證券代碼：688063      證券簡稱：派能科技         公告編號：2022-072

【資料圖】

         上海派能能源科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 無董事對本次董事會相關(guān)議案投反對或棄權(quán)票。

  ? 本次董事會議案全部獲得通過。

  一、董事會會議召開情況

  上海派能能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次

會議于 2022 年 12 月 5 日以通訊方式召開。本次會議的通知于 2022 年 12 月 2

日通過郵件方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長韋在勝先生主持，會議應(yīng)出席

董事 8 人，實際到會董事 8 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事審議表決通過以下事項：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)授權(quán)的

議案》

  公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票事項已獲得中國證監(jiān)會出具的《關(guān)

于同意上海派能能源科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)

許可〔2022〕2961 號）。為確保本次發(fā)行順利進(jìn)行，根據(jù)公司 2021 年年度股東

大會對董事會及董事會授權(quán)人士的授權(quán)，在發(fā)行注冊批復(fù)有效期內(nèi)，在公司本次

向特定對象發(fā)行 A 股股票過程中，如按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)

未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的 70%，公司董事會授權(quán)董事長或總裁經(jīng)

與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行

價格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決回避：無

  公司獨立董事對于該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  特此公告。

                         上海派能能源科技股份有限公司董事會

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