                        反對(duì)                  棄權(quán)

股東類型

           票數(shù)           比例（%）        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）

 A股     2,254,603,680    99.9985       24,500    0.0010      7,800     0.0005

              審議結(jié)果：通過(guò)

              表決情況：

                         同意                            反對(duì)                       棄權(quán)

       股東類型

                   票數(shù)           比例（%）         票數(shù)          比例（%）          票數(shù)           比例（%）

       A股       2,254,603,180     99.9985      24,800        0.0010         8,000           0.0005

            (二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                   同意                          反對(duì)                         棄權(quán)

            議案名稱

序號(hào)                              票數(shù)          比例（%）           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)           比例（%）

       回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、

       占公司總股本的比例

       辦理本次回購(gòu)股份事宜

       的具體授權(quán)

       《公司關(guān)于回購(gòu)注銷部

       議案》

       《關(guān)于修改<公司章程>

       的議案》

            (三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

        持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)）。

        計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象已回避表決。

              三、律師見證情況

              （一）本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所

              律師：黃顯勇、連貝貝

 （二）律師見證結(jié)論意見：

 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性

文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集

人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)

決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）上海證券交易所要求的其他文件。

 特此公告

                內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                      董    事   會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 伊利股份