證券代碼：600316   證券簡(jiǎn)稱：洪都航空   編號(hào)：2022-033

  江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

    江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

于 2022 年 11 月 30 日以書(shū)面及電子郵件方式向全體董事發(fā)

出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于 2022

年 12 月 7 日以書(shū)面及通訊表決的方式召開(kāi)。

    本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有 9 名董事參加，實(shí)際參加會(huì)議董事

和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)決議如

下：

    一、關(guān)于對(duì)子公司江西長(zhǎng)江通用航空有限公司以公開(kāi)掛

牌方式實(shí)施增資擴(kuò)股引入意向投資方暨變更增資金額的議

案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

    具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于對(duì)子公司江西長(zhǎng)

江通用航空有限公司以公開(kāi)掛牌方式實(shí)施增資擴(kuò)股引入意

向投資方暨變更增資金額的公告》

    二、關(guān)于簽訂《房屋征收補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》暨資產(chǎn)處置的議

案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于簽訂<房屋征收

補(bǔ)償協(xié)議書(shū)>暨資產(chǎn)處置的公告》

              。

    三、關(guān)于某產(chǎn)品改型的議案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

    四、關(guān)于修訂《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《江西洪都工業(yè)股份有

限公司關(guān)于修訂公司部分規(guī)則的公告》。

    五、關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

    本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

    具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《江西洪都工業(yè)股份有

限公司關(guān)于修訂公司部分規(guī)則的公告》。

    六、關(guān)于修訂《公司獨(dú)立董事工作規(guī)則》的議案

    表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《江西洪都工業(yè)股份有

限公司關(guān)于修訂公司部分規(guī)則的公告》。

  七、關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

  表決結(jié)果：贊成票 9 票 反對(duì)票 0 票 棄權(quán)票 0 票。

  具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日發(fā)布的《江西洪都航空工業(yè)股

份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                            。

  特此公告。

               江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

                          董事會(huì)

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標(biāo)簽： 洪都航空 股份有限公司