證券代碼：003003          證券簡稱：天元股份               公告編號：2022-069

              廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

        關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次

會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的議案》，決定

于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00 召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)

就本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會議的基本情況

集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 26 日

交易時(shí)間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月

開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)

場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；本公司及董事會全體成員保證信息

披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2022 年 12 月 21 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會。不

能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司

股東，授權(quán)委托書見本通知附件 2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

室。

     二、會議審議事項(xiàng)

                                           備注

     提案編碼              提案名稱              該列打勾的欄

                                         目可以投票

 非累積投票提案

             《關(guān)于 2023 年公司向銀行申請綜合授信額度的議

             案》

     特別提示：

  （1）上述議案 2 為特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東

（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  （2）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次

會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上

海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公

告。

  （3）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對

中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人

員；2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)

公開披露。

     三、會議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（附件 2）、受托

人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代

表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理

人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件 2）、加蓋公章的法人股東營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函

以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（須在 2022 年 12 月 22 日 17：30 前送達(dá)或發(fā)送電子郵件

至 zqb@gdtengen.com，并來電確認(rèn)）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于

會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

郵件或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  聯(lián)系人：羅澤武

  電話：0769-89152877

  傳真：0769-89151002

  電子郵箱：zqb@gdtengen.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。

                              廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2022 年 12 月 26 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                      授權(quán)委托書

  廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

  本人（本公司）作為廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 26 日召開的

廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會，對會議審議的各項(xiàng)

議案按本授權(quán)委托書的行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

  提案           提案名稱                備注     同意   反對   棄權(quán)

  編碼                             該列打勾的欄

                                 目可以投票

         總議案：除累積投票提案外

         的所有提案

 非累計(jì)投票制提案

         《關(guān)于 2023 年公司向銀行申請

         綜合授信額度的議案》

         《關(guān)于 2023 年公司及子公司間

         提供擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于 2023 年公司購買理財(cái)產(chǎn)

         品的議案》

         《關(guān)于修改<對外投資制度>的

         議案》

委托人簽名（蓋章）：                       委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                          委托人證券帳戶號碼：

受托人姓名：                           受托人身份證號碼：

受托人簽名：                           受托日期及期限：

  備注：

做出投票指示。

項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會