第一章    總則

     浙江云中馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范董事及高級管理

(資料圖片僅供參考)

人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會的組成，完善公司治理結構，特設立董事會提名委員會

（以下簡稱“本委員會”），作為負責研究公司董事、總經(jīng)理以及其他高級管理人員

任職資格的專門機構。

     為確保本委員會規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《中華人民

共和國公司法》

      （以下簡稱“《公司法》”）、

                   《上市公司治理準則》和《浙江云中馬

股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，特制定本規(guī)則。

             第二章    人員組成

     本委員會由三名董事組成，其中獨立董事應占多數(shù)。

     本委員會設召集人一名，由獨立董事?lián)?，負責主持委員會工作。

     召集人和委員由二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一以上

提名，由公司董事會選舉產(chǎn)生。

     本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期

間如有委員不再擔任公司董事或獨立董事職務，為使本委員會的人員組成符合本

規(guī)則的要求，董事會應根據(jù)本規(guī)則第五條規(guī)定及時補足委員人數(shù)，補充委員的任

職期限截至該委員擔任董事或獨立董事的任期結束。

             第三章    職責權限

     本委員會的主要職責權限：

  （一） 研究董事、總經(jīng)理的選擇標準和程序并向董事會提出建議；

  （二） 審核董事、總經(jīng)理和董事會秘書候選人；

  （三） 就總經(jīng)理提名的其他高級管理人員的人選進行審核；

  （四） 研究董事會下設各專門委員會召集人和委員人選任職資格；

  （五） 擬訂高級管理人員及關鍵后備人才的培養(yǎng)計劃；

  （六） 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的以及董事會授

權的其他事宜。

     本委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控股股

東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應充分尊重本委員會的建議，不能提出替

代性的董事、高級管理人員人選。

            第四章   決策程序

     本委員會依據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定，結合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇

程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。

     董事、高級管理人員的選任程序：

    （一）本委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、

  高級管理人員人選的需求情況，并形成書面材料；

    （二）本委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內部以及人才市場等

  廣泛搜尋董事、高級管理人員人選；

    （三）搜集初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職

  等情況，形成書面材料；

    （四）征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管

  理人員人選；

    （五）召集本委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對

  初選人員進行資格審查；

    （六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員之前一至兩個月，向

  董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；

    （七）根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。

            第五章   議事規(guī)則

       本委員會定期會議每年至少召開一次。董事會、召集人或半數(shù)以

上委員有權提議召集本委員會臨時會議。

       本委員會應于會議召開前三日通知全體委員，會議由召集人主持，

召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。因特殊原因需要緊急召開會議的，

可以不受前述通知期限限制，但召集人應當在會議上作出說明。會議通知可以專

人送達、傳真、掛號郵件或電子郵件等書面形式發(fā)出，如時間緊急，可以電話通

知，該通知應至少包括會議時間、地點和召開方式，以及情況緊急需要盡快召開

會議的說明，并在事后補送書面通知。

       本委員會會議應由半數(shù)以上的委員出席方可舉行；每一名委員有

一票表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

       本委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采

取通訊表決的方式召開。

       本委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公

司相關部門負責人列席會議。

       如有必要，本委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，

費用由公司支付。

       本委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循

有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定。

       本委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽

名；會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限為十年。

       本委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事

會。

       出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有

關信息。

                第六章   附則

           除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術語與《公司章程》中該

等術語的含義相同。

           本規(guī)則未盡事宜或本規(guī)則與有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性

文件及《公司章程》的規(guī)定相抵觸時，以有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及

《公司章程》的規(guī)定為準。

           本規(guī)則由公司董事會審議通過后生效。本規(guī)則由公司董事會

負責解釋和修訂。

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標簽： 工作規(guī)則 股份有限公司