證券代碼：002385            證券簡稱：大北農(nóng)               公告編號：2022-142

              北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       關(guān)于召開 2022 年第八次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四

十七次（臨時）會議于 2022 年 12 月 7 日在公司會議室以通訊方式召開，會議審

議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年第八次臨時股東大會的議案》，決定于 2022

年 12 月 23 日召開公司 2022 年第八次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有

關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14：30 開始。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具

體時間為：2022 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022

年 12 月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以

第一次投票表決結(jié)果為準。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委

托他人出席現(xiàn)場會議。

       （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

 提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

 同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種表決方式。網(wǎng)絡投票包含證券交易

 系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)

 出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

       （1）截至 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00 交易結(jié)束后在中國證券

 登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的

 方式出席本次股東會議及參加表決。

       （2）不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（授權(quán)委

 托書式樣附后），被授權(quán)人可不必為本公司股東；或者在網(wǎng)絡投票時間參加網(wǎng)絡

 投票。

       （3）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

       （4）公司聘請的見證律師。

       二、會議審議事項

                                              備注

提案編

                       提案名稱                 該列打勾的欄

 碼

                                            目可以投票

                       非累積投票提案

 見公司于 2022 年 12 月 8 日在《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)披露

 的相關(guān)公告。

 的三分之二以上通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)要求，上述議案需

對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東單獨計票并披露。

予公司董事長部分權(quán)限的議案》時與本議案相關(guān)聯(lián)的董事已回避表決。

  三、現(xiàn)場股東大會登記方法

  （1）法人股東持法定代表人證明書及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應

持法人授權(quán)委托書、股票賬戶卡及代理人身份證；

  （2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托出席者須加

持授權(quán)委托書及本人身份證）；

  （3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（信函或電子郵件以 2022 年

  上午：9：00—11：30

  下午：14：00—17：30

  （1）會議聯(lián)系人：尹偉

  （2）聯(lián)系電話：15652078320        E-mail：cwbgs@dbn.com.cn

會的進程按當日通知進行。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  公司第五屆董事會第四十七次（臨時）會議決議；

  特此通知。

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司董事會

附件 1：

                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡投票的程序

反對、棄權(quán)。

相同意見。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其

擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2022年12月23日下午15：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

                   授 權(quán) 委 托 書

      茲授權(quán)        先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農(nóng)科技集

團股份有限公司 2022 年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。除以下會議

各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意

思進行表決。委托人對受托人關(guān)于會議各項議案的投票指示如下：

                          備注   同意    反對   棄權(quán)

                          該列打勾

提案編碼        提案名稱

                          的欄目可

                          以投票

            總議案：除累積投票提案外的 √

            所有提案

                   非累積投票提案

            《關(guān)于為參股公司提供擔保 √

            暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

            《關(guān)于授予公司董事長部分 √

            權(quán)限的議案》

委托人簽名：              委托人身份證號碼：

委托人股權(quán)賬戶：            委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：              受托人身份證號碼：

                             委托日期：   年    月   日

                 回        執(zhí)

  截止   年   月   日，我單位（個人）持有北京大北農(nóng)科技集團股份有限

公司股票       股，擬參加公司 2022 年第八次臨時股東大會。

 股東賬戶：               股東姓名（蓋章）：

 出席人姓名：

                              日期：   年   月   日

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標簽： 臨時股東大會