證券代碼：002965           證券簡(jiǎn)稱：祥鑫科技        公告編號(hào)：2022-138

(相關(guān)資料圖)

                 祥鑫科技股份有限公司

              關(guān)于增加董事會(huì)成員人數(shù)暨修訂

          《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     祥鑫科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召開第四屆董事

會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加董事會(huì)成員人數(shù)暨修訂<公司章程>和<董事會(huì)議

事規(guī)則>的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

     一、增加公司董事會(huì)成員人數(shù)情況

     為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、有效性，公司擬將董事會(huì)

成員人數(shù)由 5 名增至 7 名，其中非獨(dú)立董事人數(shù)由 3 名增至 4 名，獨(dú)立董事人數(shù)由 2 名

增至 3 名。

     根據(jù)《公司法》

           《證券法》

               《上市公司章程指引》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則

（2022 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本次增加董事會(huì)成員人

數(shù)的情況，公司將對(duì)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容

詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022 年 11 月修

訂）》和《董事會(huì)議事規(guī)則（2022 年 11 月修訂）》。

     本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理變更登

記相關(guān)手續(xù)。

     二、《公司章程》修訂對(duì)照表

序號(hào)              修訂前                  修訂后

          第一百〇七條 董事會(huì)由 5 名董      第一百〇七條 董事會(huì)由 7 名董事

      人。董事會(huì)成員中包括 2 名獨(dú)立董事。 董事會(huì)成員中包括 3 名獨(dú)立董事。

    三、《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

序號(hào)            修訂前                    修訂后

       第二十五條 公司董事會(huì)由五名         第二十五條 公司董事會(huì)由七名董

     董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副 事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董

     董事長(zhǎng)一名，獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)中 事長(zhǎng)一名，獨(dú)立董事應(yīng)在董事會(huì)中占

     占有 1/3 以上席位。董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略 有 1/3 以上席位。董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員

     委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委 會(huì) 、 審 計(jì) 委 員 會(huì) 、 薪 酬 與 考 核 委 員

     議事規(guī)則。專門委員會(huì)成員由三名董 事規(guī)則。專門委員會(huì)成員由三名董事

     事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考 組成，其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核

     核委員會(huì)、提名委員會(huì)獨(dú)立董事占半 委員會(huì)、提名委員會(huì)獨(dú)立董事占半數(shù)

     數(shù)以上并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)的 以上并擔(dān)任召集人。審計(jì)委員會(huì)的召

     召集人應(yīng)當(dāng)為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。          集人應(yīng)當(dāng)為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

    四、備查文件

    特此公告。

                                  祥鑫科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 議事規(guī)則 公司章程