內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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     二〇二二年十二月

                   目       錄

一、《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》 ......... 1

     內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

         內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案

各位股東及股東代表：

  《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購

公司股份方案的公告》登載于 2022 年 10 月 31 日上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn），同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》

                                   《上海證券報(bào)》

                                         ，

敬請(qǐng)查閱，其中需本次股東大會(huì)表決的事項(xiàng)如下：

  一、回購股份的目的

  由于受到國內(nèi)外宏觀環(huán)境和證券市場(chǎng)波動(dòng)等多種因素的影響，近期

公司股票價(jià)格波動(dòng)幅度較大，公司投資價(jià)值存在一定程度的低估?；?/p>

對(duì)公司未來發(fā)展的信心以及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)公司投資者尤其

是中小投資者的利益，經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈

利能力的情況下，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)以及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公

司擬實(shí)施股票回購，回購股份將用于依法注銷減少注冊(cè)資本。

  二、回購股份的種類：

  本次擬回購的股份為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

  三、回購股份的方式：

  本次通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股

份。

  四、回購股份的期限

  本次回購股份的實(shí)施期限為自公司股東大會(huì)審議通過回購方案之日

起不超過 6 個(gè)月。

  回購實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以

上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  五、回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例

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              擬回購數(shù)量        占公司總股本的          擬回購資金總額

序號(hào)    回購用途                                              回購實(shí)施期限

                （股）         比例（%）            （億元）

       按照本次回購金額下限人民幣 10 億元（含）,回購價(jià)格上限 46.83

     元/股進(jìn)行測(cè)算，

            回購數(shù)量為 21,353,833 股，占目前公司總股本的 0.33%；

     按照本次回購金額上限人民幣 20 億元（含）,回購價(jià)格上限 46.83 元/

     股進(jìn)行測(cè)算，回購數(shù)量為 42,707,666 股，占目前公司總股本的 0.67%。

       若公司在回購期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、縮股、

     配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，回購數(shù)量將按相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。本次回購具

     體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公

     司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。

       六、回購的價(jià)格

       本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣 46.83 元/股。該回購價(jià)格上限

     不高于董事會(huì)通過回購決議前 30 個(gè)交易日股票交易均價(jià)的 150%。若公

     司在回購期內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、現(xiàn)金分紅、配股及其他除

     權(quán)除息事宜，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交

     易所相關(guān)法律法規(guī)要求相應(yīng)調(diào)整回購價(jià)格上限。

       七、回購股份的資金來源

       本次用于回購的資金總額不低于人民幣 10 億元（含）且不超過人民

     幣 20 億元（含）

              ，具體回購資金總額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購股份使用的

     資金總額為準(zhǔn)。資金來源全部為自有資金。

       八、辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

       為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授

     權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士具體辦理本次回購社會(huì)公眾股份相關(guān)事宜，

     包括但不限于：

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制定本次回購股份的具體方案；

條件發(fā)生變化時(shí)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)

進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

施或者終止實(shí)施本回購方案；

具體實(shí)施事宜：包括但不限于設(shè)立回購專用證券賬戶及其他證券賬戶；

根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改，并辦理相關(guān)報(bào)備工作；

辦理公司章程修改及注冊(cè)資本變更事宜；

份回購所必須的其他事項(xiàng)；

事項(xiàng)辦理完畢之日止。

 請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                  內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                        董   事   會(huì)

                       二〇二二年十二月八日

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       內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于回購注銷部分 2019 年限制性股票的議案

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                 《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）

                        》（簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”

                                 ）

等相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷部分限制性股票，具體內(nèi)容如下：

  一、公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況簡(jiǎn)述

  （一）2019 年 8 月 4 日，公司召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九屆

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公

司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<內(nèi)蒙

古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管

理辦法>的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)

立意見。

  （二）2019 年 9 月 6 日，公司召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九屆

監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有

限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于調(diào)

整<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法>的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事高德步先生作為征集人就 2019 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2019 年激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集

投票權(quán)。

  （三）2019 年 9 月 9 日，公司在內(nèi)部辦公系統(tǒng)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和

職務(wù)予以公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)

對(duì)象有關(guān)的任何異議，并于 2019 年 9 月 21 日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)

集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

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象名單的審核及公示情況說明》

             。

  （四）2019 年 9 月 27 日，公司召開 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

審議并通過了《關(guān)于<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2019 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）>及其摘要的議案》

                     《關(guān)于<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)

集團(tuán)股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂

稿）>的議案》等議案，并于 2019 年 9 月 28 日披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)

集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買

賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （五）2019 年 9 月 30 日，公司召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第九

屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

  鑒于《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃草案（修訂稿）》中確定的 2 名激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因自愿放棄公司擬

向其授予的全部限制性股票，根據(jù)公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授

權(quán)，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司本次限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 480 人調(diào)整為 478 人，本次限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的權(quán)益總量保持不變，仍為 152,428,000 股。公司

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整及授予

的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于

向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票事項(xiàng)的核查意見》。

  （六）2019年11月26日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有

限公司關(guān)于2019年限制性股票授予結(jié)果的公告》。

  （七）2020年4月27日，公司召開第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆

監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制

性股票的議案》。在2019年激勵(lì)計(jì)劃授予日確定后實(shí)際認(rèn)購過程中，5名

激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因自愿放棄公司擬向其授予的共計(jì)228,000股限制

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性股票，該部分已獲授但未認(rèn)購的股份公司將予以注銷以減少注冊(cè)資本；

備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售

的限制性股票共計(jì)417,000股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)

象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)同意此次回

購注銷部分2019年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （八）2020年5月20日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議并通過

了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》。

  （九）2020年6月12日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通

過了《公司關(guān)于對(duì)2019年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒于公

司2019年年度股東大會(huì)審議并通過了《公司2019年度利潤分配預(yù)案》，根

據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購價(jià)格調(diào)

整為14.65元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （十）2020年7月24日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司關(guān)于2016年、2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公

告》。

  （十一）2020 年 8 月 5 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于注銷部分已回購股份的公告》

                  。

  （十二）2020 年 9 月 9 日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十

屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分 2019 年限制

性股票的議案》，限制性股票激勵(lì)對(duì)象中 4 名激勵(lì)對(duì)象因離職原因，不再

具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限

售的限制性股票 587,000 股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)

象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)同意此次回

購注銷部分 2019 年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意

見。

  內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

  （十三）2020年9月25日，公司召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》

                             。

  （十四）2020 年 10 月 9 日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第

十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

                     。公司 2019 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合限制

性股票解除限售條件的人數(shù)為 468 人，對(duì)應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為

限售期解除限售條件，特別是激勵(lì)對(duì)象 2019 年度個(gè)人績(jī)效情況進(jìn)行了審

核，監(jiān)事會(huì)同意符合條件的激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董

事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （十五）2020 年 10 月 17 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股

份有限公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限

售暨上市公告》。

  （十六）2020 年 12 月 15 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股

份有限公司關(guān)于 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公

告》。

  （十七）2021 年 4 月 28 日，公司召開第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議和

第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分 2019

年限制性股票的議案》，限制性股票激勵(lì)對(duì)象中 6 名激勵(lì)對(duì)象因離職原

因，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但

未解除限售的限制性股票 447,200 股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)條件

的激勵(lì)對(duì)象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)同

意此次回購注銷部分 2019 年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

獨(dú)立意見。

  （十八）2021 年 5 月 20 日，公司召開 2020 年年度股東大會(huì)，審議

  內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分 2019 年限制性股票的議案》。

  （十九）2021 年 7 月 7 日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議并

通過了《公司關(guān)于對(duì) 2019 年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》，鑒

于公司 2020 年年度股東大會(huì)審議并通過了《公司 2020 年度利潤分配預(yù)

案》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回購

價(jià)格調(diào)整為 13.83 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （二十）2021 年 7 月 28 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》

                                  。

  （二十一）2021 年 10 月 8 日，公司第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和第十

屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議并通過了《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。2020 年度公司限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃 4 名激勵(lì)對(duì)象離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，本次 458 名激勵(lì)

對(duì)象滿足解除限售條件，對(duì)應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為 30,049,200 股。公

司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條

件，特別是激勵(lì)對(duì)象 2020 年度個(gè)人績(jī)效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)同意符

合條件的激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立

意見。

  （二十二）2021 年 10 月 16 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)

股份有限公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除

限售暨上市公告》。

  （二十三）2022 年 4 月 26 日，公司召開了第十屆董事會(huì)第六次會(huì)

議和第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分

職原因，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購注銷其持有的已獲

授但未解除限售的限制性股票 785,600 股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)已不符合激勵(lì)

條件的激勵(lì)對(duì)象名單及擬回購注銷的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，監(jiān)事

  內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

會(huì)同意此次回購注銷部分 2019 年限制性股票事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)

表了獨(dú)立意見。

  （二十四）2022 年 5 月 18 日，公司召開 2021 年年度股東大會(huì)，審

議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分 2019 年限制性股票的議案》

                               。

  （二十五）2022 年 7 月 7 日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議

并通過了《公司關(guān)于對(duì) 2019 年限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》

                                 ，

鑒于公司 2021 年年度股東大會(huì)審議并通過了《公司 2021 年度利潤分配

預(yù)案》，根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，派息事項(xiàng)發(fā)生后，限制性股票的回

購價(jià)格調(diào)整為 12.87 元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （二十六）2022 年 7 月 27 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施公告》

                                  。

  （二十七）2022 年 10 月 10 日，公司召開第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議和

第十屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《公司關(guān)于 2019 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

                      。2021 年度公司限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃 7 名激勵(lì)對(duì)象離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，本次 447

名激勵(lì)對(duì)象滿足解除限售條件，對(duì)應(yīng)的解除限售股票數(shù)量為 29,749,400

股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限

售條件，特別是激勵(lì)對(duì)象 2021 年度個(gè)人績(jī)效情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會(huì)同

意符合條件的激勵(lì)對(duì)象限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

獨(dú)立意見。

  （二十八）2022 年 10 月 25 日，公司披露了《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)

股份有限公司關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除

限售暨上市公告》。

  二、本次擬回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有

限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，7 名

   內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購

注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性股票 426,600 股，回購價(jià)格

為 12.87 元/股。

   公司本次擬用于支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價(jià)款

總計(jì) 5,490,342 元人民幣。

   三、本次擬回購注銷部分限制性股票后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

   本次擬回購注銷部分限制性股票完成后，公司股份總數(shù)變更為

                    變動(dòng)前                                    變動(dòng)后

  股份類別                                本次變動(dòng)數(shù)

           股份數(shù)（股）           比例（%）                 股份數(shù)（股）           比例（%）

有限售條件股份        91,356,346      1.43    -426,600       90,929,746      1.42

無限售條件股份    6,307,988,972      98.57           0   6,307,988,972      98.58

  總股本      6,399,345,318        100    -426,600   6,398,918,718        100

   四、本次擬回購注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

   本次擬回購注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)

生實(shí)質(zhì)性影響，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，全力為股東創(chuàng)

造價(jià)值。

   請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                                 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                          董       事      會(huì)

                                      二〇二二年十二月八日

    內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

           內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于修改《公司章程》的議案

 各位股東及股東代表：

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有

 限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃草案（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，本次

 限制性股票激勵(lì)對(duì)象中 7 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備限制性

 股票激勵(lì)對(duì)象資格，擬回購注銷其持有的已獲授但未解除限售的限制性

 股票 426,600 股。

    待回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由原 6,399,345,318 股變更為

    綜上，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款做如下修改：

           原條款                           修改后條款

  第六條    公司注冊(cè)資本為人民幣陸拾            第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣陸拾叁

叁億玖仟玖佰叁拾肆萬伍仟叁佰壹拾捌元。 億玖仟捌佰玖拾壹萬捌仟柒佰壹拾捌元。

  第二十條        公司股份總數(shù)為            第二十條       公司股份總數(shù)為

    請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                         內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董   事    會(huì)

                                二○二二年十二月八日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 伊利股份 會(huì)議資料