天賜材料（002709）

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002709     證券簡(jiǎn)稱：天賜材料          公告編號(hào)：2022-187

轉(zhuǎn)債代碼：127073     轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：天賜轉(zhuǎn)債

           廣州天賜高新材料股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年11月23日召開(kāi)

的第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大

會(huì)的議案》，決定于2022年12月12日（星期一）召開(kāi)2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，

并于2022年11月25日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2022年第六次

臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》

           （2022-184）?，F(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)安排提示

如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

年 11 月 23 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

  通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 12 月 12

                                            天賜材料（002709）

日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12

月 12 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時(shí)間。

開(kāi)。

   公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于股權(quán)登記日 2022 年 12 月 6 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可

以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二樓培訓(xùn)廳

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   （一） 會(huì)議審議的提案

                                                           備注

議案編碼                       議案名稱                       該列打勾的欄目可

                                                        以投票

非累積投票

提案

         《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股

         份有限公司的議案》

                                    天賜材料（002709）

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次發(fā)

         行 GDR 并在瑞士證券交易所上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》

         《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤(rùn)分配方

         案的議案》

         《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         章程>及其附件的議案》

         《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新材料股份有限公司

         監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

         《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)任及招股說(shuō)明書(shū)責(zé)

         任保險(xiǎn)的議案》

  （二）提案審議及披露情況

  上述議案中，議案 1 至議案 8、議案 11 至議案 14 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第

四十三次會(huì)議審議通過(guò)；議案 1 至議案 5、議案 7、議案 9、議案 11 至議案 12

已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)；議案 10 由于本次投保對(duì)象包

含全體董事、監(jiān)事，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員回避表決，本議案直接提交公司股

東大會(huì)審議。以上各項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2022 年 11 月 25 日在《證券時(shí)報(bào)》

                                         《中

國(guó)證券報(bào)》

    《上海證券報(bào)》

          《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關(guān)公告。

  上述議案 11 至議案 14 為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股

東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。議案 1 至議案 10 為特別決議事項(xiàng)，需

                                      天賜材料（002709）

經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，議案 1 至議案 12 屬于涉及影響中

小投資者利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、

上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股

東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

  （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，

須持股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和本人有效

身份證件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)

附件 2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶卡辦

理登記。

  （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證

件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持

代理人有效身份證件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件 2）、委托人股票賬戶卡、委

托人有效身份證件辦理登記。

  （3）擬出席本次會(huì)議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（請(qǐng)見(jiàn)附

件 3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行

確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  （4）出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東出示登記證明材料原件。

證券法務(wù)部

  采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠(chéng)片康達(dá)路

“2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

                                   天賜材料（002709）

  聯(lián) 系 人： 韓恒   盧小翠

  聯(lián)系電話：020-66608666

  聯(lián)系傳真：020-66608668

  聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作流程

詳見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件：

   特此公告。

   附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   附件 2：授權(quán)委托書(shū)

   附件 3：2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表

                       廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

                                       天賜材料（002709）

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

權(quán)。

與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，

再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年 12 月 12 日下午 15:00 的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

                                     天賜材料（002709）

附件2：

               廣州天賜高新材料股份有限公司

   茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州天賜高新材

料股份有 限公司 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并按如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，

代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件。其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān) 。

   本授權(quán)委托書(shū)有效期自授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次大會(huì)結(jié)束。

   一、委托權(quán)限

   受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇的權(quán)限為：

意見(jiàn)如下：

                                    備注              表決意見(jiàn)

議案編碼               議案名稱            該列打勾的欄

                                             同意      反對(duì)    棄權(quán)

                                    目可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        方案的議案》

                                   天賜材料（002709）

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        決議有效期的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士

        上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》

        《關(guān)于公司發(fā)行 GDR 并在瑞士證券交易所上市

        前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》

        《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司章程>及其附件的議案》

        《關(guān)于修訂公司 GDR 上市后適用<廣州天賜高新

        材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

        《關(guān)于投保董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等人員責(zé)

        任及招股說(shuō)明書(shū)責(zé)任保險(xiǎn)的議案》

表格填寫(xiě)說(shuō)明：

對(duì)意見(jiàn)的，在“反對(duì)”欄中“√”，持棄權(quán)意見(jiàn)的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。

  二、委托人和受托人信息

   ■委托人信息：

   委托人(簽名/蓋章):

   委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/其他有效證件號(hào):

   委托人持股性質(zhì)；

   委托人持股數(shù):

   委托人股東卡賬號(hào):

   ■受托人信息：

   受托人(簽名):

   受托人身份證號(hào)碼/其他有效證件號(hào):

                                    年     月       日

                                       天賜材料（002709）

附件 3：

             廣州天賜高新材料股份有限公司

法人股東名稱/自然人股東姓名

股東地址/住所

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/身份證號(hào)碼

法人股東法定代表人姓名

股東賬號(hào)

持股數(shù)量（注）

是否委托他人參加

受托人姓名

受托人有效身份證號(hào)碼

聯(lián)系人姓名

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系傳真

聯(lián)系地址與郵編

注：截至本次股權(quán)登記日 2022 年 12 月 6 日下午 15:00 交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。

              股東簽字（法人股東蓋章）：

                                 日期：     年    月       日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 天賜材料